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El millonario fraude al BBVA en Colombia
Publicado en 30/10/2014
Igor Alexánder Gómez Martínez, de 33 años, es un ingeniero electrónico experto en seguridad informática que durante ocho años ofició como investigador de la Policía. En su momento tuvo a cargo investigaciones de gran calado, pero con los años terminó protagonizando un expediente judicial que tiene sorprendidos a los investigadores....
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ONU destaca que el lavado de dinero alcanza entre 2 y 5 billones de dólares al año
Publicado en 30/10/2014
En un año, las ganancias por legitimación de dividendos ilícitos puede alcanzar a los dos billones de dólares, que equivale al cinco por ciento del producto interno bruto (PIB) del mundo, según el representante de la Unodc, quien proporcionó el dato en el marco del Día Internacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo....
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El blindaje de las empresas ya no es suficiente frente al ciberdelito
Publicado en 30/10/2014
Los riesgos del acceso a información profesional desde correos personales con conexiones a ordenadores corporativos desde wifis públicas o la cibervigilancia de criminales a empleados para acceder a datos muy valiosos confirman que los antivirus tradicionales que blindaban a las empresas ya no valen....
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En Nicaragua el GAFI evaluará el combate de lavado de dinero y financiación del terrorismo
Publicado en 30/10/2014
La Unidad de Análisis Financiero avanza de manera satisfactoria frente al proceso de seguimiento que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional, denominado GAFI. Nicaragua elaboró un plan de acción que se fortaleció desde 2011 y el resultado se emitió la semana pasada en Paris donde se le reconoce al país el cumplimiento efectivo en las instituciones....
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La corrupción se come a España
Publicado en 30/10/2014
La corrupción en España es generalizada. El último caso, conocido como Operación Púnica, es solo uno más que se suma a los cerca de 800 que se han producido desde 2000....
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Panamá busca salir de lista sobre observación de lavado de dinero
Publicado en 30/10/2014
El superintendente de Bancos de Panamá, Alberto Diamond, dijo hoy que existe por parte del país el compromiso de completar un plan de acción para ingresar al esquema de prevención y de represión en la lucha contra el lavado de dinero....
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En Colombia lavan más de 20 billones de pesos al año
Publicado en 30/10/2014
El director de la Unidad de información y Análisis Financiero, Luis Edmundo Suárez Soto, señaló que los narcotraficantes colombianos lavan al año unos 20 billones de pesos, lo que representa tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB)....
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Paraísos fiscales darán datos de cuentas a partir del 2017
Publicado en 30/10/2014
Un total de 18 paraísos fiscales se sumaron ayer al acuerdo firmado con toda solemnidad en Berlín por representantes de 48 países y territorios de todo el mundo -incluido, España- para intercambiar de forma automática los datos financieros de los contribuyentes....
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El lavado de dinero está aumentando rápidamente en América Latina
Dijo Susan Paola Rojas, especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que cualquier megaproyecto vuelve a los países más atractivos para el blanqueo de capitales.
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Sectores económicos vulnerables al lavado de dinero
El delito económico necesita buscar formas para ocultar el origen ilegal del dinero y tiene que invertir para que ese dinero pueda retornar bajo una apariencia legal, explicó Juan Miguel del Cid Gómez, especialita antilavado de dinero.
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Dueño de Oceanografía declara por averiguación de lavado de dinero / Duro y a las Cabezas
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Detenido Francisco Granados y otras 50 personas por corrupción
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Entrevista con el cura Alejandro Solalinde sobre desapariciones de estudiantes
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Alejandro Rebolledo y la administración de justicia
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Lázaro Báez y Amado Boudou: Dos manchas de lavado de dinero para Argentina
Los Kirchner jamás olvidarán los nombres de Lázaro y Amado. Esos nombres bíblicos y románticos se han convertido en una verdadera pesadilla para el reinado de Cristina y Máximo, su príncipe heredero....
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Los secretos de los arrepentidos que hacen temblar a los bancos
Son el terror secreto de bancos: figuras clave que conocen el negocio de las finanzas desde adentro y, de la noche a la mañana, se dan vuelta y denuncian la oscura trastienda de este mundillo, con sus cuentas invisibles, redes de empresas fantasmas y paraísos fiscales....
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La trata de personas y el crimen organizado en América Latina
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la compraventa de seres humanos se puede llegar a triplicar en los próximos años, siendo más rentable para el crimen organizado....
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Continúan investigaciones contra Teodoro Nguema Obiang Mangue por lavado de dinero
El hijo del sempiterno presidente de Guinea Ecuatorial ha sido obligado por el gobierno de los Estados Unidos a renunciar a su lujosa mansión en Malibu, un Ferrary de colección y varias estatuas a tamaño natural de Michael Jackson, todo adquirido con dinero procedente de la corrupción según dice el Departamento de Justicia norteamericano....
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Celebración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero
Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero y contra delitos afines al crimen organizado, informó que la idea es generar una mentalidad positiva con estrategias contra el lavado de dinero, como posible fuente de financiación de la delincuencia organizada.
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Tipificación de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Con la tipificación del delito de terrorismo, que se suma al lavado de dinero y encubrimiento, se sella un nuevo escenario donde la Unidad de Información Financiera (UIF) adquiere un rol más activo frente a la investigación de operaciones sospechosas.
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Despojar bienes debilita a mafias
Las mafias tienen relaciones con el poder político y financiero, y quienes las integran prefieren cadena perpetua antes que perder su patrimonio, expresó Carlo Cataudella, magistrado italiano, quien expone su experiencia contra el crimen organizado.
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Cómo establecer un programa de cumplimiento sin afectar el valor agregado del negocio
Bismark Rodríguez, especialista antilavado de dinero dijo que se requiere visión y agilidad para lidiar con los desafíos que impone un ambiente competitivo y los cambios tecnológicos constantes, para evitar riesgos.
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Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014
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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2
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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014
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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción
Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero
GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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