Antilavado de Dinero: Factores para no invertir en criptomonedas

Factores para no invertir en criptomonedas

17/01/2018

La pregunta es, ¿podremos ver un mundo en el que la criptomonedas puedan competir con las monedas de curso legal?¿Esto hará que sea un mercado en crecimiento y con oportunidades para invertir? Puede ser, pero con matices.

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Antilavado de Dinero: Por qué Miami refugia a lavadores de dinero

Por qué Miami refugia a lavadores de dinero

17/01/2018

Al utilizar compañías anónimas, los delincuentes pueden legitimar sus ilícitos y realizar compras e inversiones sin despertar sospechas. El sector inmobiliario es una de las opciones de inversión más atacado.

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Antilavado de Dinero: La reunión de capos reveló cuán poderosa era la mafia en Estados Unidos

La reunión de capos reveló cuán poderosa era la mafia en Estados Unidos

08/01/2018

El 14 de noviembre, Edgar Croswell y un diputado se toparon con una reunión secreta de la mafia en una casa en Apalachin que pertenecía a una de las personas que estaban vigilando, sospechando que era del crimen organizado.

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Antilavado de Dinero: El caso Odebrecht hace rodar cabezas de gobernantes latinoamericanos

El caso Odebrecht hace rodar cabezas de gobernantes latinoamericanos

18/12/2017

El caso Odebrecht entró esta semana en una nueva fase que apunta a gobernantes de América Latina, con la posible caída del mandatario de Perú y la sentencia de seis años de prisión contra el vicepresidente de Ecuador.

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Antilavado de Dinero: Revelan como empresarios y exministros venezolanos gastan millones en lujos

Revelan como empresarios y exministros venezolanos gastan millones en lujos

15/12/2017

Los pagos se canalizaron a través de 37 cuentas corrientes que la trama manejó entre 2007 y 2012 en la Banca Privada d’Andorra (BPA). La mayoría tenían detrás sociedades creadas en Panamá.

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Antilavado de Dinero: Profundizan investigaciones de venezolanos involucrados en PanamaPapers

Profundizan investigaciones de venezolanos involucrados en PanamaPapers

13/12/2017

Cuatro venezolanos figuran hoy en una investigación por sus vínculos con el escándalo de corrupción internacional conocido como Panama Papers, anunció hoy el Ministerio Público (MP).

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Antilavado de Dinero: La conexión española del caso Odebrecht en Colombia

La conexión española del caso Odebrecht en Colombia

12/12/2017

Se reactivó el proceso con audiencias claves. Sentencia a exviceministro Gabriel García. Apelación de expresidente de Corficolombiana José Elías Melo. Dos empresarios pedirán libertad. Se define principio de oportunidad de tres brasileños.

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Antilavado de Dinero: Los gemelos Winklevoss: Primeros milmillonarios del Bitcoin

Los gemelos Winklevoss: Primeros milmillonarios del Bitcoin

07/12/2017

En 2013 decidieron invertir, US$11 millones, en una moneda virtual que por aquel entonces apenas se estaba dando a conocer: el bitcoin. Hoy la criptomoneda se ha revalorizado y esa inversión vale ahora US$1.100 millones.

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Antilavado de Dinero: Habla Rafael Ramírez enfrentado a Maduro: “No estaba equivocado y las cosas han salido muy mal”

Habla Rafael Ramírez enfrentado a Maduro: “No estaba equivocado y las cosas han salido muy mal”

07/12/2017

Rafael Ramírez evita revelar dónde se encuentra tras renunciar como embajador, pero sí habla de sus discrepancias con el presidente Nicolás Maduro y afirma que "las cosas han salido muy mal" en el país.

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Antilavado de Dinero: Escándalo de Odebrecht: Los Buldócer en la mira

Escándalo de Odebrecht: Los Buldócer en la mira

27/11/2017

Revelan mensajes, cheques y testimonios que muestran cómo habría operado el grupo de senadores señalado por la Fiscalía de trabajar para Odebrecht a cambio de jugosas coimas.

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Antilavado de Dinero: Cómo quedan ahora las redes criminales de Italia

Cómo quedan ahora las redes criminales de Italia

22/11/2017

Después de la muerte en un penitenciario del "capo de los capos" de la mafia italiana, Totò Riina, el jefe siciliano, algunos se preguntarán: ¿quién gobierna ahora la red criminal más notoria del mundo?

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Antilavado de Dinero: Expresidente de PDVSA por 10 años busca lavarse las manos ante ruina de la empresa

Expresidente de PDVSA por 10 años busca lavarse las manos ante ruina de la empresa

22/11/2017

Rafael Ramírez, representante de Venezuela ante la ONU, el mismo que presidió la estatal petrolera PDVSA por una década, dijo que advirtió al fallecido Hugo Chávez de la “tormenta” que se avecinaba en el país.

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