Antilavado de Dinero: Desprestigian a la Justicia española y acusan a jueces de títeres

Desprestigian a la Justicia española y acusan a jueces de títeres

Los independentistas pisan el acelerador en su estrategia de intentar desprestigiar a la Justicia española ante la cercanía del juicio por el «procés», que podría comenzar la próxima primavera.

Leer más

Antilavado de Dinero: El fraude y la manipulación de estados financieros

El fraude y la manipulación de estados financieros

De los últimos años, el fraude ocupacional puede ser clasificado en tres principales categorías: inadecuada apropiación de activos, corrupción y fraude y la manipulación de estados financieros.

Leer más

Antilavado de Dinero: ¿Qué hacer si fue víctima de un ciberataque?

¿Qué hacer si fue víctima de un ciberataque?

Los ciberdelitos son un motivo de preocupación tanto para usuarios, empresas e instituciones financieras,ya que en cualquier momento los delincuentes pueden atacar, acceder a los recursos de cada cuentahabiente y robarlos, o bien, realizar compras no autorizadas en beneficio de éstos.

Leer más

Antilavado de Dinero: La SEC actualiza lista de empresas con información engañosa para solicitar inversores

La SEC actualiza lista de empresas con información engañosa para solicitar inversores

La SEC ha actualizado su lista de entidades no registradas que utilizan información engañosa para solicitar inversionistas no estadounidenses, agregando 16 entidades solicitantes, cuatro personificadores de firmas genuinas y ocho reguladores falsos.

Leer más

Antilavado de Dinero: Cómo denunciar los fraudes financieros

Cómo denunciar los fraudes financieros

Los usuarios pueden conocer los teléfonos, páginas de internet, correos electrónicos e instituciones falsas que son utilizados para cometer fraudes, así como información del modus operandi que utilizan para ello, lo cual ayuda a que estén prevenidos.

Leer más

Antilavado de Dinero: UAF Y ULDDECO crean guía para investigación patrimonial en lavado de activos y delitos precedentes.

UAF Y ULDDECO crean guía para investigación patrimonial en lavado de activos y delitos precedentes.

Documento permite, con el empleo adecuado de técnicas de investigación, establecer y, posteriormente, sancionar el patrimonio generado o involucrado en la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Leer más

Antilavado de Dinero: Presentan proyecto de ley relativo a los delitos de cohecho y soborno

Presentan proyecto de ley relativo a los delitos de cohecho y soborno

Pronto a convertirse en ley de la República de Chile quedó el proyecto que modifica el Código Penal en lo relativo a delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipificando los delitos de soborno entre particulares y administración desleal.

Leer más

Antilavado de Dinero: El 90% de los delito pueden ser evitados con acciones preventivas

El 90% de los delito pueden ser evitados con acciones preventivas

Alrededor del 90% de las conductas constitutivas de delito, pueden ser evitadas con acciones preventivas por parte de la población, por tal razón, la ciudadanía necesita conocer los riesgos en el uso de la tecnología y los medios para prevenirlos”.

Leer más

Antilavado de Dinero: Siguen operativos contra narcos en Colombia

Siguen operativos contra narcos en Colombia

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural y la Fiscalía, detuvo, a Isaac Sinisterra Silva, alias ‘Isaac’, quien es acusado de ser el líder de una red criminal dedicada a la explotación de oro en Colombia.

Leer más

Antilavado de Dinero: El importante papel de los oficiales de cumplimiento

El importante papel de los oficiales de cumplimiento

En el fondo, los profesionales del cumplimiento son profesionales inspiradores e inspirados por su misión. Los oficiales de cumplimiento tienen una misión: integrar y promover una cultura de ética y cumplimiento.

Leer más

Antilavado de Dinero: Los oficiales de cumplimiento deben cumplir la regulación del GDPR

Los oficiales de cumplimiento deben cumplir la regulación del GDPR

Los oficiales de cumplimiento deben cumplir con los reguladores que pretende prevenir, las malas prácticas de fraudes, mejorandola una plataforma más poderosa para presionar los malos casos.

Leer más

Antilavado de Dinero: Resultados de la plenaria del GAFI en París / Octubre de 2018

Resultados de la plenaria del GAFI en París / Octubre de 2018

En la plenaria, los delegados escucharon la actualización de los métodos de financiamiento empleados por ISIL, Al Qaeda y sus afiliados, con una declaración pública sobre la evolución de estas estrategias de financiamiento del terrorismo desde el informe del GAFI 2015.

Leer más