Antilavado de Dinero: La Lista OFAC es la muerte financiera de sancionados y su entorno

La Lista OFAC es la muerte financiera de sancionados y su entorno

08/01/2018

Alejandro Rebolledo, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, resaltó la importancia de las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra cuatro miembros de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela.

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Antilavado de Dinero: Cómo manejar los nuevos desafíos anti-lavado de dinero

Cómo manejar los nuevos desafíos anti-lavado de dinero

07/01/2018

Afirmó Sven Stumbauer, especialista en prácticas antilavado de dinero y sanciones que: “La acción reguladora ha producido investigaciones y sanciones que pone en peligro las licencias y personas responsables por el incumplimiento.

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Antilavado de Dinero: El banquero más poderoso de Wall Street critica al Bitcoin

El banquero más poderoso de Wall Street critica al Bitcoin

13/12/2017

Jamie Dimon, el banquero más poderos de Estados Unidos considera que el bitcoin es, literalmente, un “fraude” y advierte de que acabará reventando. “Es pura especulación”.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo: La Corrupción es el Estado mismo

Alejandro Rebolledo: La Corrupción es el Estado mismo

13/12/2017

Según las Naciones Unidas “Cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del producto interior bruto mundial".

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Antilavado de Dinero: Relación de la Auditoría Forense y la Teoría del Caso

Relación de la Auditoría Forense y la Teoría del Caso

28/11/2017

Dijo Muna D. Buchahin, CFE, CGAP, CRMA, CFIEl que: "El elemento fáctico, es la identificación de los hechos reales, relevantes y conducentes mediante los cuales se determina cómo, cuándo, dónde, qué y quién participó en el evento considerado delictivo".

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Antilavado de Dinero: Proceso de Paz: blindaje y narcotráfico

Proceso de Paz: blindaje y narcotráfico

21/11/2017

El debate relacionado con el blindaje del proceso de paz esperaba otorgaría la Corte Constitucional, por una parte, y la preocupante expansión del narcotráfico en Colombia, de otra parte.

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Antilavado de Dinero: Google o Amazon podrían desplazar a los bancos en servicios financieros

Google o Amazon podrían desplazar a los bancos en servicios financieros

16/11/2017

Las fintech vienen siendo absorbidas por las entidades bancarias, por lo que solo grandes firmas tecnológicas podrán hacerle competencia . “Va a demorar, pero vienen. No tengan ninguna duda”, dijo Julio Velarde, presidente del BCR.

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Antilavado de Dinero: Google o Amazon podrían desplazar a los bancos en servicios financieros

Google o Amazon podrían desplazar a los bancos en servicios financieros

16/11/2017

Afirmó Julio Velarde, presidente del BCR que: "Las fintech son absorbidas por las entidades bancarias, y sólo grandes firmas tecnológicas podrán hacerle competencia . “Va a demorar, pero vienen. No tengan ninguna duda”.

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Antilavado de Dinero: Panamá se prepara para aplicar en el 2018 la NIIF 9

Panamá se prepara para aplicar en el 2018 la NIIF 9

16/11/2017

A partir del 1 de enero de 2018, las instituciones financieras estarán forzadas a definir un plan para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS, por su siglas en inglés).

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Antilavado de Dinero: Cómo deben actuar las instituciones financieras de EE. UU. frente a la corrupción venezolana

Cómo deben actuar las instituciones financieras de EE. UU. frente a la corrupción venezolana

25/10/2017

El FinCEN emitió recientemente un aviso que alertó a las instituciones financieras sobre la amenaza de corrupción en Venezuela.

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Antilavado de Dinero: El problema de Centroamérica es ser puente del crimen organizado

El problema de Centroamérica es ser puente del crimen organizado

18/10/2017

Afirmó Carlos Murillo, analista internacional: "El crimen organizado influye en Centroamérica y genera un problema de seguridad en la región, sumado a cómo los gobiernos adoptan políticas para combatirlo".

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Antilavado de Dinero: Por qué el Hawala es el método preferido por los terroristas islámicos

Por qué el Hawala es el método preferido por los terroristas islámicos

16/10/2017

Juan Carlos Galindo,especialista en materias contra el terrorismo y el lavado de dinero habla sobre las causas y consecuencias del método Hawala o Hundi.

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