Utilizadores de la guerra, financistas terroristas y traficantes de drogas sancionados por los EE. UU. En los últimos años han utilizado el mercado inmobiliario de Dubai como un refugio para sus activos, según un nuevo informe.

El informe del Centro de Estudios de Defensa Avanzados con sede en Washington, que se basa en los datos de propiedades filtradas de la ciudad-estado, ofrece evidencia para respaldar los rumores susurrados sobre el auge inmobiliario de Dubai.

Identifica unos $ US100 millones ($ A131 millones) en compras sospechosas de apartamentos y villas en la ciudad de rascacielos en los Emiratos Árabes Unidos, donde la propiedad extranjera impulsa la construcción que ahora supera la demanda local.

La Oficina de Medios de Dubai, administrada por el gobierno, dijo que no podía hacer ningún comentario sobre el informe.

Por su parte, el centro conocido con el acrónimo C4ADS dijo que Dubai tiene un "mercado inmobiliario de lujo de alta gama y un entorno normativo laxo que premia el secreto y el anonimato por encima de todo". "La naturaleza permisiva de este entorno tiene implicaciones de seguridad global mucho más allá de las arenas de los EAU", dijo el centro en su informe.

"En una economía global interconectada con bajas barreras que impiden el movimiento de fondos, un punto único de debilidad en el sistema regulatorio puede empoderar y permitir una gama de actores ilícitos globales".

Las propiedades en cuestión incluyen villas de millones de dólares en las frondas del archipiélago artificial Palm Jumeirah a un apartamento en el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo.

Entre los individuos de más alto perfil nombrados en el informe está Rami Makhlouf, primo del asediado presidente sirio Bashar Assad y uno de los hombres de negocios más ricos de ese país.

Makhlouf y su hermano, también sancionado por Estados Unidos, son propietarios de bienes inmuebles en Palm Jumeirah, según el informe. También tienen vínculos con dos empresas de zona franca con sede en los EAU. Los Emiratos Árabes Unidos, una federación de siete jeques liderados por Abu Dhabi, un país rico en petróleo, se han opuesto a Assad en la guerra de su país.

Por separado, el informe identificó unos $ US21 millones en bienes inmuebles todavía en manos de personas asociadas con la organización de lavado de dinero Altaf Khanani, una red paquistaní que ayudaba a traficantes de drogas y extremistas islámicos como al-Qaeda a través de sus casas de cambio.

Dubai, un punto de acceso de la Península Arábiga, ha sido durante mucho tiempo uno de los puertos de escala preferidos por quienes no respetan la ley. El contrabando de oro en la India sirvió como uno de los intercambios más lucrativos del emirato durante las décadas posteriores al colapso de la industria perlífera. Las armas, las drogas y otras cargas ilícitas también se movieron a través de la ciudad-estado.

Con el tiempo, sin embargo, Dubai se convirtió en un refugio. La decisión del emirato en 2002 de permitir la propiedad extranjera de las propiedades denominadas de "dominio absoluto" atrajo un rápido auge de la construcción que atrajo a desarrolladores de todo el mundo, incluido el presidente estadounidense Donald Trump, cuyo nombre se encuentra en dos proyectos de campos de golf y villas.

Las lujosas propiedades de lujo de Dubai ofrecieron una oportunidad para aquellos que quieran estacionar dinero que de otro modo no podrían gastar. La Federación de Científicos Estadounidenses advirtió sobre la base de informes de noticias en 2002 que "la actividad de lavado de dinero en los Emiratos Árabes Unidos puede sumar $ 1 mil millones anuales".

El dinero fluyó rápidamente desde todos los rincones, especialmente los que ahora están involucrados en las guerras de EE. UU. En Afganistán e Irak, probablemente superando eso.

Desde Kabul, la capital afgana, más de $ US190 millones en efectivo físico salieron para Dubai en tres meses en 2009 en vuelos comerciales, según un cable diplomático estadounidense de octubre de 2009 publicado por WikiLeaks.

En Pakistán, las autoridades creen que los ciudadanos invirtieron $ 8 mil millones en el mercado inmobiliario de Dubai durante cuatro años, posiblemente para evadir impuestos, dijeron las autoridades en 2017. Por: Gordon Lane

ALD/Sourceable.net

13/06/2018