Antilavado de dinero, herramienta para prevenir el lavado de dinero
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Alejandro Rebolledo: La mafia kazaja profana el templo de Sherlock Holmes para lavar dinero

La mafia kazaja profana el templo de Sherlock Holmes para lavar dinero

Publicado en 28/07/2015
Un misterioso inversor relacionado con un antiguo agente de la Policía Secreta kazaja, acusado de asesinato, torturas y blanqueo de dinero, se ha hecho con un buen número de inmuebles de lujo en Baker Street, donde ubicaron el ficticio domicilio del detective Sherlock Holmes....
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Alejandro Rebolledo: Cruzada para evitar dinero de las mafias en campañas políticas

Cruzada para evitar dinero de las mafias en campañas políticas

Publicado en 28/07/2015
La Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) y la organización electoral harán seguimiento a dineros que ingresan a campañas y detectarán si hay lavado de activos....
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Alejandro Rebolledo: Según EE.UU empresa de Costa Rica lavó más de ¢3 mil mills.

Según EE.UU empresa de Costa Rica lavó más de ¢3 mil mills.

Publicado en 28/07/2015
Una costarricense de apellido Hiskey figura, junto con un canadiense residente en el país apellidado Randles, en una acusación por lavado de dinero, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos....
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Alejandro Rebolledo: Caso FIFA:  Demoran audiencia de extradición de Jack Warner

Caso FIFA: Demoran audiencia de extradición de Jack Warner

Publicado en 28/07/2015
Un tribunal de Trinidad-Tobago dio al exvicepresidente de la FIFA Jack Warner más tiempo para oponerse al pedido de extradición de Estados Unidos por cargos de corrupción....
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Alejandro Rebolledo: Detienen a tres colombianos, cuatro dominicanos y un haitiano por lavado de dinero

Detienen a tres colombianos, cuatro dominicanos y un haitiano por lavado de dinero

Publicado en 28/07/2015
Tres ciudadanos colombianos, cuatro dominicanos y un haitiano fueron detenidos en República Dominicana acusados de pertenecer a una organización dedicada al lavado de dinero en la isla La Española, compartida por este país con Haití....
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Alejandro Rebolledo: Retira 1,4 millones de vehículos en EE.UU. tras hackeo de modelo Jeep

Retira 1,4 millones de vehículos en EE.UU. tras hackeo de modelo Jeep

Publicado en 27/07/2015
La demostración de que un vehículo podía ser hackeado a distancia relanzó los temores sobre ataques contra automóviles conectados (Internet, GPS, etc), cada vez más numerosos en las rutas....
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Alejandro Rebolledo: Retoman la investigación con el embargo de 1600 millones a imputados por lavado de dinero

Retoman la investigación con el embargo de 1600 millones a imputados por lavado de dinero

Publicado en 27/07/2015
En este marco, ya se dispuso el embargo de 1600 millones de pesos a los imputados en este nuevo expediente esguido en el caso Carbón Blanco y los jugadores de fútbol de varios países....
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Alejandro Rebolledo: “El ‘phishing’: Aumentan las alertas a clientes bancarios sobre fraudes cibernéticos

“El ‘phishing’: Aumentan las alertas a clientes bancarios sobre fraudes cibernéticos

Publicado en 27/07/2015
Hay delincuentes que crean páginas web casi idénticas a las de los bancos, pero son falsas y tienen el único propósito de hacer que los usuarios de la banca electrónica ingresen sus datos y claves para enseguida despojarlos de su dinero, advirtió la Fiscalía General del Estado....
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Alejandro Rebolledo: Urge reestructuración institucional en Venezuela para sanear la economía

Urge reestructuración institucional en Venezuela para sanear la economía


Para Luis Oliveros, el problema económico en Venezuela radica en la voluntad política. Asegura que actualmente no hay hiperinflación, pero de seguir con las mismas políticas gubernamentales el país puede llegar a esta situación. Rechaza tajantemente la opción de una dolarización.
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Alejandro Rebolledo: La “lista negra” de la OFAC y sus consecuencias

La “lista negra” de la OFAC y sus consecuencias


Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero afirmó que la lista OFAC administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales sobre la base de la política exterior y objetivos de seguridad nacional de los EEUU.
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La Fiscalía investiga un supuesto lavado de dinero en el fútbol boliviano
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Un ataque de "terrorismo doméstico" en Tennessee pone en alerta a EE.UU.
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Cuenta atrás en el Congreso de EE.UU. para aprobar el acuerdo con Irán
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Alejandro Rebolledo: El argentino más buscado por Interpol dice llamarse El Padrino de la mafia

El argentino más buscado por Interpol dice llamarse El Padrino de la mafia

Tiziano Ariel Díaz está acusado de integrar una red de narcotráfico. En las redes sociales se hace llamar como el personaje de Marlon Brando "El Padrino". Es uno de los hombres más buscados por Interpol....
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Alejandro Rebolledo: Nueva York investiga bancos por cuentas relacionadas con la Fifa

Nueva York investiga bancos por cuentas relacionadas con la Fifa

El regulador bancario del estado de Nueva York ha contactado a más de seis entidades financieras para saber cómo manejaron el dinero que la fiscalía de Estados Unidos dice fue lavado a través de cuentas relacionadas con la FIFA. Entre los bancos aparecen Deutsche Bank, Credit Suisse, Standard Chartered y Barclays Plc....
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Alejandro Rebolledo: Se fugo el Chapo Guzman: Vida y muerte de los màs famosos narcos

Se fugo el Chapo Guzman: Vida y muerte de los màs famosos narcos

Los tiempos de bonanza y buena fortuna para Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, terminaron la madrugada de este viernes: el capo fundador de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios fue detenido en Morelia....
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Alejandro Rebolledo: Cuándo un Estado entra en crisis por la corrupciòn

Cuándo un Estado entra en crisis por la corrupciòn

Su principal círculo de asesores y colaboradores, sus ministros de confianza y titulares de instituciones autónomas fueron descubiertos por los crímenes que se cometían a costa del erario público. El Presidente sigue en pie, pero la ciudadanía pide su cabeza....
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Alejandro Rebolledo: Bancos, fraudes y estafas más comunes

Bancos, fraudes y estafas más comunes

En paralelo al cambio y evolución de las tecnologías, la delincuencia busca nuevas formas de fraude y los bancos son uno de los objetivos principales. Es así que los ciberciminales buscan la forma de robar contraseñas a través del denominado "phishing y SMS.
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Alejandro Rebolledo: Fraudes: Cómo evitarlo en los medios de pago

Fraudes: Cómo evitarlo en los medios de pago

Es posible que, cuando se está realizando una compra a través de Internet, el consumidor se pregunte si la forma de pago que está utilizando es segura y no acabará siendo víctima de fraude.
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Alejandro Rebolledo: Conozca los riesgos en seguros

Conozca los riesgos en seguros

Uno de los pilares del seguro es el de solidaridad en el reparto del daño entre un número de personas que están amenazadas por el mismo peligro.
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Alejandro Rebolledo: Inteligencia artificial coadyuva a prevenir fraudes bancarios

Inteligencia artificial coadyuva a prevenir fraudes bancarios

Debido al alto índice de fraudes bancarios, compañías dedicadas al desarrollo de tecnología señalaron que con la inteligencia artificial es posible reducir hasta 85 por ciento ese crimen.
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Alejandro Rebolledo: Informe: Financiamiento Político de Corrupción en Guatemala- Julio 2015

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Alejandro Rebolledo: Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014

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Alejandro Rebolledo: Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2

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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción

Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero

GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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