Antilavado de Dinero: Las auditorías frente a los riesgos de lavado de dinero en las empresas

Las auditorías frente a los riesgos de lavado de dinero en las empresas

22/09/2018

Dijo Juan Miguel del Cid Gómez, que: “Una vez que la firma de auditoría ha comprendido la exposición al riesgo, tendrá que desarrollar un programa de prevención contra el lavado de dinero que sea adecuado para controlarlo”.

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Antilavado de Dinero: Cómo los gobiernos pueden impedir la violencia de los grupos criminales

Cómo los gobiernos pueden impedir la violencia de los grupos criminales

21/09/2018

Afirmó Benjamin Lessing que los gobiernos de toda Latinoamérica han respondido a los grupos criminales violentos con campañas militares, cuyo objetivo, muchas veces en vano, es desarticularlas o destruirlas.

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Antilavado de Dinero: El uso de efectivo puede controlar el lavado de dinero

El uso de efectivo puede controlar el lavado de dinero

13/09/2018

Roberto Mella Cohn dijo: "República Dominicana debe mantener la limitación de uso de efectivo como control y formalización de operaciones financieras entre el comprador y vendedor, para evitar el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo".

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Antilavado de Dinero: Detectarán en automático patrones de lavado de dinero

Detectarán en automático patrones de lavado de dinero

13/09/2018

Explicó Sandro García-Rojas Castillo, vicepresidente de Asuntos Preventivos de la CNBV, "en este proyecto participa la aceleradora R2A y es patrocinado por las fundaciones Rockefeller Advisors así como la de Bill y Melinda Gates".

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Antilavado de Dinero: Maduro usa la pobreza como método de sometimiento político

Maduro usa la pobreza como método de sometimiento político

11/09/2018

Alberto Barrera se refiere al masivo éxodo venezolano. “El gobierno ha elegido, de manera racional y estratégica, ignorar la realidad”, afirma. Además, califica de “desastre” las nuevas medidas económicas.

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Antilavado de Dinero: Cómo los delitos financieros erosionan la estabilidad democrática Latinoamericana

Cómo los delitos financieros erosionan la estabilidad democrática Latinoamericana

04/09/2018

Afirmo Iván Danilo Ortiz de la Fiscalía General del Estado. Ecuador, “Los delito financiero causan el deterioro y la pérdida de valores en una sociedad sumida en la obtención de riquezas fáciles, logradas de la transgresión de la ley y valores éticos, sin cuestionar su verdadero origen”.

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Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo publicó su libro: Así se lava el dinero en Venezuela

Alejandro Rebolledo publicó su libro: Así se lava el dinero en Venezuela

03/09/2018

En su libro. “Así se lava el dinero en Venezuela”, Alejandro Rebolledo reseña como en Venezuela la delincuencia organizada se infiltró en el Estado hasta instalarse en su estructura, señalándolas como organizaciones criminales que están influyendo en la destrucción de la economía venezolana.

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Antilavado de Dinero: Roberto Saviano: En la mafia no hay chicos buenos

Roberto Saviano: En la mafia no hay chicos buenos

03/09/2018

¿Debe la ficción mostrar la crudeza del hampa? Para Roberto Saviano, el autor de “Gomorra”, al hacerlo se contribuye a quebrar pactos de silencio.

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Antilavado de Dinero: La CIA ya conoce la fecha del próximo colapso de la economía mundial

La CIA ya conoce la fecha del próximo colapso de la economía mundial

14/08/2018

El ex asesor de amenazas financieras de la CIA, Jim Rickards, ha advertido que “se está agotando el tiempo para protegerse de un colapso financiero que borrará del mapa millones de puestos de trabajo, fondos de retiro y créditos hipotecarios".

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Antilavado de Dinero: No ayuda a nadie decir a los actores corruptos que sean menos corruptos

No ayuda a nadie decir a los actores corruptos que sean menos corruptos

13/08/2018

Casi por necesidad, la mayoría de los artículos, informes y artículos académicos que discuten el tema de la corrupción comienzan por establecer que la corrupción es moralmente incorrecta y económicamente y políticamente perjudicial.

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Antilavado de Dinero: El caso de El Chapo Guzmán con fuerte síntoma a cadena perpetua

El caso de El Chapo Guzmán con fuerte síntoma a cadena perpetua

31/07/2018

El abogado de Joaquín El Chapo Guzmán ante la corte federal de Nueva York, admite que se trata de una misión difícil porque el acusado –para él “un cliente más que necesita ayuda–, enfrenta cargos que podrían derivar en una sentencia de cadena perpetua

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Antilavado de Dinero: Ante el Gafilat República Dominicana avanza contra el lavado de dinero

Ante el Gafilat República Dominicana avanza contra el lavado de dinero

26/07/2018

"Es un esfuerzo intensivo que ha comprometido a todo el país en una alianza público-privada, y que nos ha permitido conocer los riesgos y aplicar las medidas necesarias para mitigarlos”, aseguró el presidente de Conclafit.

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