Antilavado de Dinero: La importancia del compliance en estrategia anticarteles

La importancia del compliance en estrategia anticarteles

15/11/2018

Dijo José Miguel De La Calle, ex-Superintendente de Industria y Comercio de Colombia que:"A pesar de los esfuerzos de investigation de las autoridades, es indudable que siguen proliferando las conductas contrarias a la libre competencia.

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Antilavado de Dinero: No existe la protección total contra los ciberataques

No existe la protección total contra los ciberataques

15/11/2018

Afirmó Pedro Pablo Pérez, director global de seguridad de Telefónica: "Todos somos potenciales objetivos de ciberataques. La única opción es protegerse contra ello, es casi imposible estar protegidos al 100%".

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo presente en la Feria Internacional del Libro Miami 2018

Alejandro Rebolledo presente en la Feria Internacional del Libro Miami 2018

13/11/2018

Alejandro Rebolledo, participa en la Feria Internacional del Libro de Miami 2018, con el libro: “Así se lava el dinero en Venezuela”, que se exhibirá en “El Rincón de los escritores venezolanos y sus amigos” entre los días 16,17 y 18 de noviembre.

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Antilavado de Dinero: Citibanamex prepara el onceavo mandato de inversión

Citibanamex prepara el onceavo mandato de inversión

10/11/2018

Ya han pasado 1,893 días desde que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) autorizó a la Afore Banamex a realizar la primera operación por medio de mandatos de inversión.

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Antilavado de Dinero: El Oficial de Cumplimiento frente al crimen organizado en la región

El Oficial de Cumplimiento frente al crimen organizado en la región

10/11/2018

Afirmó José Antonio Arbulú: “Las soluciones automatizadas de debida diligencia han creado una capacidad mucho mayor para ampliar el alcance del oficial de cumplimiento con revisiones más exhaustivas para reducir falsos positivos”.

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Antilavado de Dinero: El Barón de la droga reveló quiénes eran sus clientes y socios del poder

El Barón de la droga reveló quiénes eran sus clientes y socios del poder

09/11/2018

Jorge Luis Valdés llegó a controlar el 95% de la droga que ingresaba a Estados Unidos. Contó sus inicios en el cártel del Medellín, sus reuniones para sobornar a presidentes y fiscales, y la vida en prisión.

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Antilavado de Dinero: Tipología de delito asociado al lavado de dinero en el sector alimentario en Venezuela.

Tipología de delito asociado al lavado de dinero en el sector alimentario en Venezuela.

07/11/2018

Carmen Rincón, dijo: "La situación en Venezuela, ha provocado serios debates sobre las políticas económicas en el sector alimentario, lo cual es un caldero para preparar la evolución de los delitos ya previstos en la legislación vigente".

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Antilavado de Dinero: Biometría para garantizar la seguridad de las transacciones bancarias

Biometría para garantizar la seguridad de las transacciones bancarias

06/11/2018

Afirmó Alejandro Andrade: Con la apertura del sistema financiero a las nuevas tecnologías los delitos han tenido un incremento notable y hoy México es el octavo país con mayor crecimiento en estos ilícitos".

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo presente en la Feria Internacional del Libro Miami 2018

Alejandro Rebolledo presente en la Feria Internacional del Libro Miami 2018

30/10/2018

El doctor Alejandro Rebolledo participará en la Feria Internacional del Libro de Miami 2018, con su obra: “Así se lava el dinero en Venezuela”, que se exhibirá en “El Rincón de los escritores venezolanos y sus amigos” entre los días 16,17 y 18 de noviembre.

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Antilavado de Dinero: Siete colombianos y un dominicano detenidos en España por narcotráfico

Siete colombianos y un dominicano detenidos en España por narcotráfico

29/10/2018

Las fuerzas españolas de seguridad detuvieron a diez personas -siete colombianos, dos españoles y un dominicano- e intervinieron 174 kilos de cocaína en la operación internacional "Chenche".

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Antilavado de Dinero: Existen más de 6 mil empresas fantasmas dedicadas a cometer fraudes

Existen más de 6 mil empresas fantasmas dedicadas a cometer fraudes

22/10/2018

Según la SAT, se han identificado más de 6 mil 500 empresas “fantasmas’’ que han cometido fraudes que ascienden a más de 74 mil millones de dólares, es decir casi 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

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Antilavado de Dinero: La pobreza es el caldo de cultivo del narcotráfico

La pobreza es el caldo de cultivo del narcotráfico

22/10/2018

Afirmó Martín Verrier, subsecretario anticorupción en Argentina habló sobre el narcotráfico en Argentina y los desafíos que enfrenta de cara a las nuevas dinámicas del mundo criminal y la crisis económica que afecta a toda la población".

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