Antilavado de Dinero: La corrupción global ha mutado cualitativamente

La corrupción global ha mutado cualitativamente

22/09/2017

Transparencia Internacional advirtió que la corrupción global ha mutado "cualitativamente" y se caracteriza ahora por "involucrar a actores políticos y económicos muy poderosos con el crimen organizado".

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Antilavado de Dinero: EEUU cree que Venezuela se acerca a ser un narcoestado

EEUU cree que Venezuela se acerca a ser un narcoestado

22/09/2017

Estados Unidos cree que Venezuela está cerca de ser un "narcoestado" debido al "hecho irrefutable" de que miembros del Gobierno de Nicolás Maduro están implicados en actividades de tráfico de drogas.

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Antilavado de Dinero: EE.UU. firma acuerdo con la UE sobre medidas de seguros y reaseguros

EE.UU. firma acuerdo con la UE sobre medidas de seguros y reaseguros

22/09/2017

El Departamento del Tesoro y el USTR emitieron conjuntamente una declaración de política en la que se aclaraba cómo consideran los Estados Unidos la aplicación de ciertas disposiciones del Acuerdo con la UE.

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Antilavado de Dinero: Canadá sancionó al presidente Maduro y 39 funcionarios del Estado venezolano

Canadá sancionó al presidente Maduro y 39 funcionarios del Estado venezolano

22/09/2017

Canadá sanciones contra 39 altos funcionarios venezolanos, incluido el presidente Nicolás Maduro, para castigarles por su "comportamiento antidemocrático".

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Antilavado de Dinero: Afirmó el Papa que la corrupción es el terreno fértil para las mafias

Afirmó el Papa que la corrupción es el terreno fértil para las mafias

22/09/2017

Ante la Comisión Parlamentaria Antimafia del Parlamento italiano, el Papa Francisco señaló que las mafias tiene sus raíces en la corrupción, y se mostró preocupado por la corrupción política, basada “en intereses partidistas y en los acuerdos de unos pocos”.

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Antilavado de Dinero: La debida diligencia y el papel de los oficiales de cumplimiento

La debida diligencia y el papel de los oficiales de cumplimiento

22/09/2017

La creciente complejidad de las relaciones con terceros y los riesgos que representan los terceros tienen a los oficiales de cumplimiento en la encrucijada para poder determinar el mejor, y más eficiente, el camino a seguir.

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Antilavado de Dinero: Caso Equifax y los ataques cibernéticos a los bancos

Caso Equifax y los ataques cibernéticos a los bancos

22/09/2017

Estados Unidos expuso información para alertar a los consumidores e instituciones financieras a ser cautelosos porque podrían ser vulnerables a ataques de phishing personalizados y de malware.

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Antilavado de Dinero: La aplicación que puede decirle si un criminal está espiando su tarjeta de crédito

La aplicación que puede decirle si un criminal está espiando su tarjeta de crédito

22/09/2017

Los criminales tienen un montón de maneras diferentes de conseguir sus números de tarjeta de crédito. A veces los roban a granel de servidores vulnerables, como los que fueron violados en Equifax .

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Antilavado de Dinero: Piden una transición al Brexit dentro del mercado único europeo

Piden una transición al Brexit dentro del mercado único europeo

22/09/2017

La primera ministra británica, pidió que Reino Unido siga en el mercado único de la Unión Europea durante la transición de dos años para salir del bloque, y ofreció concesiones para un acuerdo de reactivación de negociaciones del Brexit.

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Antilavado de Dinero: El 27 de sep será la audiencia contra viceministro por caso Odebrecht

El 27 de sep será la audiencia contra viceministro por caso Odebrecht

22/09/2017

La Procuraduría abrió un proceso preliminar contra el viceministro de Asuntos Agropecuarios. Se busca establecer si tuvo algo que ver con los sobornos pagados por la constructora brasileña.

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Antilavado de Dinero: Primera vez que encarcelan a un magistrado de la alta corte en Colombia

Primera vez que encarcelan a un magistrado de la alta corte en Colombia

22/09/2017

Francisco Ricaurte, deberá permanecer en la cárcel mientras se investiga esa red de corrupción. Se trata del primer magistrado de una alta corte en ser enviado a prisión en la historia del país.

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Antilavado de Dinero: Reactivan caso de fraude y lavado de dinero en el Bantrab de Guatemala

Reactivan caso de fraude y lavado de dinero en el Bantrab de Guatemala

22/09/2017

Eduardo Liu señaló a Sergio Hernández de tener vínculos con la narcotraficante guatemalteca Marllory Dadiana Chacón Rossell, alias "la Reina del sur". Está procesado en el caso de fraude y lavado de dinero en el Bantrab.

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