Antilavado de Dinero: Modric del Real Madrid pagará multa de 1,4 millones de euros por fraude fiscal

Modric del Real Madrid pagará multa de 1,4 millones de euros por fraude fiscal

22/09/2018

El jugador del Real Madrid Luka Modric ha aceptado una pena de ocho meses de prisión y multa de 1,4 millones de euros por dos delitos fiscales, tras alcanzar un pacto con la Fiscalía de Madrid.

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Antilavado de Dinero: Cae un terrorista clave de Hezbollah en Triple Frontera

Cae un terrorista clave de Hezbollah en Triple Frontera

22/09/2018

La Policía Federal de Brasil detuvo a uno de los terroristas más buscados de Hezbollah en la Triple Frontera: Assad Ahmad Barakat. La detención se produjo en la población cercana a Foz de Iguazú.

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Antilavado de Dinero: Rebolledo Consulting Group y ACFCS firman importante alianza para la prevención de delitos financieros

Rebolledo Consulting Group y ACFCS firman importante alianza para la prevención de delitos financieros

21/09/2018

Rebolledo Consulting Group (RCG) y la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) firmaron una alianza estratégica. La alianza busca actualizar conocimientos y estrategias ante los retos que representa la lucha contra el crimen organizado transnacional.

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Antilavado de Dinero: FIFA castiga corrupción de ex funcionarios

FIFA castiga corrupción de ex funcionarios

21/09/2018

Tres antiguos responsables del fútbol en el continente americano fueron suspendidos de por vida por corrupción por la justicia interna de la FIFA.

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Antilavado de Dinero: Comisión Lava Jato concluye que hubo US$ 3.000 mlls. en sobrecostos de obras en Perú

Comisión Lava Jato concluye que hubo US$ 3.000 mlls. en sobrecostos de obras en Perú

21/09/2018

La Comisión Lava Jato del Congreso aprobó y suscribió su informe final, después de un año y medio desde que inició sus investigaciones sobre los presuntos sobornos de Odebrecht a funcionarios públicos.

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Antilavado de Dinero: Conozca las empresas incluidas en la lista negra por fraudes

Conozca las empresas incluidas en la lista negra por fraudes

21/09/2018

El SAT incluyó en su lista negra de empresas fantasma a 66 compañías que, presuntamente, se quedaron con 2,273 millones de pesos del gobierno federal, gracias al esquema de desvío de recursos públicos documentado en la investigación La Estafa Maestra.

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Antilavado de Dinero: Amnistía Internacional denuncia homicidios, ejecuciones e impunidad en Venezuela

Amnistía Internacional denuncia homicidios, ejecuciones e impunidad en Venezuela

21/09/2018

La elevada tasa de homicidios, junto con niveles altísimos de impunidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades coloca a Venezuela en una de las peores situaciones de violencia para un país sin guerra.

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Antilavado de Dinero: Estados Unidos fija fecha límite para la desnuclearización de Corea del Norte

Estados Unidos fija fecha límite para la desnuclearización de Corea del Norte

21/09/2018

Mike Pompeo, fijó una fecha límite para el proceso de desnuclearización de Corea del Norte, al asegurar que debe completarse para enero de 2021, cuando concluiría el mandato del presidente estadounidense, Donald Trump.

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Antilavado de Dinero: Estados Unidos sanciona a 33 individuos y entidades por su relación con Rusia

Estados Unidos sanciona a 33 individuos y entidades por su relación con Rusia

21/09/2018

Entre los sancionados por los Estados Unidos hay personas que están acusadas de haber colaborado con Rusia para interferir en las elecciones de Estados Unidos durante el año 2016.

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Antilavado de Dinero: Conozca las monedas más importantes del mundo

Conozca las monedas más importantes del mundo

21/09/2018

Las divisas son uno de los principales aspectos a tener en cuenta para la vida, el sector financiero y demás actividades del mundo. Pero… ¿Cuáles son las más usadas en los negocios?

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Antilavado de Dinero: Para octubre nuevas normas contra el lavado de dinero en criptomonedas

Para octubre nuevas normas contra el lavado de dinero en criptomonedas

21/09/2018

El Grupo de Acción Financiera Internacional dijo que se está acercando al establecimiento de un conjunto global de estándares anti lavado de dinero (AML por sus siglas en inglés) para las criptomonedas, reportó el Financial Times.

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Antilavado de Dinero: Actualizan a contadores contra lavado de dinero

Actualizan a contadores contra lavado de dinero

21/09/2018

Como consecuencia de los cambios en materia fiscal, contadores deben de estar al día en diversos temas, entre ellos el de lavado de dinero y outsourcing, afirmó el presidente del Colegio de Contadores Públicos en México.

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