XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude
 
Antilavado de dinero, herramienta para prevenir el lavado de dinero
Inicio La Organización Conferencias y Eventos Colaboradores Asesorías Contáctenos English
Noticias Legislación OFAC Entrevistas Casos Documentos Recursos Riesgos Prevención y Control Tipologías Organizaciones Videos

Ley antilavado es la clave para salir Panamá de la lista gris del Gafi

Ley antilavado es la clave para salir Panamá de la lista gris del Gafi

Publicado en 05/03/2015
Panamá habrá completado un 60% del plan de acción pactado con el Grupo de Acción Financiera (Gafi) para salir de la lista gris cuando apruebe la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, señaló ayer la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla....
Leer más
Las tretas que usan las empresas para evadir impuestos

Las tretas que usan las empresas para evadir impuestos

Publicado en 05/03/2015
Este mundo financiero paralelo está alimentado por tres arterias: la corrupción, el lavado de dinero (de narcotráfico, armas, personas, etc.) y el comercio global....
Leer más
Conozca los países donde permiten el castigo a los niños

Conozca los países donde permiten el castigo a los niños

Publicado en 05/03/2015
¿Es usted de los que cree que una ligera bofetada o una nalgada ayuda en la crianza de sus hijos? Si es así, quizás debería ir pensando en otra forma de castigo porque el físico parece tener los días contados....
Leer más
Apple Pay sigue siendo inexpugnable y los delincuentes optan por el fraude de identidad

Apple Pay sigue siendo inexpugnable y los delincuentes optan por el fraude de identidad

Publicado en 05/03/2015
En los últimos días, medios tan respetados como el Wall Street Journal se han hecho eco de una noticia con un enfoque peculiar. Al parecer, algunos bancos estadounidenses están experimentando un nivel de fraude más alto de lo normal en tarjetas de sus clientes....
Leer más
Iron Mountain: se quemaron más de 20 cajas del HSBC con el rótulo

Iron Mountain: se quemaron más de 20 cajas del HSBC con el rótulo "Lavado de Dinero"

Publicado en 05/03/2015
Los datos surgen de un análisis de la Procuraduría Antilavado sobre información de clientes aportada por la empresa de archivos. También hay cajas con la etiqueta "Blanqueo" y con el código de transferencias "Swift"....
Leer más
Las 15 peores economías del mundo

Las 15 peores economías del mundo

Publicado en 05/03/2015
El grupo de investigaciones económicas de Bloomberg publicó el listado con las 15 “peores” economías del mundo. El ránking es encabezado por Venezuela, Argentina y Sudáfrica. En la lista aparece Colombia ocupando el puesto número 12....
Leer más
Para evitar lavado de dinero los agentes de bolsa son más estrictos con clientes

Para evitar lavado de dinero los agentes de bolsa son más estrictos con clientes

Publicado en 05/03/2015
Buenos Aires.-Para eludir posibles multas por no conocer al cliente, sociedades de bolsa piden última declaración de ganancias, de bienes personales y últimos tres recibos de sueldo....
Leer más
Elemental realizar auditoría para prevenir el lavado de dinero

Elemental realizar auditoría para prevenir el lavado de dinero

Publicado en 05/03/2015
Realizar la auditoría de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es una obligación para las instituciones financieras, ya que anualmente se debe presentar en tiempo y forma el resultado de este cumplimiento....
Leer más
XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude

El lavado de dinero no se acabará con los controles existentes


Dijo la experta antilavado de Dinero Ana María de Alba, que aunque existen acciones por erradicar los delitos, el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción son elementos que pueden vulnerar las instituciones financieras.
Leer más

Los retos para identificar el riesgo de financiación del terrorismo


Juan Pablo Rodríguez y René Castro,ambos especialista antilavado de dinero, afirmaron que: " La Superintendencia Financiera, a través del SARLAFT, informó que en la práctica se ha hecho más hincapié en la denominado riesgo LA, que en el riesgo FT. Por lo que, proponemos una iniciativa del mismo calado para la financiación del terrorismo".
Leer más


Lavado de dinero avanza en Latinoamérica
Ver más videos...


Agreden con una navaja al embajador de EE.UU. en Corea del Sur
Ver más videos...


Barcos y 926 cuentas bancarias figuran en red de corrupción Púnica
Ver más videos...


