Antilavado de Dinero: EE.UU, anuncia nueva reforma para personas y organizaciones exentas de impuestos

EE.UU, anuncia nueva reforma para personas y organizaciones exentas de impuestos

El Departamento del Tesoro y el IRS anunciaron que el IRS ya no exigirá a ciertas organizaciones exentas de impuestos que presenten información personal identificable sobre sus contribuyentes como parte de su declaración anual.

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Antilavado de Dinero: Cinco países se unen para luchar contra los delitos fiscales en las criptomonedas

Cinco países se unen para luchar contra los delitos fiscales en las criptomonedas

Estados Unidos y otros cuatro países han creado un cuerpo especial para investigar los delitos que son originados en las criptodivisas, incluidos el fraude fiscal y el blanqueo de dinero.

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Antilavado de Dinero: Exigen más sanciones contra el fraude bancario

Exigen más sanciones contra el fraude bancario

La protección de los usuarios de servicios financieros no está garantizada ni en Europa ni en España, por ello proponen endurecer las sanciones a las entidades que persisten en la mala praxis en la UE.

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Antilavado de Dinero: El riesgo pasa de la banca a los fondos de pensiones y las aseguradoras

El riesgo pasa de la banca a los fondos de pensiones y las aseguradoras

Pero cada vez es más latente y concentrada en algunos segmentos del sector financiero como las aseguradoras o los fondos de pensiones, alerta el Banco Internacional de Pagos (BIS), en su informe anual, que ya tienen más activos que la propia banca.

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Antilavado de Dinero: Las empresas están aumentando los gastos contra la ciberseguridad

Las empresas están aumentando los gastos contra la ciberseguridad

Las juntas directivas aumentan la inversión en seguridad de datos para cumplir con GDPR y evitar filtraciones de datos con un gasto combinado anual de ciberseguridad de hasta US$46.000 millones.

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Antilavado de Dinero: La ONU presentó su informe anual sobre el consumo global de las drogas

La ONU presentó su informe anual sobre el consumo global de las drogas

El informe de Naciones Unidas afirma que la producción global de opio y cocaína ha alcanzado niveles récord, y se suma a otros organismos internacionales en su llamado a implementar políticas más progresistas para contener el negocio de la droga.

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Antilavado de Dinero: ¿Cómo puedes protegerte de estafas bancarias electrónicas?

¿Cómo puedes protegerte de estafas bancarias electrónicas?

Con el avance de la tecnología y la llegada de nuevos dispositivos, también han aparecido nuevas formas de estafar y robarle a la gente sus ahorros mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de texto.

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Antilavado de Dinero: Criptomonedas: La divisa internacional del crimen organizado

Criptomonedas: La divisa internacional del crimen organizado

La dificultad para rastrear sus movimientos y la falta de control, hacen de las monedas virtuales la herramienta ideal para blanquear dinero, un filón que los delincuentes están aprovechando y que la Unión Europea, a remolque, está intentado regular.

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Antilavado de Dinero: La banca de EEUU, devolverá $170.000 millones en dividendos a sus inversores

La banca de EEUU, devolverá $170.000 millones en dividendos a sus inversores

La Reserva Federal y los grandes bancos de Estados Unidos están dispuestos a agraciar a sus inversores con más dinero del capital que generan con sus negocios. Algo que no ocurría desde 2008 y que rebaja las defensas del sector ante una eventual hecatombe.

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Antilavado de Dinero: La OFAC y la debida diligencia frente a los oligarcas rusos

La OFAC y la debida diligencia frente a los oligarcas rusos

Con la proliferación de designaciones OFAC de empresarios rusos, tratar de predecir si alguien será designado o no como un SDN, se ha convertido en una parte importante de la debida diligencia de terceros en los socios comerciales rusos.

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Antilavado de Dinero: Cómo protegerse de los fraudes financieros

Cómo protegerse de los fraudes financieros

Términos como phishing o vishing son cada vez más comunes. En 2017, cuatro millones de mexicanos fueron estafados con estos métodos. Conozca aquí cómo puedes protegerte de dichos fraudes.

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Antilavado de Dinero: ¿Ayudará u obstaculizará Europa a Ucrania en la lucha contra la corrupción?

¿Ayudará u obstaculizará Europa a Ucrania en la lucha contra la corrupción?

El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, merece cierto crédito por la creación de la corte anticorrupción, pero el dinero sucio de Kiev fluye a través de Londres y otros paraísos fiscales europeos.

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