XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude
 
Antilavado de dinero, herramienta para prevenir el lavado de dinero
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Alejandro Rebolledo: Aseguran que el Papa Francisco impulsa un plan contra el narcotráfico

Aseguran que el Papa Francisco impulsa un plan contra el narcotráfico

Publicado en 25/04/2015
Papa Francisco promueve y monitorea un “plan integral” que elaboran especialistas, educadores y representantes de 13 universidades argentinas, cuyos resultados pretende que se entreguen “al próximo Presidente de la Nación”....
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Alejandro Rebolledo: Denuncian a abogados corruptos y su relación con algunos magistrados

Denuncian a abogados corruptos y su relación con algunos magistrados

Publicado en 25/04/2015
Una denuncia penal por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva, blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios fue presentada en contra de los abogados Edwin Villar Benavides y Abilio Batista, quienes mantienen nexos comerciales con los magistrados Jerónimo Mejía y Víctor Benavides....
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Alejandro Rebolledo: Capturan exjefe financiero del Congreso de Guatemala por millonario fraude

Capturan exjefe financiero del Congreso de Guatemala por millonario fraude

Publicado en 25/04/2015
Es uno de los supuestos responsables del desvío en 2008 de 82.8 millones de quetzales ($10.69 millones) hacia una bolsa de valores denominada Mercado de Futuros, cuyos recursos nunca se pudieron recuperar....
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Alejandro Rebolledo: Italia concede a Brasil la extradición del exdirector del Banco do Brasil

Italia concede a Brasil la extradición del exdirector del Banco do Brasil

Publicado en 25/04/2015
El Gobierno de Italia autorizó hoy la extradición a Brasil del exdirector del Banco do Brasil Henrique Pizzolato, uno de los 25 condenados por un escándalo de corrupción denunciado en 2005, durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente brasileño....
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Alejandro Rebolledo: Alejandro Rebolledo afirmó que se debe repatriar el dinero saqueado de Venezuela

Alejandro Rebolledo afirmó que se debe repatriar el dinero saqueado de Venezuela

Publicado en 25/04/2015
Afirmo Rebolledo que ”Hoy vemos que en muchos enjuiciamiento de altos personeros responsables de crímenes financieros no hay castigo, más bien mantienen sus fortunas intactas, disfrazando la forma de procesar los ingresos provenientes de un acto ilícito"....
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Alejandro Rebolledo: HSBC estudia trasladar su sede fuera de Reino Unido

HSBC estudia trasladar su sede fuera de Reino Unido

Publicado en 24/04/2015
El presidente del consejo de administración del banco HSBC, Douglas Flint, ha anunciado que la entidad está estudiando trasladar su sede fuera de Reino Unido debido a los cambios regulatorios realizados en el sector tras la crisis financiera....
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Alejandro Rebolledo: Fraudes a aseguradoras podrían ascender a más de 12,000 mdp

Fraudes a aseguradoras podrían ascender a más de 12,000 mdp

Publicado en 24/04/2015
Para las aseguradoras mexicanas, las pérdidas por fraudes podrían representar más de 12,000 millones de pesos anuales. Raquel Guillot, experta en fraudes de seguros comentó que del total de reclamos que reciben las aseguradoras en su conjunto, 10% son fraudes....
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Alejandro Rebolledo: Juzgado devolvió a fiscalía denuncia contra expresidente Alejandro Toledo

Juzgado devolvió a fiscalía denuncia contra expresidente Alejandro Toledo

Publicado en 24/04/215
El juez Elio Concha Calla devolvió a la fiscalía la denuncia por presunto lavado de activos contra el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) para que corrija presuntos errores en el expediente, según informó hoy la Corte Superior de Justicia de Lima....
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XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude
Alejandro Rebolledo: El Riesgo de De-Risking

El Riesgo de De-Risking


Dijo Sven Stumbauer que: "En años recientes, las autoridades de los Estados Unidos han aumentado su escrutinio de los controles contra el lavado de dinero de las instituciones financieras. En vista de esta medida, los bancos y otras instituciones han empezado a reevaluar el verdadero o percibido riesgo de lavado de dinero en sus operaciones.
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Alejandro Rebolledo: Los Pep´s son considerados clientes de alto riesgo

