Los esfuerzos contra el lavado de dinero son importantes para contener los riesgos en un momento en que China está abriendo su sector financiero e intentando reducir los riesgos financieros, según un comunicado publicado en el sitio web del Banco Popular de China (PBOC).

El banco central emitió también regulaciones en el mismo sentido para las instituciones financieras “online”, que entrarán en vigencia el 1 de enero el 2019

Las instituciones deben seguir las reglas de “conocer a su cliente” e informar transacciones grandes y sospechosas de manera oportuna, agregó el PBOC.

ALD/Reuters

 

11/10/2018