Antilavado de Dinero: La Fiscalía de Colombia y el caso contra expresidente de la Corte Suprema

La Fiscalía de Colombia y el caso contra expresidente de la Corte Suprema

22/09/2017

Lafiscalía colombiana reveló varios detalles, sobre cómo funcionaba la red de corrupción de abogados y magistrados que llegó hasta la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.

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Antilavado de Dinero: Una mafia disfrazada de sindicato controla el yacimiento de oro más grande de Venezuela

Una mafia disfrazada de sindicato controla el yacimiento de oro más grande de Venezuela

20/09/2017

Trabajo de investigación sobre el Arco Minero del Orinoco, una de las grandes promesas de los gobiernos. Acá el reportaje que sobre este tema elaboraron EfectoCocuyo y el consorcio de periodismo internacional.

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Antilavado de Dinero: Cómo el TSJ permitió sociedad entre Pdvsa y empresa vinculada a lavado de dinero

Cómo el TSJ permitió sociedad entre Pdvsa y empresa vinculada a lavado de dinero

16/09/2017

la constitución de empresas mixtas en alianza con Pdvsa. Una de estas fue escogida según los designios del presidente Maduro está vinculada a un oscuro entramado de corrupción y lavado de capitales en España.

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Antilavado de Dinero: El Caso Sai Bank  y la trama de corrupción en Ecuador

El Caso Sai Bank y la trama de corrupción en Ecuador

14/09/2017

Explican que el lavado de dinero lo había hecho con la creación de dos empresas off shore, todo un esquema a través de banco, por lo que viene un tema fundamental en lavado de activos a nivel mundial.

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Antilavado de Dinero: Ni las leyes frenan el multimillonario negocio del lavado de dinero

Ni las leyes frenan el multimillonario negocio del lavado de dinero

12/09/2017

Existen años de lavar dinero, sin preocupación: ni la PGR, ni el SAT, ni las nuevas leyes frenaron el dinero sucio que alcanza multimillonarias cifras de dólares anualmente.

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Antilavado de Dinero: Fue capturado el capo italiano alias el Rey de la Cocaína

Fue capturado el capo italiano alias el Rey de la Cocaína

11/09/2017

En Uruguay fue arrestado Rocco Morabito, el "rey de la cocaína" de la organización criminal 'Ndrangheta, de la región de Calabria, suroeste de Italia— en un hotel de Montevideo.

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Antilavado de Dinero: 11S: El peor ataque terrorista vivido por EEUU en su historia

11S: El peor ataque terrorista vivido por EEUU en su historia

11/09/2017

Recordemos que más de 2.500 personas fallecieron al ser víctimas de una serie de atentados terroristas cometidos el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, perpetrados por 19 miembros del grupo Al Qaeda.

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Antilavado de Dinero: Casos calientes de la red que pone en peligro al Poder Judicial

Casos calientes de la red que pone en peligro al Poder Judicial

11/09/2017

Al menos desde 2004, en la cúpula se mueven intereses políticos y económicos que muestran por qué hoy la justicia está en su peor momento.

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Antilavado de Dinero: Cuál es la relación de Alejandro Toledo con Odebrecht y Lava Jato

Cuál es la relación de Alejandro Toledo con Odebrecht y Lava Jato

07/09/2017

Cómo el ex presidente del Perú, Alejandro Toledo está involucrado en investigaciones relacionadas al pago de coimas de dos constructoras brasileñas.

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Antilavado de Dinero: Estafas y corrupción de PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco

Estafas y corrupción de PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco

06/09/2017

Dos causas investigadas en PDVSA realizado por el Ministerio Público, detalla los casos de corrupción en que estaban inmersas media docena de empresas de la Faja Petrolífera del Orinoco con PDVSA.

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Antilavado de Dinero: Qué pasa con el zar anticorrupción que provoca tormentas en Guatemala

Qué pasa con el zar anticorrupción que provoca tormentas en Guatemala

02/09/2017

La Corte canceló la orden de Jimmy Morales para expulsar al jefe de la Cicig, Velásquez. Alcaldes, gobernadores y Otto Pérez Molina –encarcelado por una investigación de la Cicig y el Ministerio Público- respaldaron la decisión de Morales.

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Antilavado de Dinero: El 12 de septiembre serán sentenciados en EE.UU los primos Flores

El 12 de septiembre serán sentenciados en EE.UU los primos Flores

31/08/2017

Acá todo lo relacionado con este caso de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela. Los primos Flores pudieran recibir prisión de por vida.

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