Antilavado de Dinero: Captura y desplome del boliburgués chavista Alejandro Andrade

Captura y desplome del boliburgués chavista Alejandro Andrade

18/11/2018

La detención en EE.UU, de Alejandro Andrade, por el FBI, tras incumplir al acuerdo de cooperación fijado en 2016 con la Fiscalía del Sur de la Florida, acorrala a quien despunta como símbolo humano de la corrupción socialista venezolana.

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Antilavado de Dinero: Militares y ELN explotan el oro del Arco Minero venezolano

Militares y ELN explotan el oro del Arco Minero venezolano

15/11/2018

La conversión de Venezuela en un Estado Mafioso la ha llevado a ser la meca del tráfico ilegal en la región. Prueba de ello se encuentra en el contrabando de oro. Un mineral que es explotado y sacado ilícitamente de la nación, bajo la protección del Gobierno y su Fuerza Armada.

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Antilavado de Dinero: La audiencia de súplica de Leissner que afecta a Goldman Sachs

La audiencia de súplica de Leissner que afecta a Goldman Sachs

14/11/2018

Declaró Leissner que "Conspiré con otros empleados y agentes de Goldman Sachs en línea con su cultura, para ocultar ciertos hechos a los empleados legales y de cumplimiento de la referida empresa.

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Antilavado de Dinero: Utilizaron a sus trabajadores como falsos aportantes de la campaña de Keiko Fujimori

Utilizaron a sus trabajadores como falsos aportantes de la campaña de Keiko Fujimori

13/11/2018

Miguel Castro Grández usó nombres de sus trabajadores como falsos aportantes de la campaña de Keiko Fujimori en 2016 y junto con su cónyuge acopiaba dinero de manos de Jaime Yoshiyama Tanaka.

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Antilavado de Dinero: Disputas entre delincuentes, guerrilleros y soldados por el oro en Venezuela

Disputas entre delincuentes, guerrilleros y soldados por el oro en Venezuela

12/11/2018

Están apareciendo cadáveres en la cuenca del río Orinoco en el sur de Venezuela. Cómo se vinculan los asesinatos mediante el empujón entre delincuentes, guerrilleros y soldados por la riqueza mineral en medio de la mayor crisis socioeconómica en Venezuela.

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Antilavado de Dinero: Gloria y ocaso del club colombiano del narco que contrataría a Maradona

Gloria y ocaso del club colombiano del narco que contrataría a Maradona

12/11/2018

Comenzaba la década de los 80, el auge de la cocaína y el inicio de la violencia narco en Colombia. Los líderes del Cartel de Cali, pusieron a su club de fútbol favorito entre los mejores del continente.

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Antilavado de Dinero: Estudian en Paraguay una red millonaria de lavado de dinero y envío de remesas para Hezbollah

Estudian en Paraguay una red millonaria de lavado de dinero y envío de remesas para Hezbollah

09/11/2018

Los empresarios involucrados, Walid Amine Sweid y Ricardo Galeano Fariña podrían haber lavado hasta 1.200 millones de dólares. Algunas versiones indican que son cercanos al vicepresidente Hugo Velázquez, aunque él desmintió que fueran sus amigos.

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Antilavado de Dinero: Conozca quiénes son y cómo operan los lavadores de dinero profesionales

Conozca quiénes son y cómo operan los lavadores de dinero profesionales

08/11/2018

Un reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), titulado “Lavado de Dinero Profesional”, analiza las técnicas y herramientas utilizadas por estos criminales expertos.

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Antilavado de Dinero: La delincuencia organizada y la cultura del dinero fácil en Latinoamérica

La delincuencia organizada y la cultura del dinero fácil en Latinoamérica

06/11/2018

Dijo Alejandro Rebolledo: “La delincuencia organizada a través de negocios ilícitos, maneja trillones de dólares en el mundo, afectando al mercado internacional y propiciando una cultura de dinero fácil en personas que se unen al oficio ilegal mejor pagado”.

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Antilavado de Dinero: En la mira Cristina Fernández por corrupción con bienes raíces en Miami

En la mira Cristina Fernández por corrupción con bienes raíces en Miami

05/11/2018

La Fiscalía los acusa de invertir dinero ilícito fuera del país, a nombre del asesor de los Kirchner, Héctor Daniel Muñoz, gracias al uso de una red de compañías fantasmas que lavaban dinero.

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Antilavado de Dinero: Goldman Sachs: La cultura empresarial enferma permite los abusos de 1MDB

Goldman Sachs: La cultura empresarial enferma permite los abusos de 1MDB

05/11/2018

Las subsidiarias de la firma Goldman Sachs actuaron como arreglistas o compradores de aproximadamente $ 6,5 mil millones en valores de deuda de 1MDB. Aquí la divulgación completa de 1MDB de Goldman Sachs Group, Inc.

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Antilavado de Dinero: Cae otro ex-directivo de PDVSA por la malversación de los $ 1,2 mil millones

Cae otro ex-directivo de PDVSA por la malversación de los $ 1,2 mil millones

01/11/2018

Abraham Edgardo Ortega, de 51 años, nacional venezolano, se declaró culpable en un tribunal federal de Miami por un cargo de conspiración de lavado de dinero en la empresa estatal venezolana PDVSA.

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