Antilavado de Dinero: Líderes de las FARC comparecen por secuestros ante la Jurisdicción Especial para la Paz

Líderes de las FARC comparecen por secuestros ante la Jurisdicción Especial para la Paz

16/07/2018

Líderes de las FARC, entre ellos "Timochenko" comparecieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con la intención de responder sobre los secuestros cometidos entre 1993 y 2002 en el primer caso que abre el tribunal.

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Antilavado de Dinero: Caso Sánchez Paredes: los fantasmas del narcotráfico que nunca desaparecen

Caso Sánchez Paredes: los fantasmas del narcotráfico que nunca desaparecen

16/07/2018

Hace diez años empezó la investigación por lavado de dinero contra los hermanos Perciles y Simón Sánchez Paredes. Desde entonces, la Policía ha desempolvado los archivos por narcotráfico que pesan sobre la familia originaria de La Libertad.

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Antilavado de Dinero: EE. UU. en las investigaciones sobre la mafia que dirige el fútbol internacional

EE. UU. en las investigaciones sobre la mafia que dirige el fútbol internacional

13/07/2018

Una empresa de marketing deportivo ubicada en Florida se declaró culpable en una corte federal de Nueva York por cargos criminales relacionados con millonarios sobornos pagados a funcionarios del fútbol en el continente americano.

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Antilavado de Dinero: Beate Zschäpe, la novia nazi quien vivió y mató en la célula NSU en Alemania

Beate Zschäpe, la novia nazi quien vivió y mató en la célula NSU en Alemania

11/07/2018

Beate Zschäpe, la "novia nazi", ha sido condenada a cadena perpetua por su colaboración en diez atentados a lo largo de 12 años, como miembro del grupo ultra más letal de la historia reciente.

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Antilavado de Dinero: Cómo Ronaldo desvió millones de euros a un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas

Cómo Ronaldo desvió millones de euros a un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas

10/07/2018

En 2016, se reveló que el futbolista Cristiana Ronaldo había desviado 150 millones de euros a una empresa pantalla en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, su respuesta cumplió ese guión.

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Antilavado de Dinero: El Oro: nueva estrella del tráfico ilegal

El Oro: nueva estrella del tráfico ilegal

09/07/2018

Tal es el auge de este crimen que el precioso metal ya es considerado “la nueva cocaína”, en tanto se alimenta de la demanda en el exterior, al igual que el narcotráfico. Solo que esta actividad parece ser más rentable y cuenta con notorias ventajas para su exportación.

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Antilavado de Dinero: Cómo el crimen organizado lava dinero a nivel internacional

Cómo el crimen organizado lava dinero a nivel internacional

09/07/2018

Alejandro Rebolledo:”Los métodos para lavar dinero por parte del crimen organizado se diversifican constantemente con nuevas alternativas que les permite seguir colocando el dinero sucio a nivel internacional”.

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Antilavado de Dinero: Miguel Bosé incluído en la lista negra de Hacienda de España con 1.8 millones de euros

Miguel Bosé incluído en la lista negra de Hacienda de España con 1.8 millones de euros

09/07/2018

Miguel Bosé estaba con el Papa cuando se conoció su millonaria deuda con Hacienda. Cuando visitó al Papa Francisco, los responsables de Hacienda incluían al artista en su lista negra con una deuda de 1,8 millones de euros.

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Antilavado de Dinero: Panamá investigará a la empresa de Sergey Roldugin

Panamá investigará a la empresa de Sergey Roldugin

04/07/2018

Las autoridades de Panamá y las Islas Vírgenes Británicas han iniciado una investigación sobre las actividades de International Media Overseas SA (IMO), asociada con el famoso violonchelista ruso Sergey Roldugin.

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Antilavado de Dinero: Esperan pronta extradición a EE.UU. de implicados en FIFA Gate

Esperan pronta extradición a EE.UU. de implicados en FIFA Gate

28/06/2018

El fiscal de Nueva York que puso en aprietos a la FIFA, declara que es impaciente para ver resultados, incluso cuando se trata de perseguir a estructuras del crimen organizado transnacional.

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Antilavado de Dinero: Messi y Ronaldo: de las canchas a la Corte

Messi y Ronaldo: de las canchas a la Corte

28/06/2018

Messi y Ronaldo hoy no solo se disputan el trofeo del campeonato deportivo más importante del planeta, sino que enfrentan severos problemas judiciales por fraudes al fisco.

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Antilavado de Dinero: El imperio de los mafiosos rojos rojitos dentro de la CVG

El imperio de los mafiosos rojos rojitos dentro de la CVG

27/06/2018

Hugo Chávez creo el Plan Guayana Socialista, cuyo propósito era la transformación de la materia prima al sur de Venezuela. Hoy la CVG, sólo ha enriquecido a mafiosos chavistas a través de las mafias y el tráfico de influencia gubernamental.

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