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¿Cree usted que la Internet representa un medio vulnerable, fácil de utilizar por los lavadores de d
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No sabemos cuánto dinero se lava en el Perú
Eduardo Castañeda Garay, Fiscal en Crimen Organizado desde hace ocho años admite que la lucha contra el lavado de activos por narcotráfico es aún limitada e imprecisa en el país y que la cantidad de dinero que se lava no se ha podido determinar, así lo señaló al diario La República.
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No se puede enfrentar el lavado de dinero si no hay un trabajo mancomunado
En la práctica le falta entrenamiento al sistema judicial latinoamericano en lo que respecta a la ejecución de investigaciones de lavado de dinero, Kristian Höelge advierte que los sistemas represivos y preventivos deben complementarse.
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07 y 08 de Julio , 2010
VI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo
HOTEL EUROBUILDING SALON PLAZA REAL, CARACAS - VENEZUELA.
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¿Realmente existe Lavado de Dinero en Las Campañas Electorales?
Salvador Mejia abogado por la UNAM resalta en el siguiente artículo la posibilidad latente de que la campaña de un candidato a cualquier cargo público se financiada por grupos de delincuencia organizada.
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El Mutuo
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Money Mule-Mula de Dinero
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Responsabilidad y premisas sobre la banca corresponsal
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Tipologías clásicas de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
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Nuevas Tipologías o nuevos retos en la región
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Cambio de beneficiario
Algunos de los casos presentados como tipologías que involucra a los seguros y en especial a las pólizas de vida que estos ofrecen es el cambio de beneficiario a cambio de una suma de dinero en efectivo mayor a la adquirida a través de la póliza. Para ello estas personas solo necesitan tener preparado el documento de cambio de beneficiario y el dinero en mano.
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Venta de carros usados para lavar dinero
Algunos comerciantes prestan el nombre y el funcionamiento financiero de sus negocios para operar como intermediarios lavadores de las organizaciones criminales. En estos momentos negocios como las ventas de carros usados también pueden ser utilizados para lavar dinero, solo se necesita a un aliado dentro de éste, el dueño.
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Institute for Professional Studies INC: Calle 50, Torre Global Bank, Piso 33, Oficina 03, Ciudad de Panamá, Panamá.
Phone: (507) 832-52.47
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- Corrupción en New Jersey. Más de 40 personas arrestadas en una red de corrupción y lavado de dinero

- El BCCI, el fraude bancario más grande de la historia. El banco del crimen organizado

Entrevistas:

- Cooperación y un lenguaje común son necesarios para contrarresta el lavado de dinero en Latinoamérica (Nuevo)

- Los esfuerzos de
las autoridades dominicanas
se han visto retrasados y hasta ahogados 

-
La Cámara Nacional de Valores de Panamá toma medidas severas contra entidades que incumplan la ley 


Prevención y Control:

- Balanceando los beneficios y las cargas de los requerimientos del reporte (Nuevo)

- Como protegernos al momento de invertir


Documentos de Consulta:

- Estadísticas Chile 2009 (Nuevo)

- Logros del Departamento de Justicia de Estados Unidos 2001-2009 (Nuevo)

- Reporte GAFI 2008-2009
 
 
 
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