Antilavado de Dinero: Conozca cómo evitar algunos riesgos bancarios

Conozca cómo evitar algunos riesgos bancarios

Este riesgo varía dependiendo del tipo de negocios que tenga un banco. Las actividades de los bancos son muy similares, por lo tanto, los riesgos que enfrentan tienden a ser los mismos.

Leer más

Antilavado de Dinero: Cómo hacerse millonario con las criptomonedas

Cómo hacerse millonario con las criptomonedas

Los que están a favor se sienten ‘blindados’ debido a que su precio constantemente ha estado al alza y consideran que seguirá aumentando.

Leer más

Antilavado de Dinero: 8 preguntas para entender el escándalo de los Paradise Papers

8 preguntas para entender el escándalo de los Paradise Papers

Esta revelación muestra cómo operan los hombres de poder con su dinero. Para lograr su cometido, las personas señaladas utilizaron el despacho Appleby, especializado en servicios offshore, de acuerdo con Paradise Papers.

Leer más

Antilavado de Dinero: 7 bancos se asocian para desarrollar mercado en Blockchain

7 bancos se asocian para desarrollar mercado en Blockchain

Siete grandes bancos mundiales se han asociado con las firmas de tecnología financiera (fintech) R3 y Finastra para el desarrollo del mercado basado en tecnología Blockchain para préstamos sindicados.

Leer más

Antilavado de Dinero: Afirman que el bitcoin es altamente especulativo pero seguro

Afirman que el bitcoin es altamente especulativo pero seguro

El presidente ejecutivo de Morgan Stanley, James Gorman, tiene una opinión más medida de la criptomoneda que su rival Jamie Dimon, la cabeza de JPMorgan Chase & Co., que este mes llamó al bitcoin "un fraude" que está en una burbuja especulativa peor que los tulipanes.

Leer más

Antilavado de Dinero: Cómo proteger a los inversionistas contra amenazas cibernéticas

Cómo proteger a los inversionistas contra amenazas cibernéticas

EE.UU creó la Unidad Cibernética para hacer frente a las amenazas cibernéticas y para proteger a los inversionistas minoristas de las mala conductas que afectan directamente sus intereses financieros.

Leer más

Antilavado de Dinero: Razones para temerle a las inversiones en criptomonedas

Razones para temerle a las inversiones en criptomonedas

El mundo del dinero es en esencia virtual. Con el nacimiento del billete se está dando valor a un papelillo con la promesa –en otros tiempos- de que una cantidad de oro lo respaldaba.

Leer más

Antilavado de Dinero: Polémica sobre el uso de las criptomonedas

Polémica sobre el uso de las criptomonedas

El bitcoin es la moneda digital (también conocidas como criptomonedas o criptodivisas) más conocida, pero no es la única.

Leer más

Antilavado de Dinero: Qué es la economía gig y cuáles son sus riesgos

Qué es la economía gig y cuáles son sus riesgos

Conozca lo que es la economía gig, también conocida como economía colaborativa, o economía de los freelance, que ha generado una gran cantidad de empleos en la última década.

Leer más

Antilavado de Dinero: Aumentan las llamadas y mensajes para cometer estafa bancaria

Aumentan las llamadas y mensajes para cometer estafa bancaria

La llamada es falsa, es un fraude, pero la voz en el celular tiene el tono y los modos de quienes atienden en las líneas de atención telefónica puestos por cada sistema bancario.

Leer más

Antilavado de Dinero: Cómo hacerse millonario con el Bitcoin

Cómo hacerse millonario con el Bitcoin

Empezó con sus ahorros y ahora tiene una pequeña fortuna debido al alto precio que esta ‘ciber-divisa‘ alcanza en el mercado internacional. Se debe invertir en la criptomoneda que está dando de qué hablar todos los días.

Leer más

Antilavado de Dinero: Adiós al discreto auditor para prevenir el lavado de dinero

Adiós al discreto auditor para prevenir el lavado de dinero

Los auditores deben tomar conciencia del papel protagónico y proactivo asignado como agente de cambio, y dejar atrás el rol de policía que actuaba basado en una programación.

Leer más