Antilavado de Dinero: Ruta del dinero K: ordenaron entrecruzar las llamadas entre Cristina, Báez y sus colaboradores

Ruta del dinero K: ordenaron entrecruzar las llamadas entre Cristina, Báez y sus colaboradores

17/07/2018

Días antes de la feria judicial, el juez Sebastián Casanello ordenó una medida de prueba que puede comprometer a Cristina Kirchner en la causa denominada ruta del dinero K.

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Antilavado de Dinero: BlackRock: mayor gestor de activos del mundo estudia adoptar blockchain

BlackRock: mayor gestor de activos del mundo estudia adoptar blockchain

17/07/2018

La firma gestora de 6.3 billones de dólares en activos financieros creó este equipo con una perspectiva amplia, abriendo la mirada a la posible adopción de blockchain para distintas áreas de su negocio.

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Antilavado de Dinero: Zona económica de las Filipinas lanzará su propia criptomoneda

Zona económica de las Filipinas lanzará su propia criptomoneda

17/07/2018

Las autoridades del CEZA esperan que esta nueva moneda digital sea utilizada para efectuar transacciones dentro de la misma zona financiera.

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Antilavado de Dinero: ¿Cuáles son los países que más lavan dinero del crimen organizado?

¿Cuáles son los países que más lavan dinero del crimen organizado?

17/07/2018

Afirmó Alejandro Rebolledo que: “El crimen organizado penetra los países a través del lavado de dinero, los paraísos fiscales, la corrupción y el narcotráfico, entre otros delitos, para lograr espacio dentro del sistema económico, comercial y financiero a nivel mundial.

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Antilavado de Dinero: Argentina congela activos de supuesta red de recaudación de fondos para Hezbolá

Argentina congela activos de supuesta red de recaudación de fondos para Hezbolá

17/07/2018

Hezbolá ha estado vinculado al ataque de 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires, que mató a 29 personas, y al ataque de 1994 contra el centro judío de la AMIA en Buenos Aires.

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Antilavado de Dinero: Kuczynski pierde primer pedido de no ser investigado por el Congreso

Kuczynski pierde primer pedido de no ser investigado por el Congreso

17/07/2018

El abogado del expresidente había solicitado que su defendido no fuera investigado por la Comisión Lava Jato del Congreso, pues una persona no puede ser investigada dos veces por la misma causa.

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Antilavado de Dinero: Corrupción judicial en Perú salpica al Ministerio Público

Corrupción judicial en Perú salpica al Ministerio Público

17/07/2018

La investigación fue asumida por el fiscal adjunto Jaime Velarde, quien contará con el apoyo de equipo de fiscales creado por el Fiscal de la Nación para coordinar las distintas investigaciones.

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Antilavado de Dinero: La corrupción es el principal reto del sector de infraestructuras mexicano

La corrupción es el principal reto del sector de infraestructuras mexicano

17/07/2018

Dirigentes de instituciones públicas y privadas de Latinoamérica destacaron que la lucha contra la corrupción es un reto para el desarrollo de inversiones en las asociaciones publico-privadas.

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Antilavado de Dinero: Desarticulan grupo que clonó los teléfonos móviles de ministros brasileños

Desarticulan grupo que clonó los teléfonos móviles de ministros brasileños

17/07/2018

Los ministros Eliseu Padilha, de Presidencia; y Carlos Marun, de la secretaría de Gobierno, así como Osmar Terra, que ocupó la cartera de Desarrollo Social, fueron víctimas de este fraude.

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Antilavado de Dinero: Justicia alemana resuelve extraditar a Puigdemont solo por malversación

Justicia alemana resuelve extraditar a Puigdemont solo por malversación

17/07/2018

El líder soberanista, por su parte, permanecerá en libertad bajo fianza en Alemania hasta que se ejecute la extradición -para la que no hay fechas ni plazos- y que podría quedar paralizada.

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Antilavado de Dinero: Defensa pide correcciones a la acusación contra Martinelli por pinchazos

Defensa pide correcciones a la acusación contra Martinelli por pinchazos

17/07/2018

La acusación presentada por el magistrado fiscal, Harry Díaz, el 9 de octubre de 2015 y sustentada el pasado 9 de julio, "no cumple con la técnica de identificar a cada uno de los testigos".

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Antilavado de Dinero: Exfiscal destituido, nuevo magistrado suplente de Constitucional de Guatemala

Exfiscal destituido, nuevo magistrado suplente de Constitucional de Guatemala

17/07/2018

Con ocho votos a favor, de los 12 que conforman ahora el ente, el pleno designó a Reyes Sagastume como suplente del magistrado titular Neftalí Aldana Herrera ante el máximo tribunal del país.

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