Más de $ 8 millones en joyas, vehículos y propiedades han sido incautados en tres estados en un supuesto plan de lavado de dinero por parte de ciudadanos chinos.
 
La Policía Federal Australiana (AFP) ha restringido los bienes y propiedades en Melbourne, Sydney y la Costa de Oro, como parte de una investigación de fondos en el extranjero presuntamente lavados en Australia.
 
La investigación se produce después de que el Ministerio de Seguridad Pública de China solicitó ayuda de AFP en 2016 para identificar posibles ciudadanos chinos involucrados en el esquema ilegal.
 
Se dice que dos ciudadanos chinos viajaron a Australia en 2015 para establecer compañías fantasmas, por lo que podrían usar el dinero recaudado en China a través de estafadores para comprar propiedades residenciales y de desarrollo en Australia.
 
Los investigadores allanaron propiedades en el distrito central de negocios de Melbourne y en los suburbios de Lower Plenty y Hawthorn, y en el suburbio de Sydney en Waterloo el miércoles y jueves, confiscando propiedades, vehículos y artículos de lujo.
La Operación Balandin de la Policía Federal Australiana incautó activos de un sindicato chino de lavado de dinero en Sydney, Melbourne y Gold Coast.  Fotos: AFP
La Operación Balandin de la Policía Federal Australiana incautó activos de un sindicato chino de lavado de dinero en Sydney, Melbourne y Gold Coast. Fotos: AFP
Se han incautado más de $ 8 millones en joyas, vehículos y propiedades.  Fotos: AFP
Se han incautado más de $ 8 millones en joyas, vehículos y propiedades. Fotos: AFP
La policía dice que las investigaciones sobre los individuos involucrados están en curso.
 
El comandante de la AFP, Bruce Hill, dijo que la investigación destacó la importancia de la colaboración internacional para detener el lavado de dinero y su impacto perjudicial en la comunidad australiana. "Este tipo de actividad, donde los ingresos criminales significativos se transfieren a los activos australianos, puede erosionar el nivel de juego para los compradores de casas australianos y los propietarios de pequeñas empresas", dijo.
 
"Este efecto de onda afecta a toda nuestra comunidad. Está lejos de ser un crimen sin víctimas."Nuestro mensaje a las personas que piensan en el lavado de los productos del crimen en Australia es claro: su dinero y sus activos no están ocultos para la AFP y nuestros socios internacionales. Lo atraparemos".
 
Los $ 8.5 millones en activos restringidos ahora están sujetos a una orden de restricción del Commonwealth.
 
Es la tercera investigación separada desde octubre del año pasado, que involucra a ciudadanos chinos que supuestamente crean compañías fantasmas, lavan dinero y evaden impuestos.
 
En octubre de 2018, la AFP restringió tres hogares y dos cuentas bancarias relacionadas con el producto del delito por un valor estimado de $ 2 millones.
 
ALD/Laestrelladelnorte
16/11/2018