Antilavado de Dinero: Cómo se puede romper el secreto bancario

Cómo se puede romper el secreto bancario

22/09/2017

Afirmó Ricardo Sabella, especialista antilavado de dinero que " En la región, el secreto bancario se puede romper, incluso sin orden judicial, cuanto esta bajo la condición de iniciar una investigación".

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Antilavado de Dinero: Señales de alerta contra el lavado de dinero en el fútbol

Señales de alerta contra el lavado de dinero en el fútbol

21/09/2017

Afirmó Juan Miguel Del Cid, especialista antilavado de dinero que:" La lucha contra la corrupción y la prevención del lavado de dinero son problemáticas mundiales que representan costos mayores a los $2,6 billones, eso equivale a un 5% del PBM.

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Antilavado de Dinero: Sabe Usted cuánto dinero hay en el mundo

Sabe Usted cuánto dinero hay en el mundo

15/09/2017

Dijo el economista Guillermo Fárbes que "Para los muy puristas clásicos, dinero es oro y plata, nada más, según dijera John P Morgan en 1912: “El oro es dinero; todo lo demás es crédito”.

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Antilavado de Dinero: En Brasil la corrupción ha alcanzado niveles alarmantes

En Brasil la corrupción ha alcanzado niveles alarmantes

14/09/2017

Afirmó el juez Sergio Moro:" La corrupción está siendo revelada y, cuando es probada, se castiga porque las instituciones en Brasil están funcionando".

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Antilavado de Dinero: Importancia del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)

Importancia del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)

07/09/2017

Afirmó el diputado mexicano, Luis David Fernández que “Aun cuando muchas entidades tienen el gran pendiente de la armonización de sus leyes locales con las del SNA, en muchos estados ya se han dado los pasos para que el sistema sea una realidad”.

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Antilavado de Dinero: Lula utilizó a Odebrecht como plataforma de corrupción política en la región

Lula utilizó a Odebrecht como plataforma de corrupción política en la región

06/09/2017

Afirmó el diputado brasileño Aramis Brito, que “Lula fue aliado y un intermediario entre Odebrecht y algunos gobiernos de la región, para asegurar su plataforma de corrupción política”.

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Antilavado de Dinero: Lula utilizó a Odebrecht como plataforma de corrupción política en la región

Lula utilizó a Odebrecht como plataforma de corrupción política en la región

06/09/2017

Afirmó el diputado brasileño Aramis Brito, que “Lula fue aliado y un intermediario entre Odebrecht y algunos gobiernos de la región, para asegurar su plataforma de corrupción política”.

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Antilavado de Dinero: Se debe aplicar la Convención de Palermo al actual Gobierno venezolano

Se debe aplicar la Convención de Palermo al actual Gobierno venezolano

04/09/2017

Afirmó el magistrado Alejandro Rebolledo:" La Convención de Palermo se debe aplicar a la delincuencia organizada, y tenemos que pensar que Venezuela está gobernada por individuos que se comportan como una corporación criminal".

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Antilavado de Dinero: Las criptomonedas y los riesgos en operaciones de lavado de dinero: Caso BTC-e

Las criptomonedas y los riesgos en operaciones de lavado de dinero: Caso BTC-e

22/08/2017

José Antonio Gil, especialista antilavado de dinero y en criptomonedas, afirmó que:"Empresas de servicios de dinero virtuales a menudo operan sin un registro adecuado de sus clientes, sin régimen de cumplimiento y/o negocian con contrapartes en el extranjero, no reguladas".

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Antilavado de Dinero: Por qué no hacer negocios con quienes estén en la Lista OFAC de EE.UU.

Por qué no hacer negocios con quienes estén en la Lista OFAC de EE.UU.

16/08/2017

Dijo Sven Stumbauer que “Tras la elección de la Constituyente, del 30 de julio de 2017, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos impondría sanciones financieras al presidente venezolano, Nicolás Maduro”.

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Antilavado de Dinero: Importancia del Oficial de Cumplimiento en los negocios

Importancia del Oficial de Cumplimiento en los negocios

03/08/2017

Dijo Juan Pablo Rodríguez que: “La Superintendencia de Sociedades podrá diseñar y definir formatos que deberán ser utilizados y acatados por las empresas obligadas para el adecuado conocimiento de las contrapartes”.

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Antilavado de Dinero: Importancia de las evidencias financieras

Importancia de las evidencias financieras

02/08/2017

Ramón García Gibson afirmó: “Es importante enfatizar en la investigación de la evidencia financiera como resultado de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

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