Los Pep´s son considerados clientes de alto riesgo


Alejandro Rebolledo dijo que "En la legislación nacional como internacional no existe un tiempo determinado para desclasificar una Pep’s; es decir, para dejar de serlo, quizá sea un punto a discutir, ya que es un estatus que te acompaña toda la vida".
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Hasta cuando los gobiernos corruptos seguirán en el poder "Deben renunciar"
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Audiencia Nacional de España deja a Rato baja fianza de 800 a 34 millones
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Anticorrupción recurre el envío de Rodrigo Rato a la AN
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Necesitamos información de calidad para enfrentar el lavado de dinero
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Alejandro Rebolledo: Cuatro años de prisión a dos exejecutivos de Wall Street por soborno a funcionaria venezolana

Cuatro años de prisión a dos exejecutivos de Wall Street por soborno a funcionaria venezolana

Fueron sentenciados a cuatro años de prisión el ex director ejecutivo y el exdirector general de Wall Street, por haber sobornado a una funcionaria venezolana a cambio de lucrativos contratos. ...
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Alejandro Rebolledo: Cronología sobre caso Andorra: El lavado de dinero seguido día a día

Cronología sobre caso Andorra: El lavado de dinero seguido día a día

Los papeles del Fincen y las investigaciones de la prensa española han sido determinantes para armar el caso de lavado de dinero de Pdvsa y de empresas vinculadas a exfuncionarios del gobierno de Venezuela. Todo comienza a principios de marzo, justo un día después del decreto de Barack Obama que sanciona a siete funcionarios venezolanos por violaciones a los derechos humanos....
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Alejandro Rebolledo: Aprueban medidas anticorrupción para tapar el escándalo del hijo de presidenta de Chile

Aprueban medidas anticorrupción para tapar el escándalo del hijo de presidenta de Chile

El daño que le hizo el caso Caval a la Presidenta va mucho más allá de la viveza de su hijo. También más allá de las negaciones y subterfugios de la Presidenta para enfrentar el tema. La decepción de la gente ha sido constatar otro abuso más que esta vez no venía de la élite, sino de la propia familia presidencial....
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Alejandro Rebolledo: Entérese del cuento completo de la corrupción del Banco HSBC

Entérese del cuento completo de la corrupción del Banco HSBC

Grandes magnates, financistas y exfuncionarios públicos, figuran entre miles de clientes de la filial suiza del banco HSBC que está bajo investigación de las autoridades de Francia por presuntamente facilitar una masiva evasión de impuestos a nivel mundial....
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Alejandro Rebolledo: Los PEPs pueden estar en cualquier parte

Los PEPs pueden estar en cualquier parte

Explicó Sandra Hernández Camacho, especialista antilavado de dinero, que las instituciones financieras manejan listas de personas que ejercen o han ejercido cargo públicos de alto nivel, que podrían representar riesgos de actividades sospechosas.
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Alejandro Rebolledo: Tipificación de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Tipificación de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Con la tipificación del delito de terrorismo, que se suma al lavado de dinero y encubrimiento, se sella un nuevo escenario donde la Unidad de Información Financiera (UIF) adquiere un rol más activo frente a la investigación de operaciones sospechosas.
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Alejandro Rebolledo: Evitar riesgos en los servicios bancarios vía internet

Evitar riesgos en los servicios bancarios vía internet

Para acceder a los servicios de tu banco por internet se debe de contar con conocimientos previos, los cuales debes de tener en cuenta para evitar posibles fraudes u operaciones erróneas, especialmente el lavado de dinero.
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Alejandro Rebolledo: Cómo evitar riesgos en los sistemas financieros

Cómo evitar riesgos en los sistemas financieros

El lavado de dinero y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad de los sistemas financieros y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos.
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Alejandro Rebolledo: Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014

Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014
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Alejandro Rebolledo: Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2

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Alejandro Rebolledo: Informe sobre Inseguridad en la Región-2014

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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción

Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero

GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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