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| Francisco Illarramendi, banquero estadounidense y venezolano, quien administraba gran parte de los fondos de retiro de PDVSA se declaró culpable de usar cientos de millones de dólares de sus clientes para montar un fraude bajo el esquema Ponzi |
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Benjamín Arellano beneficiado por la autoridad que más lo persiguió |
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| Los abogados de Benjamín Arrellano Félix lograron un pacto ventajoso para su cliente en la Corte Federal del Distrito Sur de California: que se le redujeran los delitos de los que se le acusa a cambio de información y de cumplir con algunos compromisos, con lo cual el capo sinaloense sólo purgaría 25 años de condena en Estados Unidos. |
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Stanford International Bank |
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| El caso que afectó a los ahorristas en Estados Unidos, Antigua y en diversos países de América Latina comprometiendo los ahorros de estos en un fraude de 7.000 millones de dólares a través de la venta de certificados de depósitos en el SIB de Antigua |
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| Los hermanos de una “prominente” familia de empresarios venezolanos de ascendencia siria son acusados de narcotráfico y lavado de dinero en Venezuela y Estados Unidos. Poseían concesiones en uno de los puertos más importantes de Venezuela, una aerolinea y contratos con el Gobierno Regional |
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En pleno juicio caso Madres de Plaza de Mayo |
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| Luego de seis meses de investigación, la Justicia presentará las pruebas formales con las cuales imputará al ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender. |
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| Manuel Antonio Noriega fue capturado por el ejercito estadounidense en una invasión militar a Panamá. Pagó su condena en una cárcel de Estados Unidos y Francia y hoy está extraditado a Panamá para ser juzgado nuevamente. |
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José David Figueroa Agosto |
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| José David Figueroa Agosto, alias "Junior Cápsula", el delincuente más buscado de Puerto Rico y la República Dominicana, fue detenido en San Juan, Puerto Rico, el 17 de julio de 2010, con lo que se puso fin a once años de búsqueda del más buscado narcotraficante en todo el Caribe |
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| Las investigaciones realizadas apuntaron que Portillo lavó dinero proveniente del erario público. Depósitos millonarios fueron realizados por él entre el 2000 y 2001 hacia el Hamilton Bank, en Miami, por lo que Estados Unidos lo solicitó en extradición bajo cargos de lavado de dinero |
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| Desde 2009 se ha hecho pública la posibilidad de que el Banco Vaticano se encuentre vinculado a actividades poco honrosas. En los 80´ el monseñor estadounidense Paul Marcinkus, también conocido como el "Banquero de Dios" se vio fuertemente señalado por las autoridades talianas |
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| El fraude financiero más grande de la historia valorado en más de 50.000 millones de dólares que alcanzó a grandes instituciones y miles de personas. Por más de 20 años Madoff alimentó una píramide utilizado el dinero de nuevos inversionistas para pagar los intereses de los inversionistas más antiguos |
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