Antilavado de Dinero: EE UU preocupado por tensiones con Venezuela tras farsa de elecciones

EE UU preocupado por tensiones con Venezuela tras farsa de elecciones

24/05/2018

Mike Pompeo, aseguró que su gobierno está "profundamente" preocupado por las tensiones con Venezuela que han seguido a las elecciones del domingo, que EE UU tacha de "farsa" y en las que Maduro fue reelegido como presidente.

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Antilavado de Dinero: Partido de Mariano Rajoy tuvo una caja b desde al menos 1989, según la Justicia

Partido de Mariano Rajoy tuvo una caja b desde al menos 1989, según la Justicia

24/05/2018

El sistema funcionaba con la manipulación de la contratación pública central, regional y local a través de una relación estrecha y continua de Correa con influyentes militantes del partido.

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Antilavado de Dinero: Hackers se valen de URLs e iFrames para minar criptomonedas

Hackers se valen de URLs e iFrames para minar criptomonedas

24/05/2018

Los métodos de ataques de los cibercriminales hoy en día, con los mercados tendiendo a la adopción de una infraestructura digital y descentralizada, los hackers han estado empleando tácticas más sigilosas y disruptivas.

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Antilavado de Dinero: Colombiano se declara culpable en EEUU de traficar cocaína de exguerrilla de las Farc

Colombiano se declara culpable en EEUU de traficar cocaína de exguerrilla de las Farc

24/05/2018

Robayo Barbosa incluían laboratorios de cocaína controlados por miembros de las FARC, un grupo designado por Estados Unidos como una Organización Terrorista Extranjera”, indicó la fiscalía.

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Antilavado de Dinero: Condenan al gobernante partido español por lucrarse de una trama corrupta de empresarios

Condenan al gobernante partido español por lucrarse de una trama corrupta de empresarios

24/05/2018

La Audiencia Nacional condenó en la llamada trama Gürtel al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas a una pena de 33 años, a su esposa a quince años y al empresario Francisco Correa, a 51.

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Antilavado de Dinero: Detienen a 22 personas en Cataluña por el desvío de subvenciones públicas

Detienen a 22 personas en Cataluña por el desvío de subvenciones públicas

24/05/2018

Entre los detenidos figura Salvador Esteve, expresidente de la Diputación de Barcelona y de la Asociación Catalana de Municipios, formada por ayuntamientos afines al nacionalismo catalán.

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Antilavado de Dinero: Condenan a 11 años de prisión a presidente de aseguradora china PICC por corrupción

Condenan a 11 años de prisión a presidente de aseguradora china PICC por corrupción

24/05/2018

Wang Yincheng fue juzgado por un tribunal de la provincia de Fujian por haber aceptado dinero y regalos por valor de más de 1,4 millones de dólares entre 2006 y 2016.

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Antilavado de Dinero: Legisladores de Bolivia se reúnen en Lima con comisión Lava Jato en Perú

Legisladores de Bolivia se reúnen en Lima con comisión Lava Jato en Perú

24/05/2018

La comitiva está presidida por la diputada Susana Rivero, e integrada por los senadores Leonidas Barón y Adriana Salvatierra, y el diputado Norman René Lazarte.

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Antilavado de Dinero: EE.UU investiga manipulación de precios del Bitcoin y otras criptomonedas

EE.UU investiga manipulación de precios del Bitcoin y otras criptomonedas

24/05/2018

Situación de las criptomonedas podría agravarse en Estados Unidos, según una investigación destinada a descubrir si existe o no manipulación del precio del Bitcoin u otras criptomonedas por parte de los grandes inversionistas.

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Antilavado de Dinero: Tribunal panameño anula cargos de corrupción a exfuncionario de Martinelli

Tribunal panameño anula cargos de corrupción a exfuncionario de Martinelli

24/05/2018

Un tribunal panameño anuló los cargos contra Rafael Guardia Jaén como parte de un acuerdo de delación en un caso de corrupción relacionado con la compra de unas mochilas escolares.

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Antilavado de Dinero: Donald Trump cancela la cumbre con Kim Jong-un en Singapur

Donald Trump cancela la cumbre con Kim Jong-un en Singapur

24/05/2018

El presidente, Donald Trump, anunció hoy la cancelación de la cumbre prevista con el líder norcoreano Kim Jong-un el 12 de junio en Singapur debido a la reciente “abierta hostilidad” por parte de Pyongyang.

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Antilavado de Dinero: Banesco agradeció a Zapatero por liberación de sus ejecutivos en Venezuela

Banesco agradeció a Zapatero por liberación de sus ejecutivos en Venezuela

24/05/2018

Fueron liberadas cuatro ejecutivas de Banesco y fueron excarcelados los otros siete gerentes que permanecían privados de libertad y el banco ha agradecido a Zapatero todas las liberaciones.

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