Los especuladores de la guerra, los financistas terroristas y los narcotraficantes sancionados por los EE. UU. En los últimos años han utilizado el mercado inmobiliario de Dubai como un refugio para sus activos, según un nuevo informe publicado el martes.

El informe del Centro de Estudios de Defensa Avanzados con sede en Washington, que se basa en los datos de propiedades filtradas de la ciudad-estado, ofrece evidencia para respaldar los rumores susurrados sobre el auge inmobiliario de Dubai. Identifica unos $ 100 millones en compras sospechosas de apartamentos y villas en toda la ciudad de rascacielos en los Emiratos Árabes Unidos, donde la propiedad extranjera impulsa la construcción que ahora supera la demanda local.

La Oficina de Medios de Dubai, administrada por el gobierno, dijo que no podía hacer ningún comentario sobre el informe.

Por su parte, el centro conocido por el acrónimo C4ADS dijo que Dubai tiene un "mercado inmobiliario de lujo de alta gama y un entorno regulador laxo que premia el secreto y el anonimato por encima de todo". Eso ocurre porque Estados Unidos ya advierte que las zonas francas económicas y el comercio de Dubai en oro y diamantes representan un riesgo.

"La naturaleza permisiva de este entorno tiene implicaciones de seguridad global mucho más allá de las arenas de los EAU", dijo el centro en su informe. "En una economía global interconectada con bajas barreras que impiden el movimiento de fondos, un punto único de debilidad en el sistema regulatorio puede empoderar y permitir una gama de actores ilícitos globales".

Las propiedades en cuestión incluyen villas de millones de dólares en las frondas del archipiélago artificial Palm Jumeirah a un apartamento en el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Otros parecen ser apartamentos de una habitación en barrios más asequibles en Dubai, la ciudad más grande de los EAU.

Entre los individuos de más alto perfil nombrados en el informe está Rami Makhlouf, primo del asediado presidente sirio Bashar Assad y uno de los hombres de negocios más ricos de ese país. Estados Unidos ha sancionado a Makhlouf, propietario del mayor operador de telefonía móvil, Syriatel, por usar "intimidación y sus estrechos vínculos con el régimen de Assad para obtener ventajas financieras indebidas a costa de los sirios comunes".

Makhlouf y su hermano, también sancionado por Estados Unidos, son propietarios de bienes inmuebles en Palm Jumeirah, según el informe. También tienen vínculos con dos empresas de zona franca con sede en los EAU. Los Emiratos Árabes Unidos, una federación de siete jeques liderada por Abu Dhabi, un país rico en petróleo, se han opuesto a Assad en la guerra de varios años de su país.

Los Emiratos Árabes Unidos también se oponen a Hezbolá, el partido político libanés y el grupo de milicias respaldado por Irán. Sin embargo, el informe de C4ADS identificó al menos una propiedad directamente relacionada con los empresarios libaneses Kamel e Issam Amhaz, a quienes Estados Unidos sancionó en 2014 por ayudar a Hezbolá a "comprar de forma encubierta productos electrónicos sofisticados" para drones militares. El informe identificó otros casi $ 70 millones en propiedades de Dubai propiedad de otros dos accionistas en las firmas sancionadas de Amhaz.

Por separado, el informe identificó unos $ 21 millones en bienes inmuebles aún en manos de personas asociadas con la organización de lavado de dinero Altaf Khanani, una red paquistaní que ayudaba a traficantes de drogas y extremistas islámicos como al-Qaida a través de sus casas de cambio.

El informe identificó las propiedades de Dubai propiedad de Hassein Eduardo Figueroa Gómez, un ciudadano mexicano acusado en los Estados Unidos de importar cantidades masivas de productos químicos necesarios para fabricar metanfetamina. También identificó propiedades propiedad de dos iraníes previamente sancionados por su trabajo en el programa de misiles de Irán.

Dubai, un punto de acceso de la Península Arábiga, ha sido durante mucho tiempo uno de los puertos de escala preferidos por quienes no respetan la ley. El contrabando de oro en la India sirvió como uno de los intercambios más lucrativos del emirato durante las décadas posteriores al colapso de la industria perlífera. Las armas, las drogas y otras cargas ilícitas también se movieron a través de la ciudad-estado.

Con el tiempo, sin embargo, Dubai se convirtió en un refugio. La decisión del emirato en 2002 de permitir la propiedad extranjera de las propiedades llamadas "de propiedad absoluta" atrajo un rápido auge de la construcción que atrajo a desarrolladores de todo el mundo, incluido el presidente Donald Trump, cuyo nombre se encuentra en dos proyectos de campos de golf y villas.

Las lujosas propiedades de lujo de Dubai ofrecieron una oportunidad para aquellos que quieran estacionar dinero que de otro modo no podrían gastar. La Federación de Científicos Estadounidenses advirtió sobre la base de informes de noticias en 2002 que "la actividad de lavado de dinero en los Emiratos Árabes Unidos puede sumar $ 1 mil millones anuales".

El dinero fluyó rápidamente desde todos los rincones, especialmente los que ahora están involucrados en las guerras de EE. UU. En Afganistán e Irak, probablemente superando eso.

Desde Kabul, la capital afgana, más de $ 190 millones en dinero en efectivo salieron para Dubai en tres meses en 2009 en vuelos comerciales, según un cable diplomático estadounidense de octubre de 2009 publicado por WikiLeaks. En 2008, aproximadamente $ 600 millones, así como 100 millones de euros y 80 millones de libras esterlinas, hicieron el viaje, según el cable.

Un escándalo bancario en Afganistán en 2010 vio a los reguladores exigir que un banquero entregue 18 villas Palm Jumeirah y dos propiedades comerciales. El hermano del ex presidente afgano Hamad Karzai también se benefició de la venta de una villa Palm Jumeirah en ese momento.

En Pakistán, las autoridades creen que los ciudadanos invirtieron $ 8 mil millones en el mercado inmobiliario de Dubai durante cuatro años, posiblemente para evadir impuestos, dijeron las autoridades en 2017. Supuestos líderes narcotraficantes australianos detenidos en Dubai el año pasado también eran dueños de bienes raíces en la ciudad, mientras que los gobiernos de Nigeria y Sudáfrica también ha iniciado investigaciones sobre el presunto lavado de dinero que involucra a Dubai.

A diferencia de los EE. UU., Donde los registros de propiedad son públicos, Dubai no ofrece una base de datos accesible de todas sus transacciones, en lugar de requerir detalles específicos que solo los compradores y vendedores individuales tendrían. C4ADS dijo que se basó en parte en "datos privados de los Emiratos Árabes Unidos compilados por profesionales inmobiliarios y de propiedad" ofrecidos por una fuente confidencial para su presentación de informes.

El Departamento de Estado de EE. UU. Emitió recientemente una advertencia sobre el lavado de dinero en los Emiratos Árabes Unidos en su informe anual de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, señalando que las tiendas de cambio de divisas del país pueden permitir el "contrabando de efectivo a granel". Las zonas francas económicas de los EAU el sector inmobiliario y su comercio de oro y diamantes también plantean riesgos.

"Los EAU han demostrado voluntad y capacidad para actuar contra actores financieros ilícitos si esos actores representan una amenaza directa a la seguridad nacional o presentan un riesgo para la reputación del papel de los EAU como principal centro financiero regional", dijo el Departamento de Estado. "Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos deben seguir aumentando los recursos dedicados a la investigación, enjuiciamiento y alteración del lavado de dinero".

ALD/newsinfo.inquirer.

 

13/06/2018