Antilavado de Dinero: Lavado de Activos. Gestión del Riesgo

Lavado de Activos. Gestión del Riesgo

En este libro José Antonio Arbulú Ramírez desarrolla sistemática e integralmente lo relacionados con la gestión de riesgo en la prevención del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otras aspectos relacionados con esta problemática.

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Antilavado de Dinero: Así se lava el dinero en Venezuela

Así se lava el dinero en Venezuela

En su libro. “Así se lava el dinero en Venezuela”, el doctor Alejandro Rebolledo reseña como en Venezuela la delincuencia organizada se infiltró en el Estado hasta instalarse en su estructura, señalándolas como verdaderas organizaciones criminales que están influyendo en la destrucción de la economía venezolana.

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Antilavado de Dinero: Prevención y Control de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo

Prevención y Control de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo

Su autor el doctor Alejandro Rebolledo narra sobre los aspectos relevantes en los procesos legales, en la prevención y control de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, corrupción, mafias, riesgos y fraudes en el sistema financiero.

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Antilavado de Dinero: La Doble Moral

La Doble Moral

Alejandro Rebolledo, connotado abogado y especialista antilavado de dinero y de temas afines al crimen organizado, narra en su libro: La Doble Moral”, los complejos movimientos que realiza la delincuencia organizada en la obtención de las ganancias producto de actividades ilícitas.

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Antilavado de Dinero: Prevención, detección y control del lavado de activos

Prevención, detección y control del lavado de activos

José Antonio Arbulú escribe sobre la prevención del lavado de activos en las instituciones financieras y no financieras, pone énfasis en que la observancia del sistema de prevención impuesto por la norma debe ser comprendido por los sujetos obligados como un valor agregado que otorga a su contraparte comercial seguridad y confianza.

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Antilavado de Dinero: Crimen Organizado y Lavado de Dinero

Crimen Organizado y Lavado de Dinero

Trabajo del Dr. Alejandro Rebolledo dedicado a la propuesta "Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y Justicia en Democracia" que presento la Universidad Nacional Autónoma de México, como resultado de la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia.

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Antilavado de Dinero: Lavado de Dinero y Corrupción

Lavado de Dinero y Corrupción

Surgen muchas preguntas sobre los mecanismos que permiten el lavado de dinero y qué es lo que está haciendo Venezuela y el mundo para impedirlo. Transparencia Venezuela abordo todos estos aspectos en este libro que contó con la participación de: Alejandro Rebolledo, Javier Ignacio Mayorca, Asdrúbal Oliveros, y Mercedes De Freitas.

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Antilavado de Dinero: Derecho Administrativo Sancionador en la Prevención de Lavado de Activos

Derecho Administrativo Sancionador en la Prevención de Lavado de Activos

Autor: José Antonio Arbulú Ramírez. En el libro se desarrolla sistemática e integralmente la normativa sobre prevención del lavado de activos en Perú, con un análisis crítico de la misma.

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Antilavado de Dinero: Control de cambio, delincuencia organizada, ilícitos cambiarios, corrupción y legitimación de capitales

Control de cambio, delincuencia organizada, ilícitos cambiarios, corrupción y legitimación de capitales

Autor: Juan Carlos Torres Aquí explica los controles de cambio de divisas que le ha permitido a la delincuencia organizada enriquecerse ilícitamente, utilizando estructuras internacionales de empresas de maletín, entre otras.

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