Antilavado de Dinero: Mafia foggiana: La misteriosa y más violenta de la que pocos hablan en Italia

Mafia foggiana: La misteriosa y más violenta de la que pocos hablan en Italia

18/11/2018

Es una de las organizaciones criminales más violentas de Italia. También una de las más desconocidas. A diferencia de la Cosa Nostra siciliana y la Camorra napolitana, la mafia de Foggia no dio origen a mitos cinematográficos como Vito Corleone o "Gomorra".

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Antilavado de Dinero: EE.UU publicó informes mensuales de TIC sobre flujos financieros transfronterizos

EE.UU publicó informes mensuales de TIC sobre flujos financieros transfronterizos

18/11/2018

El Departamento del Tesoro de EE. UU. Publicó los datos de Treasury International Capital (TIC) para septiembre de 2018. El próximo lanzamiento, que informará sobre los datos de octubre de 2018, está programado para el 17 de diciembre de 2018.

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Antilavado de Dinero: La red de lavado de dinero de Hezbolá está segura en Alemania

La red de lavado de dinero de Hezbolá está segura en Alemania

18/11/2018

Miembros de la banda criminal están acusados ​​de lavar dinero de narcóticos colombianos a través de un esquema de evasión financiera con la ayuda de la diáspora libanesa. “Alemania es un lugar ideal para el lavado de dinero organizado”, dijo Sven Giegold

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Antilavado de Dinero: SEC impuso sanciones a dos empresas por negociar Criptomonedas (ICO)

SEC impuso sanciones a dos empresas por negociar Criptomonedas (ICO)

18/11/2018

La SEC impuso sanciones civiles a dos compañías por gestionar Ofertas Iniciales de Criptomonedas (ICO) y comerciar “valores no registrados”. Airfox y Paragon Coin, las dos empresas sancionadas.

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Antilavado de Dinero: En Colombia implican a más funcionarios en trama de Odebrecht

En Colombia implican a más funcionarios en trama de Odebrecht

18/11/2018

En dos nuevas grabaciones se escucha al fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, y al fallecido Jorge Enrique Pizano discutir sobre las irregularidades y delitos en los contratos de la obra Ruta del Sol II, en la que operó la constructora brasileña Odebrecht.

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Antilavado de Dinero: Alan García pidió asilo político ante embajada de Uruguay

Alan García pidió asilo político ante embajada de Uruguay

18/11/2018

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el embajador de la República Oriental del Uruguay le comunicó que el ex presidente Alan García ingresó en horas de la noche del sábado a su residencia para pedir asilo político.

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Antilavado de Dinero: El ransomware es la amenaza cibernética más peligrosa para las pymes

El ransomware es la amenaza cibernética más peligrosa para las pymes

16/11/2018

El ransomware es el principal método de ciberataque experimentado por las pequeñas y medianas empresas (PYMES) según una investigación de Datto Inc. La firma encuestó a 2.400 proveedores de servicios que respaldan las necesidades de TI.

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Antilavado de Dinero: Más de $ 8 millones incautados en Australia en plan de lavado de dinero

Más de $ 8 millones incautados en Australia en plan de lavado de dinero

16/11/2018

Los investigadores allanaron propiedades en el distrito central de negocios de Melbourne y en los suburbios de Lower Plenty y Hawthorn, y en el suburbio de Sydney en Waterloo el miércoles y jueves, confiscando propiedades, vehículos y artículos de lujo.

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Antilavado de Dinero: EE.UU. amplía la cobertura del programa de lavado de dinero inmobiliario

EE.UU. amplía la cobertura del programa de lavado de dinero inmobiliario

16/11/2018

El Departamento del Tesoro de los EE. UU. Dijo el jueves que ha ampliado un programa de datos contra el lavado de dinero que requiere que las compañías de seguros de títulos revelen a los propietarios de compañías ficticias que compran bienes raíces de lujo.

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Antilavado de Dinero: A la cárcel exsuperintendente delegada procesada por supuestos actos de corrupción en Colombia

A la cárcel exsuperintendente delegada procesada por supuestos actos de corrupción en Colombia

16/11/2018

Eva Carrascal Cantillo y Guillermo Enrique Grosso Sandoval, expresidente de Cafesalud, habrían participado en una red de corrupción para manipular el sistema de salud y favorecer particulares.

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Antilavado de Dinero: No hay pruebas de que la pareja de Marcos robó miles de millones de filipinos

No hay pruebas de que la pareja de Marcos robó miles de millones de filipinos

16/11/2018

Una publicación de Facebook en la página "Pinoy Rap Radio" cuestionó las acusaciones de corrupción contra el ex presidente Ferdinand Marcos. Afirmó que las administraciones sucesivas "no podían mostrar pruebas" del dinero que Marcos le robó al pueblo filipino.

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Antilavado de Dinero: El juicio del Chapo ilustra la corrupción de la guerra mexicana al narco

El juicio del Chapo ilustra la corrupción de la guerra mexicana al narco

16/11/2018

Drogas, corrupción y sangre. El segundo día del testimonio de Jesús “el Rey” Zambada García, testigo de cargo contra el Chapo, detalló como el cártel de Sinaloa pagó sobornos a altos cargos judiciales.

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