XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude
 
Antilavado de dinero, herramienta para prevenir el lavado de dinero
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Alejandro Rebolledo: El desfalco más descarado cometido contra el HSBC

El desfalco más descarado cometido contra el HSBC

Publicado en 25/05/2015
En la filial Ginebra de esta última entidad estaban los registros de las 4040 cuentas no declaradas de argentinos. El fiscal advirtió que las tres entidades comparten domicilio, primero en la calle Juan Manso 205, 7° piso, y después en el edificio de Florida 229, 10° piso, según publicó Página 12. ...
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Alejandro Rebolledo: Cae diputado acusado de corrupción y lavado de dinero

Cae diputado acusado de corrupción y lavado de dinero

Publicado en 25/05/2015
Un diputado suplente fue detenido en el norte de Paraguay y se le fincaron cargos junto con su hermano por presunto lavado de dinero, confirmó la fiscalía....
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Alejandro Rebolledo: Descubren triángulo de dinero irregular de un gobernador en Islas Caimán

Descubren triángulo de dinero irregular de un gobernador en Islas Caimán

Publicado en 25/05/2015
Las Islas Caimán tienen estrictas leyes de secreto bancario, de protección de datos personales y carecen de acuerdos de intercambio de información con otros países....
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Alejandro Rebolledo: Conozca a los acusados del multimillonario desfalco al IHSS

Conozca a los acusados del multimillonario desfalco al IHSS

Publicado en 25/05/2015
A los dueños de Cosem, Óscar Laínez y Jorge Herrera, usados como testigos en el caso de lavado contra Mario Zelaya, ahora se les alistan requerimientos fiscales por fraude y blanqueo. También se preparan más acciones contra empresarios y políticos. ...
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Alejandro Rebolledo: Busca crear ley para quitar bienes adquiridos de manera irregular

Busca crear ley para quitar bienes adquiridos de manera irregular

Publicado en 25/05/2015
Desde la Asamblea Legislativa buscan crear nuevas armas para rastrear y decomisar bienes adquiridos producto del narcotráfico como autos de lujo y grandes mansiones....
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Alejandro Rebolledo: Detenido en Maiquetía estaría vinculado al caso Andorra

Detenido en Maiquetía estaría vinculado al caso Andorra

Publicado en 25/05/2015
El hombre detenido el sábado 23 de mayo en el aeropuerto de Maiquetía identificado como Richard José Cammarano por presuntos delitos de narcotráfico, fue pillado en Estados Unidos por robo de dinero en cajeros automáticos....
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Alejandro Rebolledo: Crece robo de datos bancarios en internet

Crece robo de datos bancarios en internet

Publicado en 25/5/215
El robo de datos bancarios por internet se duplicó en cuatro años, al pasar de 352 mil a 700 mil las víctimas de fraude por suplantación de identidad, según un informe de la Condusef. Los criminales obtuvieron 2 mmdp en 2014....
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Alejandro Rebolledo: Especialistas tratarán debilidades del sistema anti antilavado de dinero en Venezuela

Especialistas tratarán debilidades del sistema anti antilavado de dinero en Venezuela

Publicado en 25/05/2015
El próximo 17 y 18 de junio, más de 16 oradores nacionales e internacionales, se darán cita en la XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y el Fraude, que se efectuará en el salón Plaza Real, del Hotel Eurobuilding....
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Alejandro Rebolledo: La auditoría y las matrices de riesgo son de vital importancia contra el lavado de dinero

La auditoría y las matrices de riesgo son de vital importancia contra el lavado de dinero


Afirmó Rodolfo Islas, experto antilavado de dinero, que la auditoría se puede ver como un proceso para hacer la revisión de las políticas, procedimientos, controles, que marcan las disposiciones de prevención del lavado de dinero.
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Alejandro Rebolledo: Cumplimiento con OFAC: Cinco desafíos para el 2015

Cumplimiento con OFAC: Cinco desafíos para el 2015


Afirmó el especialista antilavado de dinero en Estados Unidos, Sven Stumbauer que: “En los últimos años, el volumen y el valor monetario de las sanciones de cumplimiento por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) parecen haber aumentado de forma dramática”.
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Caso del futbolista Neymar irá a un tribunal de justicia
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Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela rechaza las agresiones en su contra
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Esperan la lista de los implicados en el caso Andorra
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Miles de personas salen a protestar contra la corrupción en Guatemala
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Alejandro Rebolledo: Presidente de Guatemala cesa ministros en medio de escándalos de corrupción

Presidente de Guatemala cesa ministros en medio de escándalos de corrupción

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, anunció el jueves la cesación de ministros y otros altos funcionarios en medio de la mayor oleada de escándalos de corrupción en la historia del país centroamericano, que ha sacudido el círculo de confianza del mandatario a pocos meses de las elecciones....
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Alejandro Rebolledo: Michelle Bachelet destapa la caja de Pandora constitucional en plena crisis

Michelle Bachelet destapa la caja de Pandora constitucional en plena crisis

La idea de Michelle Bachelet de impulsar un cambio constitucional en plena crisis política abre una caja de Pandora en un momento muy delicado en Chile. Sobre todo porque la corrupción ha golpeado a la clase política y ha restado capacidad de liderazgo a la presidenta....
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Alejandro Rebolledo: El HSBC es el mayor protagonista de los escándalos bancarios

El HSBC es el mayor protagonista de los escándalos bancarios

Figuras clave que conocen el negocio de las finanzas desde adentro y, de la noche a la mañana, se dan vuelta y denuncian la oscura trastienda de este mundillo, con sus cuentas invisibles, redes de empresas fantasmas y paraísos fiscales....
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Alejandro Rebolledo: Lázaro Báez y Amado Boudou: Dos manchas de lavado de dinero para Argentina

Lázaro Báez y Amado Boudou: Dos manchas de lavado de dinero para Argentina

Los Kirchner jamás olvidarán los nombres de Lázaro y Amado. Esos nombres bíblicos y románticos se han convertido en una verdadera pesadilla para el reinado de Cristina y Máximo, su príncipe heredero....
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Alejandro Rebolledo: Bancos, fraudes y estafas más comunes

Bancos, fraudes y estafas más comunes

En paralelo al cambio y evolución de las tecnologías, la delincuencia busca nuevas formas de fraude y los bancos son uno de los objetivos principales. Es así que los ciberciminales buscan la forma de robar contraseñas a través del denominado "phishing y SMS.
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Alejandro Rebolledo: Fraudes: Cómo evitarlo en los medios de pago

Fraudes: Cómo evitarlo en los medios de pago

Es posible que, cuando se está realizando una compra a través de Internet, el consumidor se pregunte si la forma de pago que está utilizando es segura y no acabará siendo víctima de fraude.
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Alejandro Rebolledo: Conozca los riesgos en seguros

Conozca los riesgos en seguros

Uno de los pilares del seguro es el de solidaridad en el reparto del daño entre un número de personas que están amenazadas por el mismo peligro.
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Alejandro Rebolledo: Inteligencia artificial coadyuva a prevenir fraudes bancarios

Inteligencia artificial coadyuva a prevenir fraudes bancarios

Debido al alto índice de fraudes bancarios, compañías dedicadas al desarrollo de tecnología señalaron que con la inteligencia artificial es posible reducir hasta 85 por ciento ese crimen.
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Alejandro Rebolledo: Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014

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Alejandro Rebolledo: Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2

Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2
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Alejandro Rebolledo: Informe sobre Inseguridad en la Región-2014

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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción

Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero

GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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