Antilavado de Dinero: Justicia israelí inculpará a top model por fraude fiscal

Justicia israelí inculpará a top model por fraude fiscal

04/01/2019

La justicia israelí contempla inculpar a la top model Bar Refaeli por fraude fiscal y a sus padres por blanqueo de capitales, según un comunicado publicado el jueves por el ministerio de Justicia.

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Antilavado de Dinero: Solicitan investiguen a las compañías mineras Tahoe Resources y Pan American Silver por fraude

Solicitan investiguen a las compañías mineras Tahoe Resources y Pan American Silver por fraude

04/01/2018

Una organización canadiense ha solicitado a las autoridades bursátiles de Canadá y Estados Unidos que investiguen a las compañías mineras Tahoe Resources y Pan American Silver por fraude en relación a la mina guatemalteca El Escobal.

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Antilavado de Dinero: Informe policial revelaría influencias políticas contra los casinos populares

Informe policial revelaría influencias políticas contra los casinos populares

04/01/2019

Un informe realizado por la PDI, advierte sobre influencias políticas de legisladores y exfuncionarios que se desarrollaban a favor del gremio de los casinos en Chile. Las conclusiones se derivan de las comunicaciones interceptadas a los imputados.

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Antilavado de Dinero: Keiko Fujimori seguirá en la cárcel por presunto lavado de dinero

Keiko Fujimori seguirá en la cárcel por presunto lavado de dinero

04/01/2019

La líder opositora peruana seguirá en prisión preventiva por 36 meses mientras es investigada por el delito de lavado de activos después de que un tribunal rechazara el recurso de apelación.

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Antilavado de Dinero: Debe continuar la cooperación internacional contra sobornos extranjeros

Debe continuar la cooperación internacional contra sobornos extranjeros

04/01/2019

Las autoridades estadounidenses resolvieron 17 casos corporativos de violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en 2018, igualando el monto promedio alcanzado en los últimos 10 años.

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Antilavado de Dinero: Continúan denuncias sobre asesinatos cometidos por el Chapo Guzman

Continúan denuncias sobre asesinatos cometidos por el Chapo Guzman

04/01/2018

La Fiscalía intentar probar ahora que Guzmán ordenó asesinatos. Y eso fue lo que Zambada Niebla contó en su primera aparición tras saludar respetuosamente al capo sentado en el banquillo de los acusados.

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Antilavado de Dinero: Arrestan a tres exbanqueros de Credit Suisse por esquema de fraude de 2 mil millones de dólares

Arrestan a tres exbanqueros de Credit Suisse por esquema de fraude de 2 mil millones de dólares

04/01/2019

Los hombres fueron puestos en libertad bajo fianza en Londres mientras Estados Unidos busca su extradición. El esquema supuestamente involucraba préstamos a empresas estatales en Mozambique.

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Antilavado de Dinero: Acusan a Googler de desviar 22 mil millones de dólares a un paraíso fiscal

Acusan a Googler de desviar 22 mil millones de dólares a un paraíso fiscal

04/01/2019

La Cámara de Comercio de Holanda acusó este jueves a Google de canalizar 22 mil millones, de acuerdo con documentos presentados por la oficina gubernamental holandesa.

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Antilavado de Dinero: Moreno presentará denuncia por corrupción en cinco proyectos estratégicos de Ecuador

Moreno presentará denuncia por corrupción en cinco proyectos estratégicos de Ecuador

04/01/2019

El presidente Lenín Moreno anunció que presentará una denuncia ante la Contraloría y Fiscalía General del Estado para que se investiguen posibles hechos de corrupción en obras en el sector petrolífero.

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Antilavado de Dinero: El Salvador: Fiscalía amplía acusación por corrupción contra

El Salvador: Fiscalía amplía acusación por corrupción contra "Mecafé"

04/01/2018

La Fiscalía General de la República presentará una nueva acusación por más delitos de corrupción que presuntamente cometió el empresario de seguridad Miguel Menéndez, mejor conocido como "Mecafé".

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Antilavado de Dinero: Los datos de Merkel y cientos de políticos alemanes difundidos en la red

Los datos de Merkel y cientos de políticos alemanes difundidos en la red

04/01/2019

Los datos personales de cientos de políticos alemanes, entre ellos los de la canciller Angela Merkel, fueron publicados en internet, anunció el gobierno, sin poder especificar aún si se trata de un ciberataque.

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Antilavado de Dinero: Panamá pide aprobar ley de delito fiscal ante revisión del GAFI

Panamá pide aprobar ley de delito fiscal ante revisión del GAFI

04/01/2019

La ministra de Economía y Finanzas, anunció que la próxima revisión a Panamá por el GAFI será en febrero. En ese sentido, esperan que los diputados inicien el periodo de sesiones con la discusión del proyecto de ley que penaliza el delito de evasión fiscal.

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