XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude
 
Antilavado de dinero, herramienta para prevenir el lavado de dinero
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Echegoyen toma el mando del Banco Malo español

Echegoyen toma el mando del Banco Malo español

Publicado en 27/01/2015
El actual consejero delegado del banco malo español, Jaime Echegoyen, ha decidido tomar de momento en solitario las riendas de la Sareb en sustitución de Belén Romana, con el reto pendiente de presentar un nuevo plan de negocio que le aleje de los números rojos en el medio plazo....
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España: Imputados 10 sacerdotes y dos laicos por abusos a menores

España: Imputados 10 sacerdotes y dos laicos por abusos a menores

Publicado en 27/01/2015
MADRID- Un juez de Granada imputó el martes a 10 sacerdotes y dos laicos por presuntos abusos sexuales a un menor, en un caso que salió a la luz en noviembre después de que el papa Francisco ordenara una investigación....
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Más del 50% de los mexicanos, vulnerables ante crimen organizado

Más del 50% de los mexicanos, vulnerables ante crimen organizado

Publicado en 27/01/2015
La Secretaria de Gobernación hizo pública una información a través del periódico Excélsior, en la que se indica el 75% de los municipios que integran nuestro país son vulnerables a la acción del crimen organizado....
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Los escándalos sacuden al gobierno de Peña Nieto

Los escándalos sacuden al gobierno de Peña Nieto

Publicado en 27/01/2015
Mentiras, negación y opacidad, los escándalos sacuden Los Pinos, casa oficial del presidente mexicano en apenas medio año....
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Bitcoin aumenta de precio gracias a nueva normativa de EE.UU

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Publicado en 27/01/2015
El anuncio de Coinbase’s respecto a un nuevo mercado regulado de Bitcoin en los EE.UU. ha aumentado el valor de la moneda digital....
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Investigan si políticos se habrían beneficiado de lavado de activos de Goldex

Investigan si políticos se habrían beneficiado de lavado de activos de Goldex

Publicado en 27/01/2015
El ente investigador indicó que viene la primera fase del proceso contra la comercializadora acusada de lavado de activos. 16 personas han sido capturadas relacionadas con el comercio ilegal del oro....
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Corte Suprema de Justicia de El Salvador contra cámara especial para confiscar bienes ilícitos

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Publicado en 27/01/2015
Los magistrados de la suprema corte consideran que la Cámara de lo Penal puede continuar resolviendo los casos por la poca demanda. Hubo dos casos en seis meses....
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Guatemala: Hija de Alfonso Portillo debe aclarar sobre depósitos bancarios, extinción de dominio y otros

Guatemala: Hija de Alfonso Portillo debe aclarar sobre depósitos bancarios, extinción de dominio y otros

Publicado en 27/01/2015
El Ministerio Público aún no solicita el inicio del proceso de extinción de dominio de ese monto, ya que continúa la investigación para recabar pruebas, según fiscales consultados....
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XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude

Nunca más otro Holocausto


Dijo Fernando Fernández, Profesor de Derecho Penal Internacional, Criminología y Derechos Humanos que "La ONU adoptó en 1948 la Convención contra el Genocidio, que ha sido el modelo seguido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y por más de 70 países que han tipificado ese crimen internacional en su legislación".
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En México las mafias han rebasado a las instituciones del Estado


La periodista mexicana Ana Lilia Pérez en su libro: "Mares de la Cocaina", habla sobre cómo los cárteles latinoamericanos utilizan la vía marítima para abastecer de cocaína al mundo. Tampoco los puertos alemanes son inmunes al narcotráfico.
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La Presidenta anunció la disolución de la Secretaría de Inteligencia
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La 'Acción global por Ayotzinapa' toma las calles de México
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La utilización de la muerte de Nisman
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Grecia: Partidarios de Syriza celebran el triunfo electoral junto al líder del partido
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Hallan muerto al fiscal que denunció a la presidenta de Argentina

Hallan muerto al fiscal que denunció a la presidenta de Argentina

El fiscal que estuvo a cargo durante los últimos 10 años de la investigación del peor atentado de la historia de Argentina –el ataque de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)- fue encontrado sin vida en su apartamento de Puerto Madero, un barrio de lujo en el centro de la ciudad....
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Los abogados del Caso Silk  Road, indicaron al jurado que tienen a la persona equivocada

Los abogados del Caso Silk Road, indicaron al jurado que tienen a la persona equivocada

A los días del inicio del proceso, sus abogados intentaron convencer al jurado que Ulbricht no es el creador de Silk Road, durante el interrogatorio al primer testigo un agente del departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos....
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¿Qué está pasando con la empresa deportiva Hope Funds y la evasión fiscal?

¿Qué está pasando con la empresa deportiva Hope Funds y la evasión fiscal?

La Justicia investiga a Enrique Blaksley Señorans por presunta evasión impositiva y lavado de dinero a través de su empresa Hope Funds, conocida en el mundo del deporte por presentar a figuras de renombre internacional como el tenista Roger Federer, Serena Williams y Usain Bolt....
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Petrobras abre conexión internacional e investiga coimas por u$s 28 mil M

Petrobras abre conexión internacional e investiga coimas por u$s 28 mil M

Nestor Cerveró, exdirector internacional, cuya caída puede dar impulso a la investigación de las conexiones externas del escándalo, que podría haber involucrado coimas por más de 28.000 millones de dólares, contra los 3.800 millones estimados inicialmente....
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Los peligros de las redes Wi-Fi gratuitas

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La mejor opción es usar una conexión VPN y aunque las personas con conexión a Internet bloquean este acceso, no deben descuidar el peligro de los hacker.
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Recomendaciones para evitar robos y fraudes financieros

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Móviles, tablets y routers son objetivos de delincuentes informáticos que roban información para cometer fraudes en cuentas bancarias.
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Conozca los riesgos en seguros

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Uno de los pilares del seguro es el de solidaridad en el reparto del daño entre un número de personas que están amenazadas por el mismo peligro.
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Gestión de riesgos financieros

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El origen de este tipo de técnicas se sitúa en los 80 pero su verdadero desarrollo data de los 90,si se compara el entorno financiero existente hasta principios de los 70 y el entorno posterior de los 70.
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Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014

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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2

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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción

Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero

GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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