Antilavado de dinero, herramienta para prevenir el lavado de dinero
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Alejandro Rebolledo: Londres reconoce que el blanqueo mafioso caldea el mercado inmobiliario

Londres reconoce que el blanqueo mafioso caldea el mercado inmobiliario

Publicado en 29/07/2015
Londres no es el lugar para que guardéis vuestro dinero sucio», advierte el primer ministro, que quiere destapar quienes son los auténticos dueños de las casas....
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Alejandro Rebolledo: Aumenta compraventa de bitcoin en efectivo en Latinoamérica

Aumenta compraventa de bitcoin en efectivo en Latinoamérica

Publicado en 29/07/2015
La casa de cambio europea CoinMate ha anunciado una alianza con el proveedor de pagos MoneyPolo, con ello ofrecen en casi 150 países (incluyendo países latinoamericanos) la compraventa de bitcoin con monedas locales en efectivo....
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Alejandro Rebolledo: El sistema financiero recibió 319.945 quejas a marzo de este año

El sistema financiero recibió 319.945 quejas a marzo de este año

Publicado en 29/07/2015
La Superintendencia Financiera de Colombia entregó el informe de quejas en trámite del sistema, con corte al primer trimestre de este año, en el que se evidencia que la cifra total es de 319.945, de las cuales 59,7 por ciento corresponden a los bancos, es decir, 190.876 reclamos....
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Alejandro Rebolledo: Cayó en Colombia el Rey del contrabando

Cayó en Colombia el Rey del contrabando

Publicado en 29/07/2015
Joaquín Bruges, cabeza de la mayor red de contrabando de textiles del país, se entregó a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y aceptó los cargos en su contra, que incluyen lavado de activos y exportaciones e importaciones ficticias....
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Alejandro Rebolledo: Defraudan 117 millones de euros a través de una sociedad guipuzcoana

Defraudan 117 millones de euros a través de una sociedad guipuzcoana

Publicado en 29/07/2015
Ocultaron más de 400 millones en los últimos cinco años explotando conocidos clubs de alterne por todo el Estado....
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Alejandro Rebolledo: El Chapo Guzmán y sus enormes empresas de lavado de dinero

El Chapo Guzmán y sus enormes empresas de lavado de dinero

Publicado en 29/07/2015
Agrícola y Ganadera Cuemir, Casa de Empeño Guadalajara, Cooperativa Avestruz Cuemir, Prenda Todo, Producción Pesquera Doña Mariela, Taipen, Comercializadora y Frigoríficos de la Perla del Pacífico y Bona-Habitat, son los últimos nombres señalados....
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Alejandro Rebolledo: Piden verificar controles de seguridad para evitar lavado de dinero

Piden verificar controles de seguridad para evitar lavado de dinero

Publicado en 29/07/2015
La diputada María Sanjuana Cerda Franco llamó a que las autoridades responsables verifiquen el cumplimiento de los controles de seguridad para prevenir el "lavado" de dinero en las instituciones bancarias....
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Alejandro Rebolledo: La corrupción en la Fifa y Petrobras sigue esquemas similares

La corrupción en la Fifa y Petrobras sigue esquemas similares

Publicado en 29/07/2015
Los casos de corrupción surgidos en el seno de la Fifa y de la petrolera estatal brasileña, Petrobras, siguen "esquemas de lavados de activos provenientes del ámbito de la corrupción bastante similares", explicó hoy a Efe el experto en la lucha contra el lavado de dinero Ricardo Sabella....
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Alejandro Rebolledo: Urge reestructuración institucional en Venezuela para sanear la economía

Urge reestructuración institucional en Venezuela para sanear la economía


Para Luis Oliveros, el problema económico en Venezuela radica en la voluntad política. Asegura que actualmente no hay hiperinflación, pero de seguir con las mismas políticas gubernamentales el país puede llegar a esta situación. Rechaza tajantemente la opción de una dolarización.
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Alejandro Rebolledo: La “lista negra” de la OFAC y sus consecuencias

La “lista negra” de la OFAC y sus consecuencias


Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero afirmó que la lista OFAC administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales sobre la base de la política exterior y objetivos de seguridad nacional de los EEUU.
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En el Día Mundial contra la Trata: El tráfico de personas mueve casi 35.000 billones euros
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El Supremo eleva a diecisiete años la condenas por el Caso Malaya y el lavado de dinero
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Venezuela, único país latinoamericano en la lista negra del tráfico de personas
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Venezuela apuesta por la solución pacífica en el tema de la disputa territorial con Guyana
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Alejandro Rebolledo: El argentino más buscado por Interpol dice llamarse El Padrino de la mafia

El argentino más buscado por Interpol dice llamarse El Padrino de la mafia

Tiziano Ariel Díaz está acusado de integrar una red de narcotráfico. En las redes sociales se hace llamar como el personaje de Marlon Brando "El Padrino". Es uno de los hombres más buscados por Interpol....
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Alejandro Rebolledo: Nueva York investiga bancos por cuentas relacionadas con la Fifa

Nueva York investiga bancos por cuentas relacionadas con la Fifa

El regulador bancario del estado de Nueva York ha contactado a más de seis entidades financieras para saber cómo manejaron el dinero que la fiscalía de Estados Unidos dice fue lavado a través de cuentas relacionadas con la FIFA. Entre los bancos aparecen Deutsche Bank, Credit Suisse, Standard Chartered y Barclays Plc....
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Alejandro Rebolledo: Se fugo el Chapo Guzman: Vida y muerte de los màs famosos narcos

Se fugo el Chapo Guzman: Vida y muerte de los màs famosos narcos

Los tiempos de bonanza y buena fortuna para Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, terminaron la madrugada de este viernes: el capo fundador de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios fue detenido en Morelia....
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Alejandro Rebolledo: Cuándo un Estado entra en crisis por la corrupciòn

Cuándo un Estado entra en crisis por la corrupciòn

Su principal círculo de asesores y colaboradores, sus ministros de confianza y titulares de instituciones autónomas fueron descubiertos por los crímenes que se cometían a costa del erario público. El Presidente sigue en pie, pero la ciudadanía pide su cabeza....
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Alejandro Rebolledo: Bancos, fraudes y estafas más comunes

Bancos, fraudes y estafas más comunes

En paralelo al cambio y evolución de las tecnologías, la delincuencia busca nuevas formas de fraude y los bancos son uno de los objetivos principales. Es así que los ciberciminales buscan la forma de robar contraseñas a través del denominado "phishing y SMS.
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Alejandro Rebolledo: Fraudes: Cómo evitarlo en los medios de pago

Fraudes: Cómo evitarlo en los medios de pago

Es posible que, cuando se está realizando una compra a través de Internet, el consumidor se pregunte si la forma de pago que está utilizando es segura y no acabará siendo víctima de fraude.
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Alejandro Rebolledo: Conozca los riesgos en seguros

Conozca los riesgos en seguros

Uno de los pilares del seguro es el de solidaridad en el reparto del daño entre un número de personas que están amenazadas por el mismo peligro.
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Alejandro Rebolledo: Inteligencia artificial coadyuva a prevenir fraudes bancarios

Inteligencia artificial coadyuva a prevenir fraudes bancarios

Debido al alto índice de fraudes bancarios, compañías dedicadas al desarrollo de tecnología señalaron que con la inteligencia artificial es posible reducir hasta 85 por ciento ese crimen.
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Alejandro Rebolledo: Informe: Financiamiento Político de Corrupción en Guatemala- Julio 2015

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Alejandro Rebolledo: Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014

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Alejandro Rebolledo: Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2

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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción

Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero

GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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