Antilavado de Dinero: Cómo muchas riquezas de un país se encuentran en paraísos fiscales

Cómo muchas riquezas de un país se encuentran en paraísos fiscales

Esas enormes cifras almacenan riquezas en Asia: Singapur y Hong Kong albergan un 30 por ciento de las cuentas extranjeras en uso, mientras que el resto se encuentra en el Caribe, en Panamá y Europa.

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Antilavado de Dinero: Fintech reducen los riesgos por fraudes entre 20% y 80%

Fintech reducen los riesgos por fraudes entre 20% y 80%

Los fraudes cibernéticos en las microfinancieras pueden reducirse hasta 80% con el uso de inteligencia artificial y tecnología que analiza los patrones crediticios de los usuarios, afirma la fintech sueca Instantor.

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Antilavado de Dinero: Alertan sobre nuevo fraude bancario por email

Alertan sobre nuevo fraude bancario por email

Si recibes un correo electrónico en el que te avisan que tu tarjeta bancaria de BBVA Bancomer ha sido desactivada en tu última consulta en el cajero automático, debes tener mucho cuidado, porque están enviando notificaciones falsas.

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Antilavado de Dinero: Con el TransFastBit, puedes enviar y recibir bitcoin sin necesidad de Internet.

Con el TransFastBit, puedes enviar y recibir bitcoin sin necesidad de Internet.

De esta manera, a través de la plataforma de TransFastBit, cualquier persona que disponga de un teléfono móvil puede realizar sus transacciones de bitcoin (BTC) mediante el servicio de mensajería de texto (SMS).

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Antilavado de Dinero: Conozca las últimas sanciones comerciales de EE.UU. contra Rusia

Conozca las últimas sanciones comerciales de EE.UU. contra Rusia

Los Oligarcas rusos tienen intereses financieros en compañías, y el cumplimiento de la nueva lista requiere la aplicación de la Regla del 50 por ciento, que extiende las sanciones a una o más personas o entidades SDN prohibidas.

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Antilavado de Dinero: ¿Cómo identificar si estoy siendo víctima de un fraude?

¿Cómo identificar si estoy siendo víctima de un fraude?

Si observa que las compras en el estado de cuenta no le pertenecen, es imprescindible que tome acciones inmediatas. Debe acercarse al comercio donde realizó la compra; y si el comercio se niega a responder, debe dirigirse a su banco emisor.

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Antilavado de Dinero: Cómo identificar un esquema Ponzi detrás de las criptomonedas

Cómo identificar un esquema Ponzi detrás de las criptomonedas

La estafas relacionadas con Bitcoin y otras criptomonedas se han efectuado mediante el esquema Ponzi, plagando la red con ofertas iniciales de monedas (ICO) y plataformas de minería en la nube que buscan aprovecharse de los usuarios.

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Antilavado de Dinero: Abundan fraudes con páginas espejo en Internet

Abundan fraudes con páginas espejo en Internet

A la fecha persisten y van en aumento los sitios de Internet que tratan de engañar a los cibernautas haciéndoles creer que harán negocios con empresas consolidadas, cuando en realidad se trata de páginas “espejo”

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Antilavado de Dinero: Notarios remiten al Sepblac más de 5.000 casos sospechosos de lavado de dinero

Notarios remiten al Sepblac más de 5.000 casos sospechosos de lavado de dinero

El Consejo General del Notariado ha remitido al Sepblac más de 5.000 operaciones en las que detectó indicios de blanqueo de capitales y ha atendido más de 160.000 solicitudes de información de autoridades.

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Antilavado de Dinero: Alertan con los fraudes en sus tarjetas financieras

Alertan con los fraudes en sus tarjetas financieras

Hoy en el Día del Trabajador muchas personas aprovechan el feriado para salir en familia o amigos. Acá unos útiles consejos para no ser estafados al momento de pagar o retirar dinero con la tarjeta de crédito o débito.

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Antilavado de Dinero: Conozca las 3 amenazas más conocidas en ciberseguridad

Conozca las 3 amenazas más conocidas en ciberseguridad

Los tres principales riesgos desde la perspectiva de la ciberseguridad, son la configuración incorrecta de los sistemas informáticos, los problemas con aplicaciones mal resueltas y versiones obsoletas del software usado.

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Antilavado de Dinero: Labor del FMI frente al costos de la corrupción

Labor del FMI frente al costos de la corrupción

Acaban de aprobar un nuevo marco para reforzar la labor que el FMI y los países miembros en materia de gestión de gobierno y corrupción. Todos sabemos que la corrupción arraigada es perniciosa para la economía de un país.

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