XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude
 
Antilavado de dinero, herramienta para prevenir el lavado de dinero
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Presidente mexicano no puede con la complicidad entre Estado y crimen organizado

Presidente mexicano no puede con la complicidad entre Estado y crimen organizado

Publicado en 26/11/2014
MÉXICO - El diario francés Le Monde, se sumó a las críticas de la prensa internacional por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las manifestaciones multitudinarias por dicho caso y el escándalo de la Casa blanca son escalofriantes....
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Ratifican a Senestrari como fiscal de la causa de la financiera ilegal CBI

Ratifican a Senestrari como fiscal de la causa de la financiera ilegal CBI

Publicado en 26/11/2014
El juez federal Nº1 Ricardo Bustos Fierro ratificó al fiscal Enrique Senestrari como fiscal de la causa por la financiera ilegal CBI Cordubensis SA, contra las aspiraciones del principal imputado, el CEO Eduardo Rodrigo....
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El fraude provoca pérdidas hasta $900 millones anuales al gobierno panameño

El fraude provoca pérdidas hasta $900 millones anuales al gobierno panameño

Publicado en 26/11/2014
El fraude y la corrupción en instituciones públicas y privadas producen un hueco del 5 por ciento en los ingresos de las instituciones, que trasladado a un presupuesto del Estado de 18 mil millones de dólares, podrían provocar pérdidas de entre 800 a 900 millones de dólares anuales al Gobierno....
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Diputados chilenos aprueban proyecto que autoriza alza del secreto bancario

Diputados chilenos aprueban proyecto que autoriza alza del secreto bancario

Publicado en 26/11/2014
La iniciativa incluye el delito tributario en la nómina de delitos base del lavado de dinero de la ley N° 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero. Además, todas las operaciones en efectivo que superen los US$10.000 deberán ser informadas a la UAF....
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España: Los turistas pagan con bitcoin 49% más que los que pagan con tarjeta

España: Los turistas pagan con bitcoin 49% más que los que pagan con tarjeta

Publicado en 26/11/2014
Los viajeros que utilizan el bitcoin como método de pago gasta un 49% más de media que aquellos que prefieren las tarjetas de crédito....
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La principales sospechas de lavado de dinero en empresa de la presidenta de Argentina

La principales sospechas de lavado de dinero en empresa de la presidenta de Argentina

Publicado en 26/11/2014
Hotesur es el nombre de una empresa que pertenece a la Presidenta. Pero desde hace unos días, también es el apelativo de un expediente judicial que, tras el allanamiento del juez Claudio Bonadio a sus oficinas porteñas, aún conmueve los cimientos del gobierno....
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En Perú preparan a agentes infiltrados para luchar contra crimen organizado

En Perú preparan a agentes infiltrados para luchar contra crimen organizado

Publicado en 26/11/2014
Lima. El ministro del Interior, Daniel Urresti, informó hoy que la Policía Nacional pondrá énfasis en la preparación de agentes infiltrados y encubiertos que luchen contra el crimen organizado desde dentro de las propias bandas delincuenciales....
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Casos de fraude cibernético aumentaron en 42% en Colombia

Casos de fraude cibernético aumentaron en 42% en Colombia

Publicado en 26/11/2014
Bogotá . Según la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (Ccit) la ciberdelincuencia creció 42% en el último año. Gracias al creciente uso de internet y la variedad de dispositivos que ahora pueden conectarse a la red, que permite que el cibercrimen siga en aumento sobre todo en el sector financiero- ....
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XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude

La Ley FATCA y los acuerdos intergubernamentales


Javier Vargas Muñoz, orador en la Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros de 2014, afirmó a antilavadodedinero.com, que: “La información intercambiada será sujeto de la confidencialidad y otras protecciones previstas en el TIEA".
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El lavado de dinero aumenta rápidamente en América Latina


Dijo Susan Paola Rojas, especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que cualquier megaproyecto vuelve a los países más atractivos para el blanqueo de capitales.
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Bitcoin: moneda virtual, dinero real
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En Ecuador 6 detenidos y 14 allanamientos en operativo contra lavado de activos
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Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero y contra el FT
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Operacion Frontera CICPC
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XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude

Los sacerdotes acusados de pederastia que conmocionan a España

Los sacerdotes acusados de pederastia que conmocionan a España

Con el escándalo en las portadas de los medios españoles y captando cada vez más interés en el extranjero, el propio papa Francisco se refirió a este asunto en el que, de momento, hay cuatro detenidos: tres sacerdotes católicos y un seglar, profesor de religión....
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Se incrementa la trata de personas y hay gobiernos que no hacen nada

Se incrementa la trata de personas y hay gobiernos que no hacen nada

Detrás solo del tráfico de drogas y la venta de mercancías falsificadas o pirateadas, la trata de personas obtiene aproximadamente US$32.000 millones al año, según una estimación realizada por las Naciones Unidas. Esa suma se genera a través de la esclavitud, el abuso y la explotación de unos 27 millones de personas....
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El crimen organizado lanza sus redes sobre el negocio de la pornografía infantil

El crimen organizado lanza sus redes sobre el negocio de la pornografía infantil

Se estima que el 20 por ciento de toda la pornografía que circula por internet tiene como protagonistas de las imágenes y vídeos a niños. La Policía ve con preocupación la presencia cada vez mayor de estas redes internacionales en un delito "muy rentable" y complejo de combatir....
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Delitos económicos: ¿denuncias o acciones concretas del Congreso?

Delitos económicos: ¿denuncias o acciones concretas del Congreso?

Mercado cambiario. ¿Se sumará el Congreso? Semanario Parlamentario a repasa algunas propuestas legislativas que ponen la lupa sobre bancos, agentes bursátiles y del comercio exterior, desde la dictadura hasta la democracia reciente en Argentina....
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El crimen organizado amenaza la democracia

El crimen organizado amenaza la democracia

El presidente del Senado italiano, Pietro Grasso, alertó sobre la amenaza que representan para las democracias las organizaciones criminales y observó que el avance de las mafias es más perjudicial para los sectores desposeídos porque no hacen otra cosa que generar más pobreza.
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Fraudes: Cómo evitarlo en los medios de pago

Fraudes: Cómo evitarlo en los medios de pago

Es posible que, cuando se está realizando una compra a través de Internet, el consumidor se pregunte si la forma de pago que está utilizando es segura y no acabará siendo víctima de fraude.
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10 mil millones de dólares se lavan en México

10 mil millones de dólares se lavan en México

Dijo Sonia Rincón, que de acuerdo a estimaciones de la SHCP el monto de lavado de dinero asciende a casi 10 mil millones de dólares al año en México, lo que representa el 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
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Alternativa para combatir al crimen organizado

Alternativa para combatir al crimen organizado

Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo afirmó que el sistema financiero puede ser uno de los instrumento más utilizado para el lavado de dinero. Hay que descubrir los tentáculos del crimen organizado para combatirlo.
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Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014

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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2

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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014

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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción

Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero

GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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