Antilavado de Dinero: ONU: Cómo combatir la corrupción internacional

ONU: Cómo combatir la corrupción internacional

Hay una brecha, que obstaculiza los esfuerzos para combatir la corrupción internacional, que podría cubrirse modificando el estatuto básico de recepción de sobornos, 18 USC 201 (b ) (2), para cubrir funcionarios públicos extranjeros.

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Antilavado de Dinero: ONU: ¿Cuánto nos cuesta a todos el lastre de la corrupción?

ONU: ¿Cuánto nos cuesta a todos el lastre de la corrupción?

Las Naciones Unidas afirma que anualmente se pagan 1 billón de dólares en sobornos, mientras que otros 2,6 billones de dólares de dinero público son directamente robados por la corrupción.

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Antilavado de Dinero: Rusia aumentará competitividad económica en respuesta a sanciones

Rusia aumentará competitividad económica en respuesta a sanciones

Rusia tiene que aumentar la competitividad de su economía a escala global para responder a las sanciones occidentales, dijo hoy en amplia reunión el presidente ruso Vladimir Putin.

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Antilavado de Dinero: EE.UU multa a varias compañías en Florida por operar con esquema Ponzi

EE.UU multa a varias compañías en Florida por operar con esquema Ponzi

La SEC multó a 13 individuos y 10 compañías por vender valores de Woodbridge Group of Companies LLC a inversores minoristas. SEC la había multado antes por violaciones de registro de valores y corredores.

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Antilavado de Dinero: Medidas legislativas contra el lavado de dinero y la corrupción en Latinoamérica

Medidas legislativas contra el lavado de dinero y la corrupción en Latinoamérica

Alejandro Rebolledo afirmó que “a pesar de los avances legislativos existentes en la región, muchas veces la falta de uniformidad en dichas legislaciones, dificulta lograr una buena interpretación judicial en casos contra la delincuencia organizada" .

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Antilavado de Dinero: Informe de EE.UU sobre fraudes, sentencias y multas de la FCPA en 2018

Informe de EE.UU sobre fraudes, sentencias y multas de la FCPA en 2018

Durante el tercer trimestre calendario, hubo siete acciones corporativas de cumplimiento de la FCPA con multas y desembolsos por un total de aproximadamente $ 1.97 mil millones, incluyendo $ 1.78 mil millones para Petrobras.

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Antilavado de Dinero: FinCEN multa con $ 14.5 millones a UBS por fallas contra el lavado de dinero

FinCEN multa con $ 14.5 millones a UBS por fallas contra el lavado de dinero

FinCEN impuso una multa de $ 14.5 millones, de los cuales $ 5 millones se pagarán al Departamento del Tesoro de los EE. UU. y el resto será concurrente con multas relacionadas impuestas por la SEC y la FINRA.

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Antilavado de Dinero: Odebrecht pagó sobornos en Ecuador por las obras Baba y Carrizal-Chone

Odebrecht pagó sobornos en Ecuador por las obras Baba y Carrizal-Chone

Cuatro entregas de dinero que suman $ 442.754 a nombre de los proyectos Carrizal-Chone y Multipropósito Baba, entregó a la Fiscalía de Brasil Marcelo Odebrecht, envuelta en el mayor escándalo de corrupción de América Latina.

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Antilavado de Dinero: Cuidado con las estafas y fraudes en diciembre

Cuidado con las estafas y fraudes en diciembre

En diciembre incrementan los casos de estafas y fraudes mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto, donde solicitan información personal o bancaria. Deben verificar la autenticidad de las instituciones que solicitan datos.

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Antilavado de Dinero: La OFAC agregó nuevos métodos para identificar criptomonedas

La OFAC agregó nuevos métodos para identificar criptomonedas

EE.UU. agregó identificadores de monedas digitales en su lisa OFAC, y brindó orientación sobre cómo cumplir con las regulaciones de bloqueo cuando se mantiene dicha moneda vinculada a una persona en la lista.

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Antilavado de Dinero: No invertir en infraestructura pues proyectos no están blindados contra la corrupción

No invertir en infraestructura pues proyectos no están blindados contra la corrupción

"No invertimos en infraestructura porque no tenemos proyectos en los cuales haya blindaje absoluto contra la corrupción”, afirmó Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP.

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Antilavado de Dinero: Condenan a ex funcionario de Hong Kong por lavado de dinero

Condenan a ex funcionario de Hong Kong por lavado de dinero

El ex secretario del interior de Hong Kong fue condenado por un jurado federal de Manhattan, Estados Unidos, por sobornar a funcionarios africanos en nombre de una compañía energética china.

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