XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude
 
Antilavado de dinero, herramienta para prevenir el lavado de dinero
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Alejandro Rebolledo: Aprueban ley que sanciona severamente el soborno transnacional

Aprueban ley que sanciona severamente el soborno transnacional

Publicado en 05/02/2016
El 2 de febrero de 2016 fue sancionada por el Presidente de la República, la Ley 1778, por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra el referido delito....
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Alejandro Rebolledo: Kate del Castillo se amparó contra denuncias de cooperación delictiva con el Chapo Guzmán

Kate del Castillo se amparó contra denuncias de cooperación delictiva con el Chapo Guzmán

Publicado en 05/02/2016
l que nada debe nada teme, dice el refrán. Y si Kate del Castillo no tiene miedo a las autoridades -replican analistas- debería presentarse ante la justicia mexicana que la busca para que declare por su presunta relación laboral con quien fuera el narcotraficante más buscado del mundo Joaquín “El Chapo” Guzmán....
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Alejandro Rebolledo: Gobierno crea la unidad contra los ciberdelitos

Gobierno crea la unidad contra los ciberdelitos

Publicado en 05/02/2016
Los delitos cibernéticos serán enfrentados con importantes estructuras del Estado. No menos de 200 miembros de la Policía Judicial estarán involucrados directa y exclusivamente en la investigación e inteligencia antidelincuencial de los cibercrímenes hasta finales de 2016....
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Alejandro Rebolledo: Comisión Bicameral de Seguridad investigará la infiltración del crimen organizado en políticos

Comisión Bicameral de Seguridad investigará la infiltración del crimen organizado en políticos

Publicado en 05/02/2016
Así lo aseguró el presidente de la mesa directiva del legislativo, quien aseguró que dicho órgano cuenta con la facultad de acceder a información sensible, y tiene un régimen de secresía muy estricto. ...
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Alejandro Rebolledo: Vicepresidente propone fiscalizar uso de dinero extinguido al crimen organizado

Vicepresidente propone fiscalizar uso de dinero extinguido al crimen organizado

Publicado en 05/02/2016
El vicepresidente de la República, propuso la fiscalización del dinero extinguido al crimen organizado que es entregado a varias instituciones gubernamentales, con el fin de transparentar el uso de esos recursos....
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Alejandro Rebolledo: Qué ocultan las tiendas Amazon

Qué ocultan las tiendas Amazon

Publicado en 05/02/2016
Que Amazon tiene un problema con UPS, Seur, FedEx y otras empresas de mensajería, no es ningún secreto, y lo está demostrando con inversiones muy potentes en el sector del transporte. De entre ellas, hay una que destaca por encima del resto: los drones....
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Alejandro Rebolledo: Los cárteles del narcotráfico frente a las autoridades norteamericanas

Los cárteles del narcotráfico frente a las autoridades norteamericanas

Publicado en 05/02/2016
Las organizaciones criminales trasnacionales continuarán sirviendo, principalmente como proveedoras de drogas al por mayor, a los Estados Unidos para distanciarse de la aplicación de las leyes norteamericanas. ...
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Alejandro Rebolledo: Avanzan las estrategias y acciones de ciberseguridad y ciberdefensa digital

Avanzan las estrategias y acciones de ciberseguridad y ciberdefensa digital

Publicado en 05/02/2016
A veces se generan unas expectativas sobre qué tipo de problemática puede resolver un documento de estos, que da lineamientos de carácter estratégico y no resuelve ciertos detalles o aspectos muy puntuales, que son preocupaciones....
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Alejandro Rebolledo: Nueva Intendencia, nuevos sectores obligados no financieros y la salida de la lista gris de GAFI

Nueva Intendencia, nuevos sectores obligados no financieros y la salida de la lista gris de GAFI


Issamary Sánchez Ortega dijo que: "Con la nueva Ley No. 23 de 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y junto al Decreto Ejecutivo No. 363 de 13 de agosto de 2015, establecen los nuevos lineamientos en esta materia en la República de Panamá.
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Alejandro Rebolledo: Qué actitud y responsabilidad debe asumir el funcionario frente a las denuncias

