Realizar una investigación sobre las operaciones financieras del ALBA Petróleos y sobre el presunto lavado de dinero que ocurre en la empresa estatal Petróleos de Venezuela, (Pdvsa) fue una de las tantas solicitudes que realizó ante la Comisión del Senado para el Control Internacional de Narcóticos el investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional y presidente de IBI Consultants LLC, Douglas Farah.

El experto dijo que la principal estructura de lavado de dinero de las FARC (así como el régimen de Maduro y otros grupos delictivos) es la petrolera estatal venezolana PDVSA, sancionada por los EE.UU.

Durante su testimonio destacó la importancia que tiene para la lucha contra el narcotráfico el financiamiento y el apoyo a los esfuerzos que realiza actualmente el Departamento del Tesoro de los EE.UU. y las agencias federales para perseguir y sancionar a las autoridades penales centroamericanas y venezolanas.

Farah afirmó que se debe hacer un esfuerzo para perseguir las redes aliadas a las FARC y para desmantelar una red que plantea un serio desafío, no sólo a los intereses de seguridad de los Estados Unidos, sino a la supervivencia del Estado de gran parte de América Latina.

La principal estructura de lavado de dinero de las FARC (así como el régimen de Maduro y otros grupos delictivos) es la petrolera estatal venezolana PDVSA, sancionada por los EE.UU.

En 2015, por ejemplo, al designar la Banca Privada de Andorra, una institución financiera preocupación por el lavado de dinero primario", el Departamento del Tesoro determinó que uno de los principales clientes del banco era PDVSA, que utilizaba el banco para crear productos financieros para sifonar fondos de PDVSA.

BPA procesó aproximadamente $ 2 mil millones en el régimen de blanqueo de capitales durante un período de dos años.

Los elementos clave de la infraestructura financiera externa de las FARC son:

1. ALBA Petróleos, filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA en El El Salvador.

ALBA Petróleos es una parte crítica de un programa multinacional de lavado de dinero que fue construido y operado por miembros de la alianza bolivariana ALBA.

La gestión de Petróleos está confiada exclusivamente al círculo del Partido Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador y el principal implicado es el líder del FMLN, José Luis Merino, también conocido por su nombre de guerra Ramiro Vásquez, un antiguo aliado de las FARC y el recientemente 2016) fue nombrado Viceministro de Relaciones Exteriores para Inversiones Internacionales.

La conexión de América Central

Los negocios de ALBA, que operan en América Central, son filiales de la la petrolera PDVSA. La propiedad de PDVSA de las empresas es ilegal, dado que la ley impide que una empresa extranjera invierta en una empresa estatal.

Según sus documentos de fundación, estas empresas se establecieron como vehículos para desarrollo social financiado por el petróleo venezolano subsidiado. PDVSA acordó vender el empresas petroleras a precios reducidos, basándose en la premisa de que Albanisa y ALBA Petróleos podrían utilizar sus ganancias para invertir en el desarrollo de la educación, la atención médica y otros bienes sociales- cortesía del gobierno venezolano. Pero estas compañías parecen haberse alejado de esta meta declarada.

Las sondas de los periodistas de investigación nicaragüenses en Albanisa encontraron que hasta $4 millones de dólares fueron redirigidos para la "privatización" de lo que se programas de desarrollo en Nicaragua.

En realidad, este dinero a menudo terminó apoyando
campañas políticas y funcionarios enriquecedores; casi nada de esto fue a la oficialmente propósito designado.

El patrón es similar en El Salvador, donde en un período de 5 años (2012-2016) ALBA Petróleos en papel generó $ 1.2 mil millones en ganancias pero prestó más del 90 por ciento de ese dinero a otras compañías que sus líderes controlaban fuera de El Salvador.

Una investigación en El Salvador descubrió más de $300 millones de ALBA Petróleos canalizado a empresas en Panamá a través de compañías de depósito controladas por y disfrazados de préstamos de ALBA Petróleos y sus subsidiarias.

Otra reciente investigación encontró que la red de ALBA Petróleos está controlada por una serie de testaferros que responden a José Luis Merino y que se sientan en consejos de administración que se superponen, con el fin de controlar el flujo de fondos de El Salvador a empresas extranjeras.

ALBA Petróleos y Albanisa han establecido extensas y casi idénticas redes de empresas que se ocupan de todo, desde paneles solares a tanques de agua, líneas aéreas a la agricultura, empresas e instituciones financieras a la refinación del petróleo. En ambos países, los documentos públicos exigidos a estas empresas han desaparecido en gran medida del registro en los últimos años. En ambos casos, las redes entrelazadas de partidarios funcionarios del gobierno y funcionarios de PDVSA dirigen los organismos subsidiarios. Y en ambos casos, la mayoría de los proyectos que las compañías petroleras pretenden financiar no parecen existir excepto en papel.

Ambos conglomerados tienen notables irregularidades financieras en sus ingresos y gastos, y ambos experimentaron un crecimiento económico inexplicable e irracional.

Dentro de estas subsidiarias, estas irregularidades son producto del lavado de dinero y un ciclo de apoyo financiero en el que participan corruptos funcionarios venezolanos, narcotraficantes y organizaciones criminales, incluidas las FARC.

Con noticia de Maibort Petit

 

13/09/2017