Antilavado de Dinero: El cabecilla de la trama Gürtel ha negado haber cometido cohecho

El cabecilla de la trama Gürtel ha negado haber cometido cohecho

19/11/2017

El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha negado en la Audiencia Nacional que haya cometido cohecho y ha comparado su trabajo con el de expresidentes y exministros.

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Antilavado de Dinero: JP Morgan es acusado de lavar dinero por la Autoridad Federal Financiera

JP Morgan es acusado de lavar dinero por la Autoridad Federal Financiera

19/11/2017

Salió a la luz que el banco JP Morgan se ha encargado de ocultar una sanción que ha emitido la FINMA en su contra, tras haberse descubierto que se encuentra incumpliendo las leyes suizas contra el lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Presidente del Perú rechazó vínculos con Odebrecht

Presidente del Perú rechazó vínculos con Odebrecht

19/11/2017

El presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski, negó acusaciones de supuestas vinculaciones con Marcelo Odebrecht, tal como lo habría señalado el exempresario brasileño ante fiscales peruanos.

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Antilavado de Dinero: Fiscales del Caso Odebrecht recaban información en Andorra

Fiscales del Caso Odebrecht recaban información en Andorra

19/11/2017

Los fiscales del caso Odebrecht viajaron por cuatro días a España, para reunir datos sobre diversas cuentas que se hallaron en Andorra vinculadas a las investigaciones por lavado de dinero y corrupción, entre otros delitos.

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Antilavado de Dinero: Panamá presionada contra el lavado de dinero y evasión fiscal

Panamá presionada contra el lavado de dinero y evasión fiscal

19/11/2017

De no accederse a estas presiones, contra el lavado de dinero, Panamá corre el riesgo de sufrir medidas discriminatorias lesivas a su reputación como Centro de Servicios Internacionales y consecuentemente a su economía.

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Antilavado de Dinero: GAFI: Necesaria información para atacar a los grupos criminales

GAFI: Necesaria información para atacar a los grupos criminales

19/11/2017

El GAFI afirma que se necesitan más mecanismos e información sobre actividades ilícitas, para frustrar mejor a los grupos criminales y terroristas cada vez más internacionales y creativos.

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Antilavado de Dinero: El crimen organizado extiende sus tentáculos con la cocaína del mar

El crimen organizado extiende sus tentáculos con la cocaína del mar

19/11/2017

En el último mes, los delincuentes se robaron 13 cargamentos de pulpo de 25 toneladas cada uno. La totoaba, considerada como "la cocaína del mar", arroja ganancias multimillonarias.

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Antilavado de Dinero: Diputados y Jimmy Morales se reunieron para pactar impunidad

Diputados y Jimmy Morales se reunieron para pactar impunidad

19/11/2017

Líderes del partido FCN-Nación y UNE, limaron asperezas y acordaron salvarse de la persecución legal provocada por haber obtenido financiamiento electoral ilícito.

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Antilavado de Dinero: Informe sobre irregularidades en hotel de Donald Trump

Informe sobre irregularidades en hotel de Donald Trump

19/11/2017

Una investigación de NBC News, Reuters y la organización Global Witnes señala que el edificio en Panamá habría sido utilizado para lavar dinero procedente del narcotráfico y mafias rusas.

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Antilavado de Dinero: Raparece en público el presidente Mugabe tras la toma militar

Raparece en público el presidente Mugabe tras la toma militar

19/11/2017

El nonagenario presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, hizo su primera aparición pública hoy tras la toma militar del miércoles que lo había puesto bajo arresto domiciliario.

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Antilavado de Dinero: Formalizan denuncia contra Arce por estafa al Banco Unión

Formalizan denuncia contra Arce por estafa al Banco Unión

17/11/2017

La senadora Carmen Eva Gonzales presentó una denuncia penal contra el exministro de Economía y altos ejecutivos del Banco Unión y otras autoridades vinculadas, por el millonario desfalco en la entidad estatal del Banco Unión.

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Antilavado de Dinero: Hallan un narco cañón que era usado para lanzar droga a EE.UU.

Hallan un narco cañón que era usado para lanzar droga a EE.UU.

17/11/2017

El hallazgo resultó terrible y se consolidó como una muestra más del ingenio del narcotráfico y del fracaso de los gobiernos para terminar con él. En México , en la frontera de Arizona, el Ejército encontró un cañón para lanzar drogas a Estados Unidos .

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