Inicio La Organización Conferencias y Eventos Colaboradores Asesorías Contáctenos English
Noticias Legislación OFAC Entrevistas Casos Documentos Recursos Riesgos Prevención y Control Tipologías Organizaciones Videos

raul.jpg
Aumenta presión sobre bancos locales de Panamá por lista gris del GAFI
Publicado en 19/08/2014
Una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el pasado 5 de agosto una circular en la que exige a los bancos estadounidenses que tienen relaciones con Panamá que hagan una diligencia debida ampliada....
Leer más
standard-chartered.jpg
EEUU: multan con USD 300 millones a Standard Chartered por lavado de dinero
Publicado en 19/08/2014
El banco británico Standard Chartered aceptó pagar una multa de 300 millones de dólares por no respetar los compromisos que adquirió en 2012 para combatir el lavado de dinero....
Leer más
Dolares.jpg
En Venezuela siguen las averiguaciones de empresas que recibieron dólares
Publicado en 19/08/2014
El Centro Nacional de Comercio Exterior y la Fiscalía General continúan con las sanciones y acusaciones hacia empresas que no han podido comprobar el uso de las divisas solicitadas y que han cometido irregularidades en el proceso de adquisición....
Leer más
wallstreet.jpg
Wall Street abre al alza apoyado en Home Depot y datos económicos
Publicado en 19/08/2014
Las bolsas estadounidenses abrieron el martes con subidas mientras el índice S&P 500 va camino de anotar su segunda sesión consecutiva al alza, después de conocerse los sólidos resultados de Home Depot y de publicarse datos positivos de la economía de Estados Unidos....
Leer más
negocios-mundiales.jpg
Qué esperan los mercados para hoy martes 19 de agosto
Publicado en 19/08/2014
Este martes todavía prevalecer la influencia favorable de una distensión en el conflicto Ucrania-Rusia, pero también habrá que poner atención a los datos de la economía de Estados Unidos, de inflación y de la industria de construcción de vivienda....
Leer más
hsb.jpg
BHP decepciona al no anunciar una recompra
Publicado en 19/08/2014
MELBOURNE - La mayor minera del mundo, BHP Billiton (BHP.AX: Cotización) (BLT.L: Cotización), escindirá activos en una empresa cuyo valor ascenderá a unos 16.000 millones de dólares, lo que le permitirá deshacerse de negocios que adquirió en 2001 en su fusión con Billiton para centrarse en operaciones que ofrecen mayor rentabilidad....
Leer más
bitcoin.jpg
Bitcoin y pases de futbolistas son las nuevas formas de lavar activos
Publicado en 19/08/2014
Pases de futbolistas, monedas virtuales como el Bitcoin y pirámides financieras son las nuevas modalidades para lavar activos que detectan actualmente los expertos. Las ONG son otro foco de atención por la falta de controles....
Leer más
Citibank2.jpg
Según el Citibank, Griesa pone en riesgo sus operaciones en Argentina
Publicado en 19/08/2014
Los abogados de la entidad aseguraron que la orden del magistrado, de bloquear el pago de los intereses de los bonos en dólares y en pesos bajo ley argentina, le genera una "situación insostenible y extremadamente peligrosa"....
Leer más

Panamá analizará riesgos y nuevas tendencias de lavado de dinero
Dijo Julio Aguirre, que el sector financiero se prepara para el Congreso Hemisférico del 20 al 22 de agosto en la capital panameña, en el cual especialistas evaluarán los nuevos esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Leer más
Alejandro Rebolledo: En Venezuela no hay carteles sino bandas de criminales
El exjuez y especialista en la lucha contra el lavado de dinero, admitió que aún cuando el narcotráfico ha penetrado algunos cuarteles, rechazó que se pueda considerar que en Venezuela hay carteles.
Leer más


El Secreto Bancario y de Lavado de Dinero
Ver más videos...

Aprobada reforma a Ley de Lavado de Dinero y Activos que exonera a Medios
Ver más videos...

Assange: Abandonaré la Embajada de Ecuador pronto
Ver más videos...

Analizarán en Panamá nuevas modalidades de lavado dinero
Ver más videos...


Los fondos buitres son la mafia de la economía
Argentina calificó el jueves de "mafia internacional" a los fondos de cobertura que litigan contra el país en la justicia estadounidense, en una nueva escalada verbal tras el fracaso de negociaciones recientes para resolver una larga disputa por bonos argentinos impagos....
Leer más

Caso Pujol y los 500 millones de euros escondidos en Andorra
Según los documentos que ya han llegado a España, al menos 3,4 millones de euros fueron retirados de manera abrupta de las cuentas andorranas en diciembre del año 2010 para recalar en Luxemburgo, invertidos en un “producto bancario denominado internamente SIL (Sociedad de Inversión Libre), propiedad de dichos impositores”. ...
Leer más

Venezuela: Pdvsa venderá su filial Citgo
El ministro de Petróleo y Minería de Venezuela, Rafael Ramírez, informó este martes que la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) venderá su filial de refinación Citgo, en Estados Unidos, cuando tenga una propuesta "conveniente a sus intereses"....
Leer más

Petróleo: Nuevo asalto del crimen organizado
Ante el incremento de las tomas clandestinas en los ductos de Pemex, Grupo Sexenio Comunicaciones presenta un reportaje especial sobre el nuevo negocio del crimen organizado....
Leer más
Bancos, fraudes y estafas más comunes
En paralelo al cambio y evolución de las tecnologías, la delincuencia busca nuevas formas de fraude y los bancos son uno de los objetivos principales. Es así que los ciberciminales buscan la forma de robar contraseñas a través del denominado "phishing y SMS.
Leer más

Tipificación de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en Argentina
Con la tipificación del delito de terrorismo, que se suma al lavado de dinero y encubrimiento, se sella un nuevo escenario donde la Unidad de Información Financiera (UIF) adquiere un rol más activo frente a la investigación de operaciones sospechosas.
Leer más

Buenas políticas contra el lavado de dinero
Alonso Brito, experto venezolano en materia de seguros y antilavado de dinero afirma que la tecnología de punta es una aliada importante para el monitoreo de los asegurados y de las pólizas y beneficiarios.
Leer más

Nuevas herramientas del crimen organizado
Dijo Edwin Granados que: "El Crimen Organizado, se llama así porque es “organizado”, valga la redundancia y de ahí que no debiera extrañarnos para nada que tengan a su servicio profesionales y servicios de la más alta gama, para el logro de sus objetivos comerciales, son empresas que trabajan al margen de la ley y tienen otras en el contexto legal para “mampara” de las que son ilícitas".
Leer más

Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014
Leer más

Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2
Leer más

Informe sobre Inseguridad en la Región-2014
Leer más

Nombre:*
Email:*
 
Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
Leer más

Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
Leer más

Auditoria para prevenir el lavado de dinero
Leer más

Argentina y México con mayor tipologías de corrupción
Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
Leer más

GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero
GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
Leer más




 
 
 
 
 
Get Adobe Flash player
 
Institute for Professional Studies INC: Calle 50, Torre Global Bank, Piso 33, Oficina 03, Ciudad de Panamá, Panamá.
Phone: (507) 832-52.47
info@antilavadodedinero.com

 
© 2007 Insitute for Professional Studies. All rights reserved