Antilavado de Dinero: Qué es la economía gig y cuáles son sus riesgos

Qué es la economía gig y cuáles son sus riesgos

Conozca lo que es la economía gig, también conocida como economía colaborativa, o economía de los freelance, que ha generado una gran cantidad de empleos en la última década.

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Antilavado de Dinero: Aumentan las llamadas y mensajes para cometer estafa bancaria

Aumentan las llamadas y mensajes para cometer estafa bancaria

La llamada es falsa, es un fraude, pero la voz en el celular tiene el tono y los modos de quienes atienden en las líneas de atención telefónica puestos por cada sistema bancario.

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Antilavado de Dinero: Cómo hacerse millonario con el Bitcoin

Cómo hacerse millonario con el Bitcoin

Empezó con sus ahorros y ahora tiene una pequeña fortuna debido al alto precio que esta ‘ciber-divisa‘ alcanza en el mercado internacional. Se debe invertir en la criptomoneda que está dando de qué hablar todos los días.

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Antilavado de Dinero: Adiós al discreto auditor para prevenir el lavado de dinero

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Los auditores deben tomar conciencia del papel protagónico y proactivo asignado como agente de cambio, y dejar atrás el rol de policía que actuaba basado en una programación.

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Antilavado de Dinero: Ethereum es el nuevo paraíso de los Ciberdelitos

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Es un mercado creciente y descentralizado, pero también el nuevo objeto de deseo de los mayores ladrones 'online'. Las criptodivisas se enfrentan a los problemas del anonimato y los ciberdelitos.

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Antilavado de Dinero: Por qué hay bancos que no utilizan los biométricos

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Sólo una tercera parte (33%) de los bancos ofrecen la posibilidad de iniciar sesión con un sistema biométrico como identificación de voz y huella digital.

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Antilavado de Dinero:  Conozca las señales para detectar una estafa piramidal

Conozca las señales para detectar una estafa piramidal

En América Latina, cada cierto tiempo aparecen en las noticias víctimas que perdieron su dinero en estafas de este tipo mayormente conocida como esquema Ponzi.

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Antilavado de Dinero: Los bancos exigirán en locales comerciales presentar huellas digitales

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Se pide que los dispositivos deberán tener las medidas de seguridad que garanticen que la información almacenada, procesada o enviada a través de los bancos.

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Antilavado de Dinero: Las 10 fugas del dinero más comunes

Las 10 fugas del dinero más comunes

Te traigo una lista de las diez formas más comunes de perder dinero en tu negocio, comercio o empresa.

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Antilavado de Dinero: Por qué continua bajando el mercado de las criptomonedas

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El límite total de mercado de todas las criptomonedas se ha reducido en más de $ 25 mil millones, desde haber alcanzando un máximo de $ 117 mil millones en mediados de junio.

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Antilavado de Dinero: Las 3 etapas del lavado de dinero

Las 3 etapas del lavado de dinero

La delincuencia sigue este esquema para lavar dinero, darle una apariencia lícita a recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

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Antilavado de Dinero: Consejos para evitar el fraude electrónico

Consejos para evitar el fraude electrónico

Los delincuentes luego de cometer un fraude, los enlaces falsos a través de los cuales se roba información confidencial son borrados de las plataformas, para que no puedan ser rastreados con facilidad.

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