Antilavado de Dinero: Personas y empresas sancionadas con millones de dólares por fraudes y lavado de dinero

Personas y empresas sancionadas con millones de dólares por fraudes y lavado de dinero

02/01/2019

El año pasado, 16 empresas pagaron un récord de $ 2.89 mil millones para resolver los casos de la FCPA. Eso incluye los montos evaluados en resoluciones con el DOJ, la SEC o ambos, y mediante declinaciones del DOJ con disgorgement.

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Antilavado de Dinero: Las investigaciones penales que darán de qué hablar el próximo año

Las investigaciones penales que darán de qué hablar el próximo año

28/12/2018

En el sonajero judicial, los conflictos jurídicos más sonados son el caso Odebrecht, el Cartel de la Toga, el escándalo de las interceptaciones ilegales, las imputaciones contra la junta directiva de Reficar y la investigación contra el empresario Carlos Mattos.

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Antilavado de Dinero: La intervención militar hundió a PDVSA en la peor crisis de su historia

La intervención militar hundió a PDVSA en la peor crisis de su historia

27/12/2018

Desde que Manuel Quevedo asumió el mando de PDVSA, la producción cayó un 20 por ciento. Los detalles sobre el deplorable estado de la compañía más importante del país, que Maduro entregó a los militares para comprar lealtad.

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Antilavado de Dinero: Última norma de Gestión de Riesgos contra el lavado de dinero y el FT

Última norma de Gestión de Riesgos contra el lavado de dinero y el FT

26/12/2018

La última versión de la norma se centra en la gestión del riesgo como una herramienta para minimizar la potencial materialización de riesgos que pudieren producirse y afectar el giro normal de negocio de las organizaciones.

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Antilavado de Dinero: Todo sobre las operaciones clandestinas del presidente Funes

Todo sobre las operaciones clandestinas del presidente Funes

21/12/2018

Dos de sus consejeros y cómplices fueron el expresidente Antonio Saca y su primo Herbert Saca. El grupo confabuló para obtener de manera información de la Fiscalía y los EE.UU. para usarla contra el expresidente Francisco Flores.

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Antilavado de Dinero: Caso Lava Jato involucran a 300 personas y 21 empresas

Caso Lava Jato involucran a 300 personas y 21 empresas

19/12/2018

El jefe del Equipo Especial, Rafael Vela, entregó el 22 de noviembre un informe a la Secretaría de la Fiscalía de la Nación en el que brinda un balance de las 38 investigaciones que hay hasta a la fecha sobre el caso Lava Jato .

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Antilavado de Dinero: ¿Por qué el Gobierno de Maduro quiere traer a Andrade?

¿Por qué el Gobierno de Maduro quiere traer a Andrade?

18/12/2018

¿Para hacer justicia en los casos de corrupción en los que estaría involucrado mientras fue funcionario? ¿Para evitar que siga cooperando con el Gobierno de Estados Unidos y delate a personeros de la gestión de Maduro o de Chávez? ¿Para rescatarlo y absolverlo o pasarle factura?

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Antilavado de Dinero: El gángster yakuza que se cambió al lado correcto de la Ley

El gángster yakuza que se cambió al lado correcto de la Ley

18/12/2018

El gángster yakuza que cambió el inframundo por udon. A medida que los sindicatos de delincuentes pierden su atractivo, la membresía está disminuyendo y algunos están haciendo una nueva vida en el lado correcto de la ley.

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Antilavado de Dinero: Medidas anticorrupción pasan por voluntad política y alianzas internacionales

Medidas anticorrupción pasan por voluntad política y alianzas internacionales

14/12/2018

La gran cantidad de casos de corrupción que han salido a la luz pública durante los últimos años, hace necesaria y urgente la adopción de medidas para atajar este problema.

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Antilavado de Dinero: Trump agenda pacto con gobiernos latinoamericanos contra el terrorismo

Trump agenda pacto con gobiernos latinoamericanos contra el terrorismo

14/12/2018

Estados Unidos, analizó las amenazas que los grupos de “terrorismo transnacional”, como ISIS, Al-Qaeda y el Hizbulá Libanés, representan para la seguridad colectiva y de los ciudadanos de países de todo el hemisferio Occidental.

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Antilavado de Dinero: La importancia de legislar contra el lavado de dinero y la corrupción en Latinoamérica

La importancia de legislar contra el lavado de dinero y la corrupción en Latinoamérica

12/12/2018

Afirmó el doctor Alejandro Rebolledo: “El hecho de que exista legislación contra el lavado de dinero y la corrupción en unos países y en otros no, representa tal vez, la mayor dificultad en los esfuerzos para hacer eficiente la lucha contra la delincuencia organizada en la región”.

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Antilavado de Dinero: Gobierne quien gobierne con el tema del terrorismo no hay cambios

Gobierne quien gobierne con el tema del terrorismo no hay cambios

12/12/2018

Cada 11 de diciembre se cumplen 31 años del atentado de ETA contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, que se saldó con 11 personas asesinadas, entre ellas seis niños, y 88 heridos.

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