XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude
 
Antilavado de dinero, herramienta para prevenir el lavado de dinero
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Alejandro Rebolledo: Presidente colombiano suspende participación en Cumbre de Perú tras explosiones en Bogotá

Presidente colombiano suspende participación en Cumbre de Perú tras explosiones en Bogotá

Publicado en 03/07/2015
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suspendió el jueves su participación en una cumbre de la Alianza del Pacífico que se realiza en Perú y regresó a su país después de que dos bombas de bajo poder, aparentemente activadas por la guerrilla izquierdista, explotaron en Bogotá causando lesiones leves a 10 personas y daños materiales....
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Alejandro Rebolledo: Más de 5.707 personas deben reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero

Más de 5.707 personas deben reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero

Publicado en 03/07/2015
Según los registros de la UAF, más de 5.707 personas naturales y jurídicas, deben enviar mensual, trimestral o semestralmente los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE), que superen los US$10.000, o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación....
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Alejandro Rebolledo: Castigarán penalmente a quienes no declaren bienes al entrar al país

Castigarán penalmente a quienes no declaren bienes al entrar al país

Publicado en 03/07/2015
La Comisión de Seguridad de la Asamblea no llegó a un acuerdo sobre la redacción de dos artículos de la ley que serán reformados. Se discutirá en siguiente reunión....
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Alejandro Rebolledo: Caso FIFA: Eduardo Li tiene sus días contados en Suiza

Caso FIFA: Eduardo Li tiene sus días contados en Suiza

Publicado en 03/07/2015
El gobierno estadounidense presentó una solicitud de extradicion para los siete funcionarios de la FIFA que se encuentran detenidos en Zurich desde el 27 de mayo, por lo que a Eduardo Li le quedan los días contados en Suiza....
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Alejandro Rebolledo: Informes sobre el Hard Rock: Es una vacuna contra el lavado de dinero

Informes sobre el Hard Rock: Es una vacuna contra el lavado de dinero

Publicado en 03/07/2015
El concejal Cavallero se refirió en esos términos a la investigación que deberá realizar el Ejecutivo acerca de los inversores que pretenden instalar el bar temático en Rosario. “No nos interesa que venga dinero producto de actividades ilícitas”, sostuvo el ex intendente....
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Alejandro Rebolledo: Rechazan planteo de Lazaro Báez en la causa por lavado de dinero

Rechazan planteo de Lazaro Báez en la causa por lavado de dinero

Publicado en 03/07/2015
Se trata de un peritaje contable ordenado por el juez Casanello sobre la situación patrimonial y financiera de Báez y su familia, especialmente de su hijo Martín....
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Alejandro Rebolledo: Crecen los mexicanos ligados al narco y lavado de dinero en Costa Rica

Crecen los mexicanos ligados al narco y lavado de dinero en Costa Rica

Publicado en 03/07/2015
Solo en seis meses, en cinco acciones distintas, los cuerpos policiales del país le incautaron medio millón de dólares (más de $488 mil dólares) a ciudadanos de origen mexicano, sospechosos de delitos ligados al narcotráfico y al lavado de dinero....
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Alejandro Rebolledo: Agilizan las investigaciones en el caso de Ebrard por lavado de dinero

Agilizan las investigaciones en el caso de Ebrard por lavado de dinero

Publicado en 03/07/2015
De acuerdo con una reporte que publica este jueves Reforma, la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció a Alejandro Israel Herrera Lamadrid, un empresario ligado a Marcelo Ebrard, ser testigo protegido en la investigación de lavado de dinero que están llevando a cabo contra el círculo cercano del exjefe de Gobierno del DF....
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XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude
Alejandro Rebolledo: El papel del GAFI frente al lavado de dinero en la región

El papel del GAFI frente al lavado de dinero en la región


Dijo el experto antilavado de dinero Ramón García Gibson que: "Las reglas para atacar el financiamiento al terrorismo emitidas por el GAFI son claras y su cumplimiento debe ser prioritario para los países miembros".
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Alejandro Rebolledo: Los avances de la tecnología y el lavado de dinero

Los avances de la tecnología y el lavado de dinero


El especialista Heiromy Castro, de la Superintendencia de Bancos de República Dominica, precisó que las implicaciones del lavado de activos, en cualquier economía, genera efectos negativos por la asignación errónea e ineficiente de recursos.
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Mexicanos boicotean al magnate Donald Trump por sus malos comentarios
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El objetivo de la ley contra lavado de dinero... por actuallyputting

La Ley antilavado de dinero debilita al crimen organizado
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Detenido el expresidente de Bancaja por estafa y malversación
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Alejandro Rebolledo: Red de lavado del dinero de la droga con base en Bal Harbour y nexos en Doral

Red de lavado del dinero de la droga con base en Bal Harbour y nexos en Doral

Los negocios de exportación ha han sido usados durante años por los grupos criminales para sacar dinero de la droga fuera del país y llevarlo a país tales como Colombia y México, según ex agentes de la DEA....
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Alejandro Rebolledo: Los escándalos en Brasil involucran a altos políticos

Los escándalos en Brasil involucran a altos políticos

La operación 'Lava Jato' (lavado de autos), la más grande investigación iniciada contra la corrupción en toda la historia de Brasil, tiene ese nombre porque la primera pista se encontró en una gasolinera que antes fue un servicio de lavado de autos....
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Alejandro Rebolledo: Cronología del escándalo que motivó la renuncia de Joseph Blatter

Cronología del escándalo que motivó la renuncia de Joseph Blatter

El pasado 27 de mayo estalló uno de los mayores escándalos en la historia de la FIFA con la detención en Suiza de dirigentes por cargos de corrupción por parte del departamento de justicia de los Estados Unidos. Acá la cronología del Caso FIFA....
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Alejandro Rebolledo: Presidente de Guatemala cesa ministros en medio de escándalos de corrupción

Presidente de Guatemala cesa ministros en medio de escándalos de corrupción

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, anunció el jueves la cesación de ministros y otros altos funcionarios en medio de la mayor oleada de escándalos de corrupción en la historia del país centroamericano, que ha sacudido el círculo de confianza del mandatario a pocos meses de las elecciones....
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Alejandro Rebolledo: Bancos, fraudes y estafas más comunes

Bancos, fraudes y estafas más comunes

En paralelo al cambio y evolución de las tecnologías, la delincuencia busca nuevas formas de fraude y los bancos son uno de los objetivos principales. Es así que los ciberciminales buscan la forma de robar contraseñas a través del denominado "phishing y SMS.
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Alejandro Rebolledo: Fraudes: Cómo evitarlo en los medios de pago

Fraudes: Cómo evitarlo en los medios de pago

Es posible que, cuando se está realizando una compra a través de Internet, el consumidor se pregunte si la forma de pago que está utilizando es segura y no acabará siendo víctima de fraude.
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Alejandro Rebolledo: Conozca los riesgos en seguros

Conozca los riesgos en seguros

Uno de los pilares del seguro es el de solidaridad en el reparto del daño entre un número de personas que están amenazadas por el mismo peligro.
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Alejandro Rebolledo: Inteligencia artificial coadyuva a prevenir fraudes bancarios

Inteligencia artificial coadyuva a prevenir fraudes bancarios

Debido al alto índice de fraudes bancarios, compañías dedicadas al desarrollo de tecnología señalaron que con la inteligencia artificial es posible reducir hasta 85 por ciento ese crimen.
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Alejandro Rebolledo: Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014

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Alejandro Rebolledo: Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2

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Alejandro Rebolledo: Informe sobre Inseguridad en la Región-2014

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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción

Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero

GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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