Qué actitud y responsabilidad debe asumir el funcionario frente a las denuncias


Dijo Muna D Buchahin que: "El fraude penetra por la puerta abierta que le otorga el poder corruptor. Subrayo por ello la relevancia de contar con una unidad antifraude integrada con personal especializado para la atención de las denuncias, que asegure la integralidad y la confiabilidad necesarias en la recopilación de evidencias".
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El juez Andreu sienta en el banquillo a Rato y Blesa por varios delitos financieros
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A pesar de las sospechas Bankia ganó 1.040 millones en 2015
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Francia y Bélgica, unidos contra la amenaza terrorista
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Fiscal General de Venezuela Luisa Ortega Díaz rindió cuenta ante la Asamblea Nacional
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Alejandro Rebolledo: El artículo que publicó Rolling Stone sobre la entrevista de Sean Penn a 'El Chapo' Guzmán

El artículo que publicó Rolling Stone sobre la entrevista de Sean Penn a 'El Chapo' Guzmán

La siguiente es el texto inextenso, traducido al español, de la nota que publicó la revista Rolling Stone la entrevista que realizó el actor Sean Penn sobre al recientemente recapturado narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán. En medio, algunas fotografías del capo y del operativo de captura....
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Alejandro Rebolledo: Las constructoras de Brasil pasan agachadas en Venezuela

Las constructoras de Brasil pasan agachadas en Venezuela

Mientras las revelaciones de la Operación Lava Jato siguen estremeciendo a Brasil, varias de las empresas acusadas allá de confabularse para ganar contratos de Petrobras trabajan para el Gobierno de Venezuela, que las favoreció desde 2007 con negocios por más de 20.000 millones de dólares....
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Alejandro Rebolledo: La caída de los Rosenthal, el poderoso clan hondureño acusado de lavado de dinero y narcotráfico

La caída de los Rosenthal, el poderoso clan hondureño acusado de lavado de dinero y narcotráfico

Como una de las familias más ricas e influyentes de Honduras, los Rosenthal estaban acostumbrados a ocupar importantes puestos de gobierno y su apellido figuraba regularmente entre los aspirantes a la presidencia....
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Alejandro Rebolledo: El HSBC y los depósitos de dinero en los paraísos fiscales

El HSBC y los depósitos de dinero en los paraísos fiscales

La comisión bicameral investigadora de las maniobras del HSBC detectadas por la AFIP formuló este martes sus propuestas para evitar la fuga de divisas, tras haber escuchado a numerosos representantes de las empresas que habrían depositado dinero en paraísos fiscales....
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Alejandro Rebolledo: Cómo evitar ser víctima de lavados de activos

Cómo evitar ser víctima de lavados de activos

Carlos Caro Coria, especialista en derecho penal económico, explica qué operaciones financieras son consideradas como irregulares y cómo se determina la responsabilidad penal. Acá algunos indicios que le sirven de ayuda para combatirlos efectivamente.
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Alejandro Rebolledo: Bancos, fraudes y estafas más comunes

Bancos, fraudes y estafas más comunes

En paralelo al cambio y evolución de las tecnologías, la delincuencia busca nuevas formas de fraude y los bancos son uno de los objetivos principales. Es así que los ciberciminales buscan la forma de robar contraseñas a través del denominado "phishing y SMS.
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Alejandro Rebolledo: Conozca los riesgos en seguros

Conozca los riesgos en seguros

Uno de los pilares del seguro es el de solidaridad en el reparto del daño entre un número de personas que están amenazadas por el mismo peligro.
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Alejandro Rebolledo: El engaño como elemento de la estafa o fraude

El engaño como elemento de la estafa o fraude

El delito de estafa ha sido objeto de muchos análisis, incluso con una profundidad relevante acerca de los distintos elementos que integran este delito. Tales elementos también han sido parte de estudio de manera pormenorizada e individual, para así darle una respuesta más acertada de la naturaleza jurídica de esta acción ilícita.
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Alejandro Rebolledo: Gaceta Oficial de la Nueva Ley de Ilícitos Cambiarios Dic-2015

Gaceta Oficial de la Nueva Ley de Ilícitos Cambiarios Dic-2015
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Alejandro Rebolledo: Informe Mundial Sobre Las Drogas- Año 2015

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Alejandro Rebolledo: Informe Mundial de Derechos Humanos

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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción

Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero

GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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