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Encuesta
Las relaciones con Negocios de Servicio Monetario son:
Demasiado riesgosas
Un reto para las estructuras ALD
Seguras, si se les conoce bien
Qué es un negocio de servicio monetario?


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México en profundidad: debates en diversas temáticas para combatir el lavado de dinero
José de Jesús González licenciado en economía y abogado explica la situación de México, azotado por la guerra entre los carteles, el crimen organizado y lavado de dinero.
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Factores que colocan a República Dominicana en una intersección peligrosa
Luís Núñez, experto en relaciones económicas internacionales de República Dominicana y economista, explica con detalles la situación de las agencias cambiarias de ese país desde la aprobación de la Ley Monetaria y Financiera.
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15 y 16 de Julio 2009
V Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo
HOTEL EUROBUILDING SALON PLAZA REAL CARACAS - VENEZUELA
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Principios básicos de prevención de delitos financieros dentro de la empresa privada
Consuelo Herrera experto certificado antilavado de dinero con más de 20 años de experiencia en empresa privada señala los principios básicos para prevenir delitos como fraude, corrupción, lavado de dinero y crímenes de cuello blanco.
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Los Riesgos Estratégicos y del Negocio
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Análisis y Calificación de Riesgo.
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Instrumentos Jurídicos Internacionales en Materia de Prevención y Represión del Terrorismo Internacional.
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Auditoria general
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Administración de Riesgo para Prevenir el Lavado de Dinero y Activos.
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Empleados entrenados para prevenir el lavado de dinero
Algunos casos involucran a empleados en el sector privado e incluso en departamentos gubernamentales cuyo entrenamiento en prevención de lavado de dinero es excelente.
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Puntos de compromiso
Una organización criminal clonaba tarjetas de credito, realizaban operaciones fraudulentas con ellas y luego el dinero del fraude era utilzado para comprar otros artículos que eran posteriormente vendidos a otras personas.
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Institute for Professional Studies INC: Calle 50, Torre Global Bank, Piso 33, Oficina 03, Ciudad de Panamá, Panamá.
Phone: (507) 832-52.47
info@antilavadodedinero.com

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Casos:

- Caso Gonzalo Sánchez de Lozada. Ex presidente de Bolivia (Nuevo)

- Caso Rosemont
El caso que paralizó el mercado del dólar permuta en Venezuela. 
 

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