Antilavado de Dinero: Israel: UNRWA es uno de los mayores fraudes de la historia

Israel: UNRWA es uno de los mayores fraudes de la historia

17/01/2018

El primer ministro Netanyahu dice que espera que la embajada de EE.UU. se traslade a Jerusalén “en el lapso de un año”, MK Oren dice que la UNRWA “ha perjudicado a todo Medio Oriente”.

Leer más

Antilavado de Dinero: Cómo EE.UU recupera los activos robados por 10 cleptócratas del mundo

Cómo EE.UU recupera los activos robados por 10 cleptócratas del mundo

17/01/2018

EE.UU, anunció que había ayudado a congelar cerca de 500 millones de dólares vinculados al ex hombre fuerte nigeriano Sani Abacha, quien se quedó con más de $ 5 mil millones ligados a la corrupción.

Leer más

Antilavado de Dinero: Cómo la automatización lucha contra la corrupción y los sobornos

Cómo la automatización lucha contra la corrupción y los sobornos

17/01/2018

Hay que reflexionar en torno a las presuntas declinaciones, la autodeclaración, la responsabilidad individual y una mayor colaboración entre las agencias internacionales de aplicación de la ley.

Leer más

Antilavado de Dinero: Panamá fuera de la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea

Panamá fuera de la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea

17/01/2018

La Unión Europea retira a Panamá, Corea del Sur y otros seis países de la lista negra de paraísos fiscales ya que dichas naciones han hecho compromisos para “tranquilizar las inquietudes” de los Estados miembros.

Leer más

Antilavado de Dinero: El nuevo presidente de Sudáfrica apunta contra miles de millones en sobornos

El nuevo presidente de Sudáfrica apunta contra miles de millones en sobornos

17/01/2018

El nuevo líder de Sudáfrica se comprometió a tomar medidas enérgicas contra la corrupción que ha debilitado al Congreso Nacional Africano y así poner fin a las inequidades que atormentan a la nación.

Leer más

Antilavado de Dinero: Pakistán toma medidas contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero

Pakistán toma medidas contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero

17/01/2018

Miftah Ismail informó sobre las medidas que está tomando el país para cumplir con los requisitos de un organismo mundial que trabaje para frenar el financiamiento del terrorismo y lavado de dinero.

Leer más

Antilavado de Dinero: Canadá y Estados Unidos lideran aplicación de sanciones contra Corea del Norte

Canadá y Estados Unidos lideran aplicación de sanciones contra Corea del Norte

17/01/2018

Canadá y EE. UU. hicieron llaman a que la comunidad global intensifique su aplicación de sanciones contra Corea del Norte, incluso mientras exhortan a Pyongyang a abandonar sus armas nucleares.

Leer más

Antilavado de Dinero: Canadá exige mayor control para transacciones financieras con Corea del Norte

Canadá exige mayor control para transacciones financieras con Corea del Norte

17/01/2018

Las instituciones financieras canadienses tratan con pocas diligencias las transacciones que realizan con Corea del Norte mientras el gobierno federal intenta aumentar la presión sobre la nación con armas nucleares.

Leer más

Antilavado de Dinero: Israel multa a Teva con $ 22 millones por corrupción

Israel multa a Teva con $ 22 millones por corrupción

17/01/2018

Teva pagará multa de $ 22 millones por corrupción en Europa del Este y México.El gigante farmacéutico, debe admitir su participación en el soborno y pagar la suma impuesta como sanción financiera.

Leer más

Antilavado de Dinero: Malta debe garantizar que las reglas contra el lavado de dinero sean implementadas

Malta debe garantizar que las reglas contra el lavado de dinero sean implementadas

17/01/2018

Esto incluye la lucha contra el blanqueo de dinero, que es una prioridad clave para la Comisión y que estamos abordando conjuntamente con las autoridades maltesas.

Leer más

Antilavado de Dinero: Magistrado niega a Lula la solicitud de ser escuchado antes del juicio

Magistrado niega a Lula la solicitud de ser escuchado antes del juicio

16/01/2018

La justicia negó la petición de Lula da Silva para ser escuchado por el Tribunal Regional de la 4 Región (TRF4) antes del 24 de enero, cuando está previsto el juicio que podría ratificar o no la condena de nueve años y medio por corrupción.

Leer más

Antilavado de Dinero: Suspenden a futbolistas malteses por corrupción en los juegos

Suspenden a futbolistas malteses por corrupción en los juegos

16/01/2018

La escena del fútbol de Malta quedó atónita cuando dos prometedores jugadores de la sub-21 recibieron prohibiciones de por vida de la UEFA para el amaño de partidos , y otros dos suspendidos por un año por mantener la boca cerrada.

Leer más