Antilavado de Dinero: Condenan a Bárcenas y al PP por lucrarse de los delitos del Caso Gürtel

Condenan a Bárcenas y al PP por lucrarse de los delitos del Caso Gürtel

24/05/2018

La Audiencia Nacional ha condenado al Partido Popular por lucrarse de los delitos de la trama Gürtel, una extensa red de corrupción que colonizó sus administraciones en la era previa a la crisis.

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Antilavado de Dinero: Desmantelan red multinacional de fraude que estafó más de 8 mil millones de euros

Desmantelan red multinacional de fraude que estafó más de 8 mil millones de euros

23/05/2018

La investigación operativa conjunta entre España y Rumanía ha permitido desmantelar una “multinacional del fraude” que estafó más de 8.000.000 de euros mediante sofisticadas técnicas de ingeniería social.

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Antilavado de Dinero: Conozca los países que por intereses apoyan a Nicolás Maduro

Conozca los países que por intereses apoyan a Nicolás Maduro

22705/2018

Hasta ahora sólo ocho han reconocido la victoria de Maduro. Son aliados tradicionales de Caracas. Ahí están Cuba, Nicaragua y República Dominicana, receptores de petróleo venezolano. También Bolivia, Rusia, Irán, Turquía y El Salvador.

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Antilavado de Dinero: Conozca cómo se minan las criptomonedas

Conozca cómo se minan las criptomonedas

22/05/2018

La minería de criptomonedas es la actividad mediante la cual se emiten nuevos criptoactivos y confirman transacciones en una red blockchain. Depende del algoritmo que use la red para alcanzar el consenso distribuido.

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Antilavado de Dinero: La Estafa Maestra de US$450 millones de dinero público

La Estafa Maestra de US$450 millones de dinero público

19/05/2018

El cuestionamiento, ocurrido durante una entrevista en la cadena Milenio, se refiere a una investigación periodística llamada "La Estafa Maestra", que documentó el desvío de ese dinero en el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

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Antilavado de Dinero: El esquema que usó Antonio Saca para sacar dinero del Tesoro Nacional

El esquema que usó Antonio Saca para sacar dinero del Tesoro Nacional

19/05/2018

De los 301 millones de dólares que el exmandatario habría ordenado desviar a diversas cuentas privadas, 116 millones de dólares fueron sacados de la cuenta presidencial en efectivo, según el documento de acusación fiscal.

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Antilavado de Dinero: Venezuela: Recuperación de Bienes en un Estado Mafioso

Venezuela: Recuperación de Bienes en un Estado Mafioso

17/05/2018

Prácticamente a diario salen a relucir nuevos casos que corroboran que las riquezas de la nación petrolera fueron sustraídas de sus arcas, contándose en miles de millones de dólares la suma de dinero que lograron sacar del territorio en estos 19 años.

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Antilavado de Dinero: Siete razones para calificar a Venezuela como un Estado mafioso

Siete razones para calificar a Venezuela como un Estado mafioso

17/05/2018

No hay ninguna definición universalmente aceptada de lo que constituye un “Estado mafioso”. A continuación se presentan siete argumentos por los que pensamos que Venezuela puede ser considerada como tal.

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Antilavado de Dinero: Facebook revela por primera vez los abusos en la red social

Facebook revela por primera vez los abusos en la red social

16/05/2018

Según esa información publicada, el contenido violento se ha incrementado dramáticamente y los discursos de odio siguen aumentando, pero parece que ahora hay un control más estricto sobre la propaganda terrorista.

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Antilavado de Dinero: Destapan nuevo fraude en Caso Gürtel con las campañas del PSPV-PSOE

Destapan nuevo fraude en Caso Gürtel con las campañas del PSPV-PSOE

15/05/2018

Ambas formaciones políticas pudieron beneficiarse de hasta un millón de euros aportados por la constructora Blauverd y la sanitaria Hospimar o Quick Meals Ibérica, a través de facturas falsas.

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Antilavado de Dinero: El crimen organizado y las cuentas bancarias de clientes sospechosos

El crimen organizado y las cuentas bancarias de clientes sospechosos

11/05/2018

Los dos bancos más importantes del Perú, por temas de confidencialidad legal y secreto bancario, no podían dar información sobre sus clientes investigados por narcotráfico, evasión tributaria y corrupción.

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Antilavado de Dinero: Se comprobó que Messer y sus socios negociaron con empresas del Grupo Cartes

Se comprobó que Messer y sus socios negociaron con empresas del Grupo Cartes

10/05/2018

El fiscal anticorrupción indicó que operaba a través del Banco Continental y del Banco Nacional de Fomento (BNF). Incluso había señalado que dichas operaciones financieras en Paraguay alcanzarían la suma de USD 40 millones.

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