Mexico: Capturan al 'Z-42', máximo líder de Los Zetas
Ver más videos...

XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude

Vida y muerte de grandes capos del narcotráfico en México

Vida y muerte de grandes capos del narcotráfico en México

Los tiempos de bonanza y buena fortuna para Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, terminaron la madrugada de este viernes: el capo fundador de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios fue detenido en Morelia....
Leer más
Caso Gurtel: Luis Fraga y las cuentas en el Dresdner Bank

Caso Gurtel: Luis Fraga y las cuentas en el Dresdner Bank

Luis Fraga ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no conocer la identidad del político que en 2009 tenía seis cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza), el mismo banco en el que acumuló una parte de sus fondos el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas. ...
Leer más
Lázaro Báez y Amado Boudou: Dos manchas de lavado de dinero para Argentina

Lázaro Báez y Amado Boudou: Dos manchas de lavado de dinero para Argentina

Los Kirchner jamás olvidarán los nombres de Lázaro y Amado. Esos nombres bíblicos y románticos se han convertido en una verdadera pesadilla para el reinado de Cristina y Máximo, su príncipe heredero....
Leer más
Drogas y pornografía, los sitios más populares en la red oscura

Drogas y pornografía, los sitios más populares en la red oscura

La mayoría del tráfico en la red Tor, un servicio que permite la navegación anónima en la llamada "red oscura", se dirige a sitios relacionados con imágenes de abuso sexual infantil, según un estudio....
Leer más
La importancia de la auditoría interna en el mundo financiero

La importancia de la auditoría interna en el mundo financiero

Afirmó Bismark Rodríguez que “Para muchas entidades cumplir con las normativas que establece el regulador se convierte en un elemento clave como impulsor de la imagen y reputación de la organización de cara al mercado en el que se desempeña.
Leer más

La Ley FATCA y los acuerdos intergubernamentales

La Ley FATCA y los acuerdos intergubernamentales

Javier Vargas Muñoz, de Costa Rica, afirmó que: “La información intercambiada será sujeto de la confidencialidad y otras protecciones previstas en el TIEA. Es conferencista internacional de importantes congreso contra el lavado de dinero.
Leer más

La debida diligencia es clave para resistir a quienes lavan dinero en América Latina

La debida diligencia es clave para resistir a quienes lavan dinero en América Latina

Para el consultor peruano Carlos Hamann Pastorino, fundador de la Unidad de Análisis Financiero del Perú y ex director general del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), el cumplimiento de las normas que indican la debida diligencia es clave para poder resistir el embate de quienes lavan dinero en América Latina.
Leer más

Costa Rica hoy está sangrando por el narcotráfico

Costa Rica hoy está sangrando por el narcotráfico

Afirmó William Chinchilla Sánchez, de Costa Rica, es especialista antilavado de dinero y contra el Financiamiento al terrorismo y otros delitos afines que "Así se le llama a Costa Rica…«la Tierra Adonde Nació la Paz».
Leer más

Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014

Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014
Leer más

Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2

Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2
Leer más

Informe sobre Inseguridad en la Región-2014

Informe sobre Inseguridad en la Región-2014
Leer más

Nombre:*
Email:*
 

Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
Leer más

Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
Leer más

Auditoria para prevenir el lavado de dinero
Leer más

Argentina y México con mayor tipologías de corrupción

Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
Leer más

GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero

GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
Leer más

Antilavado de Dinero, síguenos en Linkedin


Antilavado de Dinero, Síguenos en Twitter Antilavado de Dinero, Síguenos en Facebook Antilavado de Dinero, suscríbase a nuestro canal en YouTube Antilavado de Dinero, suscríbase a nuestro canal en Google+

Consulte nuestro buscador OFAC
 
Conferencia anual Latinoamérica sobre Delitos Financieros
 
Consulte las listas de INTERPOL
 
Unión Europea Lista Consoilidada de Personas, Grupos y Entidades Sujetas a sanciones financieras
 
XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude
Get Adobe Flash player
Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP
 
XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude
Escritorio Jurídico Alejandro Rebolledo
Institute for Professional Studies INC: Calle 50, Torre Global Bank, Piso 33, Oficina 03, Ciudad de Panamá, Panamá.
Phone: (507) 832-52.47
info@antilavadodedinero.com

 
© 2007 - 2015 Insitute for Professional Studies. All rights reserved |