Antilavado de dinero, herramienta para prevenir el lavado de dinero
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Alejandro Rebolledo: Conozca a los siete nuevos cárteles del narcotráfico

Conozca a los siete nuevos cárteles del narcotráfico

Publicado en 04/09/2015
Siete grupos del crimen organizado con lazos con estructuras ilegales de Estados Unidos y Sudamérica han sido identificados como nuevos cárteles del narcotráfico por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de México....
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Alejandro Rebolledo: El Contrabando fortalece a las mafias de poder en Venezuela y Colombia

El Contrabando fortalece a las mafias de poder en Venezuela y Colombia

Publicado en 04/09/2015
Venezuela es un país vulnerable al lavado de dinero debido a la proximidad con naciones productoras de drogas, las debilidades que presenta su estructura antilavado de dinero, su limitada cooperación bilateral, hechos sustanciales de corrupción, pública y privada y otras actividades delictivas como el contrabando que son características del crimen organizado....
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Alejandro Rebolledo: Aumentaron los fraudes bancarios en el 2015

Aumentaron los fraudes bancarios en el 2015

Publicado en 04/09/2015
La cantidad en cargos no reconocidos en el país fue de tres mil millones de pesos; Bancomer y Banamex con mayor número de casos....
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Alejandro Rebolledo: Cambios en la lucha antilavado de dinero

Cambios en la lucha antilavado de dinero

Publicado en 04/09/2015
El gobierno eliminará la Secretaría Nacional Antilavados de Activos la que será suplantada por una nueva dependencia pero con facultades y objetivos más amplios y profundos que llevará el nombre de “Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”....
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Alejandro Rebolledo: Nuevas revelaciones sobre red de corrupción en Panamá

Nuevas revelaciones sobre red de corrupción en Panamá

Publicado en 04/09/2015
Nuevas revelaciones de una nota del Mercado de Valores (SMV) de Panamá a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), descubren hoy a más involucrados en un supuesto lavado de dinero en la casa de valores Financial Pacific....
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Alejandro Rebolledo: En Japón temen ajustes de cuentas entre las mafias yakuzas

En Japón temen ajustes de cuentas entre las mafias yakuzas

Publicado en 04/09/2015
Los cuerpos de seguridad japoneses advierten de que el clan Yamaguchi ha expulsado a 13 dirigentes y 11 se mueven para formar un nuevo grupo que podría aliarse con otros truhanes....
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Alejandro Rebolledo: Dos retos: La captura del Chapo y la eliminación de los celulares

Dos retos: La captura del Chapo y la eliminación de los celulares

Publicado en 04/09/2015
El presidente Enrique Peña Nieto atajó cualquier crítica que pudiera manchar el ritual del Informe de Gobierno y durante su discurso frente a políticos e invitados amigos en el que habló sobre el estado de la Nación en el tercer año de su mandato se mostró autocomplaciente en materia de seguridad y narcotráfico....
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Alejandro Rebolledo: The Times relaciona a Vladimir Putin con la compra de propiedades por la mafia en España

The Times relaciona a Vladimir Putin con la compra de propiedades por la mafia en España

Publicado en 04/09/2015
El diario británico The Times informa sobre las supuestas relaciones de Vladimir Putin con bandas criminales en España y su adquisición de propiedades en la costa del país. Este medio menciona que el presidente ruso y una casa a su nombre aparecen en un auto judicial contra la mafia rusa en la Costa del Sol. ...
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Alejandro Rebolledo: Principales delitos de lavado de dinero

Principales delitos de lavado de dinero


Hay que distinguir la delincuencia común de la delincuencia organizada. La común es la que sin necesidad de planificación actúan individuos solos o en grupos pequeños. La delincuencia organizada se basa de un estudio del lugar del objetivo para alcanzar mayores botines.
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Alejandro Rebolledo: Más de 250 mil millones de dólares pierden anualmente las compañías por fraudes

