Antilavado de Dinero: Informe Mundial Sobre Las Drogas 2016

Informe Mundial Sobre Las Drogas 2016

En el informe se hace hincapié en que el mercado mundial de la droga está aumentando y diversificándose con una producción de cocaína y opio al alza, el desarrollo de sustancias sintéticas y un aumento de la mortalidad por opiáceos y padecimiento de trastornos relacionados con las drogas, donde 1 de cada 6 personas recibe tratamiento.

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Antilavado de Dinero: Informe Trimestral ECONÓMICO BANCARIO REGIONAL FELABAN No. 4 - enero 2017

Informe Trimestral ECONÓMICO BANCARIO REGIONAL FELABAN No. 4 - enero 2017

Informe sobre las recientes proyecciones sobre la economía mundial realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su publicación de enero del 2017, de la actividad económica en el 2017 y 2018, especialmente en las economías de mercados emergentes y en desarrollo.

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Antilavado de Dinero: Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo

Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo

Propuesta por el doctor Alejandro Rebolledo de: proyecto de reforma parcial de la Ley orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo - aprobado en primera discusión el 19-05-16, Asamblea Nacional - Caracas, Venezuela.

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Antilavado de Dinero: Último Informe de Estados Unidos sobre problemática de las drogas

Último Informe de Estados Unidos sobre problemática de las drogas

Hay países del mundo donde existe un "fracaso demostrable" a la hora de implementar sus obligaciones internacionales en la lucha antidrogas, según el informe anual de Estados Unidos sobre el narcotráfico en el mundo.

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Antilavado de Dinero: Informe Mundial contra la Corrupción

Informe Mundial contra la Corrupción

La Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción se complace en publicar la edición inaugural de El Estado de las Naciones, nuestro informe de seguimiento. Cada informe presentará un análisis profundo del estado de la corrupción – y el avance en pro de la rendición de cuentas y la integridad – en el país focal.

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Antilavado de Dinero: Informe Regional Sobre Inseguridad Ciudadana

Informe Regional Sobre Inseguridad Ciudadana

La región sufre la pesada carga de la violencia, con más de 100.000 homicidios registrados por año. La mayoría de los países de la región tienen tasas de homicidio con niveles de epidemia, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, con tasas mucho más altas que en otras regiones. Los costos humanos y sociales de esta violencia son demasiado altos.

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Antilavado de Dinero: Informe sobre Metodologías del GAFI

Informe sobre Metodologías del GAFI

Este documento constituye la base para la realización de evaluaciones sobre el cumplimiento técnico de las Recomendaciones revisadas del GAFI, aprobadas en febrero de 2012, y para revisar el nivel de efectividad del sistema Anti-Lavado de Activos /Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALAALA/CFT) de una jurisdicción.

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Antilavado de Dinero: Informe Mundial contra la Corrupción

Informe Mundial contra la Corrupción

La Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción se complace en publicar la edición inaugural de El Estado de las Naciones, nuestro informe de seguimiento. Cada informe presentará un análisis profundo del estado de la corrupción – y el avance en pro de la rendición de cuentas y la integridad – en el país focal.

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Antilavado de Dinero: Informe Doing Business 2014: Economías intensifican reformas

Informe Doing Business 2014: Economías intensifican reformas

Singapur y Hong Kong encabezan la lista de Doing Business de los 10 lugares más favorables a las empresas en el mundo.

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Antilavado de Dinero: Informe Mundial de Derechos Humanos

Informe Mundial de Derechos Humanos

Las pugnas por los derechos en 2013: Acabar con las atrocidades masivas, los atropellos de las elites dominantes y los abusos en las acciones contra el terrorismo.

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Antilavado de Dinero: Informe Mundial Sobre Las Drogas- Año 2015

Informe Mundial Sobre Las Drogas- Año 2015

El Informe Mundial sobre las Drogas se centra en la producción, el tráfico y el consumo de los principales tipos de drogas ilícitas, así como en las consecuencias para la salud de ese consumo.

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Antilavado de Dinero: Gaceta Oficial de la Nueva Ley de Ilícitos Cambiarios

Gaceta Oficial de la Nueva Ley de Ilícitos Cambiarios

La nueva Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos fue publicada en Gaceta Oficial Ordinaria número 40.819. La misma fue promulgada, vía Ley Habilitante, el 30 de diciembre de 2015.

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