Antilavado de Dinero: SEC cierra fraude de $ 345 millones y obtiene inmovilización de activos

SEC cierra fraude de $ 345 millones y obtiene inmovilización de activos

La Comisión de Bolsa y Valores anunció orden judicial para detener un esquema Ponzi que recaudó más de $ 345 millones de más de 230 inversores en los EE. UU. La SEC obtuvo una congelación de activos de emergencia de un receptor.

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Antilavado de Dinero: Juez confirma prisión a expresidente del Banco Hipotecario

Juez confirma prisión a expresidente del Banco Hipotecario

Se realizó la audiencia de revisión de medidas solicitada por los defensores del expresidente del Banco Hipotecario (BH), acusado de ayudar al expresidente Mauricio Funes a sustraer $351 millones de las cuentas públicas.

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Antilavado de Dinero: Flagstar Bank combatirá delitos financieros con NICE Actimize

Flagstar Bank combatirá delitos financieros con NICE Actimize

NICE Actimize, compañía que detecta delitos financieros autónomos, desarrollará una estrategia para la empresa Flagstar Bank. El plan es ofrecer soluciones dirigidas a atacar acciones de lavado de dinero y la administración de caso por caso.

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Antilavado de Dinero: EE.UU. ordenó a Citigroup y su filial pagar multa por más de $ 12 millones

EE.UU. ordenó a Citigroup y su filial pagar multa por más de $ 12 millones

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) ingresó hoy una orden para determinar que Citigroup Global Markets Inc. engañó a los usuarios de un grupo oscuro operado por una de sus afiliadas.

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Antilavado de Dinero: Multada la United Technologies por violación a Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero

Multada la United Technologies por violación a Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero

La Comisión de Bolsa y Valores anunció que United Technologies Corporation, pagará $ 13,9 millones para resolver los cargos de violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) mediante pagos ilícitos.

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Antilavado de Dinero: Iniciaran investigación pública sobre el lavado de dinero en casinos británicos

Iniciaran investigación pública sobre el lavado de dinero en casinos británicos

El primer ministro de Columbia Británica, John Horgan, no descarta una investigación pública sobre el lavado de dinero en los casinos, pero dice que preferiría una investigación interna menos costosa.

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Antilavado de Dinero: Países latinoamericanos unen esfuerzos contra el lavado de dinero

Países latinoamericanos unen esfuerzos contra el lavado de dinero

Al menos medio centenar de especialistas de la ONU, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Perú y República Dominicana se citaron en la capital panameña para intercambiar conocimientos y el progreso en el combate a esta lacra.

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Antilavado de Dinero: Ruta de la seda aumenta influencia de China en varios países

Ruta de la seda aumenta influencia de China en varios países

La deuda de los socios de China, que se benefician de préstamos para construir las infraestructuras de las "Rutas de la seda", aumenta de forma notable hasta el punto que genera indignación en algunos gobiernos y preocupación en el FMI.

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Antilavado de Dinero: Cómo luchar contra el spear phishing en empresas

Cómo luchar contra el spear phishing en empresas

Los correos electrónicos simularon ser cartas legítimas de compras y contabilidad, y afectaron a al menos 400 organizaciones industriales. Al tiempo que analiza estos ataques, que comenzaron en otoño de 2017, la firma ofrece una serie de recomendaciones.

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Antilavado de Dinero: SEC emprende acciones de aplicación de la Ley contra los emisores extranjeros

SEC emprende acciones de aplicación de la Ley contra los emisores extranjeros

El Departamento de Justicia y la SEC no dudaron en emprender acciones de aplicación de la FCPA contra los emisores de compañías multinacionales , incluidos aquellos con poca o ninguna otra conexión con los Estados Unidos.

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Antilavado de Dinero: La OFAC sancionó al Banco Agrosoyuz Commercial registrado en Rusia

La OFAC sancionó al Banco Agrosoyuz Commercial registrado en Rusia

La OFAC, de conformidad con la Sección 4 de la Orden Ejecutiva (OE) 13810, sancionó al Banco Agrosoyuz Commercial (Agrosoyuz) registrado en Rusia por conducir o facilitar a sabiendas una transacción significativa en nombre de Han Jang Su.

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Antilavado de Dinero: Arranca el proyecto Titanium de la Unión Europea contra el crimen organizado

Arranca el proyecto Titanium de la Unión Europea contra el crimen organizado

Titanium, es una Herramientas para la investigación de transacciones en mercados negros y fue la primera respuesta al ciberataque que en 2017 afectó a compañías y organizaciones de 150 países con el secuestro de equipos y la petición de un rescate.

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