XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude
 
Antilavado de dinero, herramienta para prevenir el lavado de dinero
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Alejandro Rebolledo: Hay que recuperar bienes y dinero saqueados por la corrupción

Alejandro Rebolledo: Hay que recuperar bienes y dinero saqueados por la corrupción

Publicado en 14/12/2014
Alejandro Rebolledo, abogado especialista antilavado de dinero afirmó que la recuperación de activos ilegales exportados por corruptos a otros países, es esencial para la estabilidad socio-económica de los pueblos más necesitados de la región....
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En febrero del 2015 se reunirán en Madrid especialistas antilavado de dinero

En febrero del 2015 se reunirán en Madrid especialistas antilavado de dinero

Publicado en 14/12/2014
Juan Miguel del Cid, invita a las IV Jornadas de Compliance que se celebrarán en Madrid los días 25 y 26 de febrero de 2015, para debatir sobre las mejores prácticas en la prevención de los delitos financieros....
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Justicia brasileña acepta denuncias contra nueve liados en corrupción

Justicia brasileña acepta denuncias contra nueve liados en corrupción

Publicado en 14/12/2014
La justicia brasileña aceptó hoy las denuncias contra nueve de 36 acusados por el Ministerio Pública Federal por presunta implicación en un esquema de entrega de propinas y contratos inflados con la empresa Petrobras....
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Recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes y robos en cajeros

Recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes y robos en cajeros

Publicado en 14/12/2014
Las fiestas de fin de año son las preferidas por los amigos de lo ajeno porque incrementan su accionar, principalmente en cajeros automáticos y entidades financieras (bancos y cajas municipales)....
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EE.UU: Confiscan más de un millón de dólares a funcionarios en Texas

EE.UU: Confiscan más de un millón de dólares a funcionarios en Texas

Publicado en 14/12/2014
WASHINGTON- El gobierno de Estados Unidos anuncio la confiscación de un millón 109 mil 989 dólares con 66 centavos a Homero De la Garza Tamez, exdirector del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) en el sexenio de Eugenio Hernández Flores, y secretario de Desarrollo Social en la actual administración de Egidio Torre Cantú....
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Ex empleado de PwC, acusado de filtrar documentos fiscales en Luxemburgo

Ex empleado de PwC, acusado de filtrar documentos fiscales en Luxemburgo

Publicado en 14/12/2014
BRUSELAS- Un juez de Luxemburgo ha imputado a un ex empleado de la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) sospechoso de haber robado y filtrado documentos secretos sobre supuestos acuerdos fiscales con empresas, dijo el sábado la oficina del fiscal....
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Jefe de la CIA admite uso de técnicas desagradables en interrogatorios

Jefe de la CIA admite uso de técnicas desagradables en interrogatorios

Publicado en 14/12/2014
LANGLEY, EEUU- El director de la CIA, John Brennan, dijo que algunos funcionarios de la agencia de espionaje usaron técnicas de interrogación "aborrecibles", pero que era "incognoscible" si los métodos habían logrado recabar información útil de inteligencia de sospechosos de terrorismo....
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Partido gobernante gana elecciones en Japón con débil participación

Partido gobernante gana elecciones en Japón con débil participación

Publicado en 14/12/2014
TOKIO - La coalición gobernante del primer ministro japonés, Shinzo Abe, logró una gran victoria electoral el domingo, pero la escasa participación podría debilitar un nuevo mandato que incluye duras medidas para reactivar a la tercera economía del mundo....
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XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude

La titularización es vital para las empresa en Costa Rica


Afirmó William Chinchilla que "La titularización es importante para muchas de las empresas que requieren de liquidez para continuar desarrollan su actividad, tanto en Costa Rica como en los demás países de la Región, incluyendo a Panamá.
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Ley Fatca en Iberoamérica: meses después de su entrada en vigencia


Javier Vargas Muñoz halo sobre la Ley FATCA, diciendo que: "En julio de 2012, la Federación Latinoamérica de Bancos (FELABAN ), realizó un diagnóstico de las acciones llevadas a cabo por algunos países latinoamericanos tendientes a la implementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA)".
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Presidente Maduro habla sobre UNASUR
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El juez Ruz continuará hasta que concluya los casos Gürtel y Bárcenas
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España mejora en transparencia en el ranking de la corrupción
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España: Unos 30 presos por corrupción frente a casi 2.000 imputados
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XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude

Dura condena de Francisco a la extrema violencia del Estado Islámico

Dura condena de Francisco a la extrema violencia del Estado Islámico

El Papa Francisco dijo ayer que luchar contra el hambre y la pobreza, más que la intervención militar, es la clave para frenar a los milicianos islamistas que realizan actos de “violencia brutal” en Siria e Irak. ...
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Traficantes usan secuestros y barcos-prisión para alimentar comercio de esclavos en Asia

Traficantes usan secuestros y barcos-prisión para alimentar comercio de esclavos en Asia

PHANG NGA, Tailandia - Cuando Afsar Miae dejó su hogar cerca de Teknaf en el sur de Bangladesh para buscar trabajo se despidió de su madre con un "Te veré pronto". Le dijo que pensaba regresar esa noche, pero nunca lo hizo....
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Se incrementa la trata de personas y hay gobiernos que no hacen nada

Se incrementa la trata de personas y hay gobiernos que no hacen nada

Detrás solo del tráfico de drogas y la venta de mercancías falsificadas o pirateadas, la trata de personas obtiene aproximadamente US$32.000 millones al año, según una estimación realizada por las Naciones Unidas. Esa suma se genera a través de la esclavitud, el abuso y la explotación de unos 27 millones de personas....
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El crimen organizado lanza sus redes sobre el negocio de la pornografía infantil

El crimen organizado lanza sus redes sobre el negocio de la pornografía infantil

Se estima que el 20 por ciento de toda la pornografía que circula por internet tiene como protagonistas de las imágenes y vídeos a niños. La Policía ve con preocupación la presencia cada vez mayor de estas redes internacionales en un delito "muy rentable" y complejo de combatir....
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La Ley FATCA y los acuerdos intergubernamentales

La Ley FATCA y los acuerdos intergubernamentales

Javier Vargas Muñoz, de Costa Rica, afirmó que: “La información intercambiada será sujeto de la confidencialidad y otras protecciones previstas en el TIEA. Es conferencista internacional de importantes congreso contra el lavado de dinero.
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El crimen organizado amenaza la democracia

El crimen organizado amenaza la democracia

El presidente del Senado italiano, Pietro Grasso, alertó sobre la amenaza que representan para las democracias las organizaciones criminales y observó que el avance de las mafias es más perjudicial para los sectores desposeídos porque no hacen otra cosa que generar más pobreza.
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10 mil millones de dólares se lavan en México

10 mil millones de dólares se lavan en México

Dijo Sonia Rincón, que de acuerdo a estimaciones de la SHCP el monto de lavado de dinero asciende a casi 10 mil millones de dólares al año en México, lo que representa el 3.6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
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Alternativa para combatir al crimen organizado

Alternativa para combatir al crimen organizado

Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo afirmó que el sistema financiero puede ser uno de los instrumento más utilizado para el lavado de dinero. Hay que descubrir los tentáculos del crimen organizado para combatirlo.
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Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014

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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2

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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014

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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción

Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero

GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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