La operación Gürtel dio origen al caso de corrupción en España en el que se encuentran involucrados militantes y personas con varios cargos en el gobierno todos pertenecientes al PP. Un conglomerado de negocios obtuvo contratos públicos para actos y eventos del PP.

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Las investigaciones realizadas apuntaron que Portillo lavó dinero proveniente del erario público. Depósitos millonarios fueron realizados por el ex presidente entre el 2000 y 2001 hacia el Hamilton Bank, en Miami. Estados Unidos lo solicitó en extradición bajo cargos de lavado de dinero.

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La mayor operación contra el lavado de dinero ejecutada por la policía española en 2005 en Marbella, es las más emblematica de toda Europa ya que dio con un entramado de empresas en paraísos fiscales y otros países tales como Estados Unidos, Canadá, Rusia, Turquía, Argelia, Irán y Marruecos.

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El caso que afectó a los ahorristas en Estados Unidos, Antigua y en diversos países de América Latina cuando vieron sus ahorros comprometidos en un fraude de 7.000 millones de dólares en certificados de depósitos, siendo el epicentro del escandalo en Stanford International Bank en la isla de Antigua.

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Gregorio Sánchez Martínez "Greg" es el candidato por la mega alianza Todos por Quintana Roo, integrada por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Convergencia la gobernación de Quintana Roo. Las autoridades mexicanas lo acusan de supuestos vinculos con organizaciones criminales dentro del territorio nacional.

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El sistema financiero venezolano ha sufrido desde finales de 2009 una serie de transformaciones dejando a un sector vulnerable a acciones criminales y en consecuencia a acciones judiciales, justas para algunos organismos e injustificadas para otros. Esto además de los casos de lavado de dinero que han salpicado al país fuera de sus fronteras se han conjugado para crear hacer del mercado financiero venezolano un mercado de cuidado.


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Desde 2009 se ha hecho pública la posibilidad de que el Banco Vaticano se encuentre vinculado a actividades poco honrosas. En los ochenta el monseñor estadounidense Paul Marcinkus, también llamado el 'banquero de Dios' se vio fuertemente señalado por las autoridades italianas.

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Así titulaba “El Nuevo Diario” de Nicaragua el 19 de mayo de 2000: “Se trata de un gran capo del narcotráfico que huyó de México el mismo día que entregó gobernatura". El gobernador del Estado mexicano de Quintana Roo se fugó después de haber entregado su cargo, acto que lo dejó sin inmunidad para enfrentar los cargos de tráfico de drogas, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, despojo y nepotismo.

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Fraude Piramidal

El fraude financiero más grande de la historia que alcanzó hasta las más grandes instituciones de España, valorado en más de 50.000 millones de dólares. Por más de 20 años Bernard Madoff Investment Securities "asesoró" a miles de inversionistas. Su fundador Bernard Madoff era considerado una figura respetablen en Wall Street. Terminó utilizado el dinero de sus nuevos inversionistas para financiar los intereses de aquellos que tenían mayor tiempo participando, a quienes inicialmente ofrecía alta rentabilidad.

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La Operación Limpieza, estuvo destinada a desmantelar los contactos de las organizaciones de crimen organizado mexicano dentro de las instituciones encargadas de vigilar y velar por la lucha contra la delincuencia organizada. El resultado el lider de la oficina antidrogas del país y otros funcionarios fueron detenidos.

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