Más de 250 mil millones de dólares pierden anualmente las compañías por fraudes


Afirmó David López, experto antifraude financiero para Latinoamérica que: "La protección de los clientes de una organización debe ser un proyecto proactivo que identifique y mida el riesgo de fraude antes que las amenazas concretas se materialicen.
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Reformas a la Ley de Lavado de Dinero de acuerdo al GAFI
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¿Quién ganará el tira y afloja en la frontera colombo-venezolana?
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Alejandro Maldonado de la extrema derecha asumirá hoy la presidencia interina de Guatemala
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Habla el presidente de CICIG sobre la red de corrupción del gobierno de Guatemala
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Alejandro Rebolledo: Sufre revés querella en caso de muerte de fiscal argentino

Sufre revés querella en caso de muerte de fiscal argentino

La jueza Sandra Arroyo Salgado, querellante en el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, sufrió hoy una nueva derrota en su insistencia por sacar del mismo a la investigadora Viviana Fein....
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Alejandro Rebolledo: Renunció el presidente de Guatemala y se entregó para ser juzgado

Renunció el presidente de Guatemala y se entregó para ser juzgado

Renunció Otto Pérez Molina, y fue dada a conocer por el vocero presidencial, Jorge Ortega, durante la madrugada del jueves 03 de septiembre. El Ministerio Público de Guatemala emitió el miércoles una orden de captura contra Otto Pérez Molina por su presunta implicación en el caso de defraudación tributaria conocido como “La Línea”. Es acusado de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación ad...
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Alejandro Rebolledo: Bancos y números de cuentas comprometen a esposa del presidente de Perú

Bancos y números de cuentas comprometen a esposa del presidente de Perú

Ya que Heredia ha negado ser la dueña de todos los cuadernos y libretas, y también ha dicho que en algunos casos se ha adulterado el contenido, primero es necesario establecer por peritaje qué manuscritos provienen de puño y letra de ella y sobre esa base cruzar los datos"....
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Alejandro Rebolledo: Autor de libros de fraudes bancarios y venezolanos acusados en Banco Peravia

Autor de libros de fraudes bancarios y venezolanos acusados en Banco Peravia

La querella plantea ademas que los ejecutivos del Peravia utilizaron al periodista Aguasvivas de testaferro para tomar un prestamo de RD$19 millones, con uno de los titulos de propiedad “arrendados” y que “un par de días antes de las autoridades monetarias tomar control del Banco Peravia procedieron a cancelar dicho préstamo y devolverle el título de propiedad”....
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Alejandro Rebolledo: Las cifras contra el lavado de dinero demuestran que el delito sigue activo

Las cifras contra el lavado de dinero demuestran que el delito sigue activo

Julio Aguirre, coordinador de la comisión de prevención del lavado de dinero y cumplimiento de la ABP, y miembro directivo de Felaban de Panamá opinó que el crecimiento de las cifras sobre el lavado de dinero a nivel mundial ha sido difícil de reducir, pero la lucha continúa.
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Alejandro Rebolledo: La Ley FATCA y los acuerdos intergubernamentales

La Ley FATCA y los acuerdos intergubernamentales

Javier Vargas Muñoz, especialista antilavado de dinero de Costa Rica, afirmó que: “La información intercambiada está sujeta en la actualidad de la confidencialidad y otras protecciones previstas en el TIEA, contra el lavado de dinero. Es conferencista internacional de importantes congresos mundiales.
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Alejandro Rebolledo: El Contrabando como generador del lavado de dinero

El Contrabando como generador del lavado de dinero

Afirmó el especialista Alejandro Rebolledo que: "El contrabando es un fuerte generador del lavado de dinero, donde la delincuencia organizada posee un arsenal de métodos a su disposición para canalizar su dinero sucio hacia donde sea necesario, usando todo, desde empresas fachada de exportación e importación hasta el contrabando de dinero en efectivo".
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Alejandro Rebolledo: Los mitos de la prevención del lavado de activos

Los mitos de la prevención del lavado de activos

José Antonio Arbulú Ramírez, abogado, conferencista y profesor especialista antilavado de dinero, explicó desde Perú, el desarrollo de los aspectos relacionados con los principales “mitos” que afectan el cumplimiento de las normas internas para prevenir el lavado de activos en los sujetos obligados.
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Alejandro Rebolledo: Informe: Financiamiento Político de Corrupción en Guatemala- Julio 2015

Informe: Financiamiento Político de Corrupción en Guatemala- Julio 2015
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Alejandro Rebolledo: Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014

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Alejandro Rebolledo: Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2

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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción

Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero

GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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