No sabemos cuánto dinero se lava en el Perú
Eduardo Castañeda Garay, Fiscal en Crimen Organizado desde hace ocho años admite que la lucha contra el lavado de activos por narcotráfico es aún limitada e imprecisa en el país y que la cantidad de dinero que se lava no se ha podido determinar, así lo señaló al diario La República. Leer más ...
Responsabilidad y premisas sobre la banca corresponsal Leer más...
Tipologías clásicas de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Leer más...
Nuevas Tipologías o nuevos retos en la región Leer más...
Cambio de beneficiario Algunos de los casos presentados como tipologías que involucra a los seguros y en especial a las pólizas de vida que estos ofrecen es el cambio de beneficiario a cambio de una suma de dinero en efectivo mayor a la adquirida a través de la póliza. Para ello estas personas solo necesitan tener preparado el documento de cambio de beneficiario y el dinero en mano. Leer más...
Venta de carros usados para lavar dinero Algunos comerciantes prestan el nombre y el funcionamiento financiero de sus negocios para operar como intermediarios lavadores de las organizaciones criminales. En estos momentos negocios como las ventas de carros usados también pueden ser utilizados para lavar dinero, solo se necesita a un aliado dentro de éste, el dueño. Leer más...
08/02/10
