Matriz de Riesgo para Instituciones Financieras
Las Matrices de riesgo son una herramienta de control y de gestión que permite determinar el tipo y nivel de riesgos inherentes a ciertas actividades y los factores exógenos y endógenos que engendran estos riesgos, es decir, factores de riesgo. Leer más...
Lavado de Dinero a través de los Sistemas Intermediarios de Pago Leer más...
Naturaleza del sector de bienes raíces en África del Oeste Leer más...
Objetivo del enfoque en función del riesgo Leer más...
Cuentas de Casinos y otras facilidades Leer más...
Algunos métodos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo Leer más...
Incitación al terrorismo a través de Internet Tres sujetos relacionados entre sí tomaron ventaja de los alcances de internet a nivel global para reclutar, entrenar y coordinar tácticamente. También utilizan la web para financiar actividades terroristas a través del fraude y del lavado de dinero. Con este caso se prueba como los terroristas explotan internet. Estos sitios facilitan las comunicaciones entre los integrantes de la organización terrorista por medio de fórums online. Leer más...
Grupo de de terroristas que operan una estación de televisión Las organizaciones terroristas pueden funcionar bajo casi cualquier tipo de actividad y las estaciones de televisión no son la excepción. Estas compañías pueden ejecutar una gran variedad de acciones hasta apoyar la recolección de fondos para reclutar nuevas personas para la organización. Su misión es mantener a los miembros del grupo informados sobre cómo pueden cooperar con la organización. Leer más...
31/07/10
