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Estados Unidos sentenció a inversores por utilizar offshore para lavar dinero
Publicado en 16/09/2014
oshua Vandyk, un ciudadano estadounidense, y Eric St-Cyr y Patrick Poulin, ciudadanos canadienses, fueron acusados por un gran jurado en la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, el 6 de marzo, y la acusación fue desclasificada 12 de marzo después de que los acusados fueran arrestados en Miami....
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Quién es el otro Chapo Guzmán
Publicado en 16/09/2014
Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al "Chapo Isidro" y a varios integrantes de su familia (esposa, padre, tíos) en su "Kingpin designation act", la lista especial de cabecillas del narcotráfico a quienes puede bloquear y embargar sus bienes....
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España: Enfado policial con la Fiscalía por no pedir cautelares para Pujol jr
Publicado en 16/09/2014
El Ministerio Público ve insuficiente la documentación aportada por la Udef. Malestar entrepor la decisión de Anticorrupción de no pedir medidas cautelares....
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Los países ricos contra la evasión fiscal
Publicado en 16/09/2014
Los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentaron el Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, el cual se convierte en una norma que regirá a los 34 países miembros para evitar que el impuesto de sociedades (ISR) siga siendo un coladero para las transnacionales....
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La Doble Moral reseña los peligros del crimen organizado y del lavado de dinero
Publicado en 16/09/2014
Alejandro Rebolledo, connotado abogado y especialista antilavado de dinero y de temas afines al crimen organizado, narra en su libro "La Doble Moral", los complejos movimientos que realiza la delincuencia organizada en la obtención de las ganancias producto de actividades ilícitas. ...
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Hoy en Argentina tratan proyectos de ley sobre bienes provenientes del narcotráfico
Publicado en 16/09/2014
Un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Legislación General del Senado debatirá hoy proyectos de ley sobre la extinción de dominio de bienes provenientes del narcotráfico y sobre la creación de un fondo para la prevención de la drogadicción....
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En México refuerzan candados para evitar ingreso de dinero ilícito
Publicado en 16/09/2014
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el formato oficial que deberán de llenar los bancos para reportar todas aquellas operaciones que se realicen con cheques de caja expedidos y pagados....
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En Perú analizan crear ente autónomo contra el crimen organizado
Publicado en 16/09/2014
Un proyecto de ley para crear una unidad especializada en el combate al crimen organizado, que rinda cuentas directamente al Ministerio Público y a la Presidencia del Consejo de Ministros, planteó la bancada del Partido Popular Cristiano ....
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Argentina a la vanguardia en el combate y la prevención del fraude a los seguros
Por: Edwin Granados Ríos. Costa Rica. Profesional Especializado Antifraude, Prevención ALD, analista de vulnerabilidades de fraude de líneas de seguros.
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Con prevención se pudo evitar casos de corrupción en España
Afirmó Juan Carlos Galindo que: "1.700 causas abiertas, más de 500 imputados, 730 procesos contra partidos políticos. Es la radiografía de la corrupción en España, que se pudo evitar con prevención".
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Congresista fujimorista niega acusación de lavado de dinero
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Pujol hijo niega haber cobrado comisiones ilegales
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La ONU aprueba la iniciativa argentina sobre la reestructuración de las deudas soberanas
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Los Angeles California “Epicentro” para lavado de dinero del Cartel de Sinaloa
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Rechaza imputar a Urdangarin por un delito de blanqueo de capitales
La Audiencia Provincial de Baleares ha desestimado la petición del sindicato Manos Limpias de rectificar el auto con el que el pasado mes de julio rechazó imputar a Iñaki Urdangarin por un presunto delito de blanqueo de capitales. ...
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Málaga es el gran centro de actividad de las mafias en Europa
Como el vino dulce o el pescaíto frito, los mafiosos y los grandes delincuentes económicos de cuello blanco también son marcas de Málaga. ...
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Instituciones financieras deben aumentar vigilancia frente a la trata de personas
Esta lucrativa industria está creciendo rápidamente. Detrás solo del tráfico de drogas y la venta de mercancías falsificadas o pirateadas, la trata de personas obtiene aproximadamente US$32.000 millones al año, según una estimación realizada por las Naciones Unidas. Esa suma se genera a través de la esclavitud, el abuso y la explotación de unos 27 millones de personas....
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Caso Pujol jr enfrenta a la policía con la fiscalía en España
Jordi Pujol Ferrusola escapó ayer de cinco horas de interrogatorio en la Audiencia Nacional sin ninguna medida cautelar. No fue necesario siquiera celebrar la vista para que el juez Pablo Ruz escuchara los argumentos a favor y en contra, porque Anticorrupción consideró que el material aportado por la Udef no justificaba ninguna medida contra él. El criterio de la Fiscalía provocó malestar en los i...
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¡A capacitarse contra la delincuencia!
Afirmó Ramón García Gibson, especialista antilavado de dinero, que "Existen diversos tipos de delitos, como el de lavado de dinero, que por sus características específicas requieren de un conocimiento profundo y especializado tanto desde el aspecto preventivo como del persecutorio".
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El fraude financiero está de moda
Héctor Torres Pérez, especialista en prevención y control del lavado de dinero, señala que "tenemos un medio ambiente volátil, impredecible, lleno de muchos retos, de muchas regulaciones, tanto federales como estatales, ha creado la necesidad, de que la seguridad corporativa se convierta en una función como cualquier otra función gerencial".
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Alejandro Rebolledo opina sobre la corrupción de los dólares Cadivi
El especialista antilavado de dinero dijo que:" En Cadivi también hubo otras sociedades mercantiles con mayores niveles de organización que también hallaron más de un agujero en la burocracia estatal para captar el maná de los dólares preferenciales".
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La debida diligencia es clave para resistir a quienes lavan dinero en América Latina
Para el consultor peruano Carlos Hamann Pastorino, fundador de la Unidad de Análisis Financiero del Perú y ex director general del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), el cumplimiento de las normas que indican la debida diligencia es clave para poder resistir el embate de quienes lavan dinero en América Latina.
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Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014
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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2
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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014
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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción
Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero
GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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