XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude
 
Antilavado de dinero, herramienta para prevenir el lavado de dinero
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Alejandro Rebolledo: Los ocho escándalos de corrupción que enfrentan líderes de la región

Los ocho escándalos de corrupción que enfrentan líderes de la región

Publicado en 03/05/2015
Según el índice de Percepción de la Corrupción publicado recientemente por Transparencia Internacional, Venezuela es percibido como el país más corrupto en la región, mientras que Chile y Uruguay se siguen manteniendo en la cabeza de las lista con puntaje favorecedor....
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Alejandro Rebolledo: Cómo convertir 100 dólares en 1,8 millones de dólares

Cómo convertir 100 dólares en 1,8 millones de dólares

Publicado en 03/05/2015
El hólding empresarial Berkshire Hathaway cumple medio siglo, desde que Warren Buffett, gurú de los mercados, y Charlie Munger, mano derecha del multimillonario de Omaha, tomaron las riendas de la que entonces era una compañía desastrosa....
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Alejandro Rebolledo: Líder criminal obliga a imponer Código Rojo en México

Líder criminal obliga a imponer Código Rojo en México

Publicado en 03/05/2015
México vive una jornada de violencia extrema, con un total de 39 narcobloqueos que dejaron al menos siete muertos, 15 heridos y numerosos destrozos, unos ataques que se han producido como respuesta a la operación para detener a un líder criminal....
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Alejandro Rebolledo: A través de las donaciones podría estar el lavado de dinero

A través de las donaciones podría estar el lavado de dinero

Publicado en 03/05/2015
El Estado de derecho y la democracia, están comprometidos a asegurar la legitimidad de las instituciones públicas, para proteger el orden moral y la justicia de la sociedad....
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Alejandro Rebolledo: Cuidado con las nuevas pirámides para estafar

Cuidado con las nuevas pirámides para estafar

Publicado en 03/05/2015
Nuevamente circulan volantes con información de la famosa pirámide DMG, a través de los cuales se estaría ofreciendo jugosa rentabilidad por el dinero que los incautos depositen....
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Alejandro Rebolledo: Advierten riesgo de que el Perú se vuelva un narcoestado

Advierten riesgo de que el Perú se vuelva un narcoestado

Publicado en 03/05/2015
Expertos señalan que penetración del narcotráfico en el país presenta nuevos matices ante “inercia” de nuestras autoridades....
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Alejandro Rebolledo: Fiscalía pide a notarías y bancos más rigor en reportes contra el lavado de dinero

Fiscalía pide a notarías y bancos más rigor en reportes contra el lavado de dinero

Publicado en 03/05/2015
El Ministerio Público hizo una invocación a las entidades bancarias y notarías a reportar con rigor y oportunidad los movimientos financieros y las adquisiciones sospechosas de lavado de activos, tal como lo ordena la ley en Perú....
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Alejandro Rebolledo: Señales de alerta para detectar el lavado de dinero

Señales de alerta para detectar el lavado de dinero

Publicado en 02/05/215
Afirmó Alejandro Rebolledo, abogado especialista antilavado de dinero que "Las señales de alerta son la revelación o muestra de las conductas particulares de los clientes y las situaciones atípicas que presentan sus operaciones, y que pueden encubrir operaciones de lavado de dinero"....
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Alejandro Rebolledo: Los abogados panameños siempre han prevenido el lavado de dinero

Los abogados panameños siempre han prevenido el lavado de dinero


Dijo Issamary Sánchez de Panamá que el tema de incluir a los abogados panameños como sujetos obligados no financieros, no es una novedad que introduce esta nueva ley que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
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Alejandro Rebolledo: No hay diferencia entre el lavado de dinero del terrorismo y otras formas del crimen organizado

No hay diferencia entre el lavado de dinero del terrorismo y otras formas del crimen organizado


El brazo armado de un movimiento político se financia exactamente de la misma manera que cualquier otro sector de ese movimiento y por lo tanto todas las actividades de ese movimiento están implicados en la financiación del terrorismo.
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Putin ratifica la creación de un fondo de reservas de divisas del BRICS
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Código Rojo en México por violencia y muertes de militares y policías
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La delincuencia organizada por el lucro en Venezuela
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Hay que exigir llegar a las últimas consecuencias en denuncias de corrupción en Guatemala
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Alejandro Rebolledo: El HSBC es el mayor protagonista de los escándalos bancarios

El HSBC es el mayor protagonista de los escándalos bancarios

Figuras clave que conocen el negocio de las finanzas desde adentro y, de la noche a la mañana, se dan vuelta y denuncian la oscura trastienda de este mundillo, con sus cuentas invisibles, redes de empresas fantasmas y paraísos fiscales....
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Alejandro Rebolledo: Lázaro Báez y Amado Boudou: Dos manchas de lavado de dinero para Argentina

Lázaro Báez y Amado Boudou: Dos manchas de lavado de dinero para Argentina

Los Kirchner jamás olvidarán los nombres de Lázaro y Amado. Esos nombres bíblicos y románticos se han convertido en una verdadera pesadilla para el reinado de Cristina y Máximo, su príncipe heredero....
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Alejandro Rebolledo: Cronología sobre caso Andorra: El lavado de dinero seguido día a día

Cronología sobre caso Andorra: El lavado de dinero seguido día a día

Los papeles del Fincen y las investigaciones de la prensa española han sido determinantes para armar el caso de lavado de dinero de Pdvsa y de empresas vinculadas a exfuncionarios del gobierno de Venezuela. Todo comienza a principios de marzo, justo un día después del decreto de Barack Obama que sanciona a siete funcionarios venezolanos por violaciones a los derechos humanos....
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Alejandro Rebolledo: Cuatro años de prisión a dos exejecutivos de Wall Street por soborno a funcionaria venezolana

Cuatro años de prisión a dos exejecutivos de Wall Street por soborno a funcionaria venezolana

Fueron sentenciados a cuatro años de prisión el ex director ejecutivo y el exdirector general de Wall Street, por haber sobornado a una funcionaria venezolana a cambio de lucrativos contratos. ...
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Alejandro Rebolledo: Los PEPs pueden estar en cualquier parte

Los PEPs pueden estar en cualquier parte

Explicó Sandra Hernández Camacho, especialista antilavado de dinero, que las instituciones financieras manejan listas de personas que ejercen o han ejercido cargo públicos de alto nivel, que podrían representar riesgos de actividades sospechosas.
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Alejandro Rebolledo: Tipificación de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Tipificación de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Con la tipificación del delito de terrorismo, que se suma al lavado de dinero y encubrimiento, se sella un nuevo escenario donde la Unidad de Información Financiera (UIF) adquiere un rol más activo frente a la investigación de operaciones sospechosas.
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Alejandro Rebolledo: Evitar riesgos en los servicios bancarios vía internet

Evitar riesgos en los servicios bancarios vía internet

Para acceder a los servicios de tu banco por internet se debe de contar con conocimientos previos, los cuales debes de tener en cuenta para evitar posibles fraudes u operaciones erróneas, especialmente el lavado de dinero.
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Alejandro Rebolledo: Cómo evitar riesgos en los sistemas financieros

Cómo evitar riesgos en los sistemas financieros

El lavado de dinero y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad de los sistemas financieros y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos.
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Alejandro Rebolledo: Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014

Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014
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Alejandro Rebolledo: Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2

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Alejandro Rebolledo: Informe sobre Inseguridad en la Región-2014

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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción

Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero

GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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