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Honduras: Poder Ejecutivo pide celeridad en la aprobación de las reformas al Código Penal
Publicado en 22/10/2014
En un comunicado de prensa, el Poder Ejecutivo pide celeridad en la aprobación de las reformas al Código Penal "pues existen indicios claros y racionales que sectores afectados por las recientes acciones del Estado para combatir el crimen organizado, están planeando atentados contra las altas autoridades del país"....
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Panamá: El expresidente Ernesto Pérez Balladares se enfrenta a cargos por lavado de dinero
Publicado en 22/10/2014
A pesar de haber perdido el caso en dos tribunales de justicia, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada de Panamá insistió ayer en pedir el llamamiento a juicio del expresidente Ernesto Perez Balladares y otras 11 personas acusadas de blanqueo de capitales....
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La policía italiana desmantela red empresarial que defraudo 1.700 millones de euros
Publicado en 22/10/2014
ROMA -La policía de finanzas italiana ha desmantelado una red empresarial compuesta por al menos 62 personas que, mediante prácticas ilegales se calcula podría haber defrauda al Estado alrededor de 1.700 millones de euros....
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honduras-congela-cuentas-exdirector-ss-panama.jpg
Honduras congela cuentas a exdirector SS en Panamá
Publicado en 22/10/2014
Detalló que entre las propiedades aseguradas a Zelaya en Estados Unidos figuran, residencias, condominios y varios terrenos, entre otros. ...
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BCE enfría especulaciones sobre resultados de pruebas de resistencia a bancos europeos
Publicado en 22/10/2014
MADRID- El Banco Central Europeo advirtió el miércoles acerca de las especulaciones sobre el resultado de sus pruebas de resistencia, después de que un informe de prensa dijo que al menos 11 bancos no superaron los exámenes de salud financiera, provocando la caída de algunas acciones....
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Colombia excluye a Panamá de lista de paraísos fiscales
Publicado en 22/10/2014
Colombia excluyó el martes a Panamá de una lista de paraísos fiscales después de que logró un memorando de entendimiento con ese país para negociar un tratado de doble tributación y de intercambio de información financiera para combatir la evasión de impuestos y el lavado de activos....
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Peña Nieto: Debemos evitar que el crimen organizado se infiltre en instituciones mexicanas
Publicado en 22/10/2014
El presidente Enrique Peña Nieto subrayó el lunes 20 la necesidad de evitar que el crimen organizado se infiltre en las instituciones encargadas de la seguridad de los mexicanos....
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Cancelarán operaciones cambiarias en 100 centros de la Baja California
Publicado en 22/10/2014
Tijuana.- Son 450 centros cambiarios del país, cerca de 100 en Baja California, los que deberán cancelar operaciones por no cubrir los requisitos para obtener el dictamen técnico necesario para renovar su registro, afirmó CNBV....
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La repatriación de bienes de procedencia ilícita
El abogado Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero y demás delitos afines, fue entrevistado en la Revista Forbes sobre los temas relacionados con la impunidad y repatriación de bienes de procedencia ilícita, lavado de dinero, riesgos y fraudes financieros.
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Panamá desarrollo de una Estrategia de Riesgo y su salida de la lista gris
Dijo la abogada panameña Issamary Sánchez Ortega que el GAFI identificó hasta junio 2014, algunas jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas Anti Lavado de Dinero y de Financiamiento del Terrorismo, las cuales han desarrollado un plan de acción con el GAFI.
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Los esclavos del crimen se rebelan, ganó el mejor video informativo del año 2014
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Liberan bajo fianza a un exalto cargo de Pinochet sospechoso de homicidio
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¿Nueva droga legalizada en EE.UU. es 'heroína en cápsulas'?
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Morosidad empresas Ibex supera los 47.000 millones
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Toledo, García y Fujimori están en el mismo saco
El historiador Antonio Zapata aseguró que, a juicio de la opinión pública, el exjefe de estado Alejandro Toledo forma parte del mismo paquete de la corrupción presidencial, junto a Alan García y Alberto Fujimori....
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Honduras: Al menos 378 bienes confiscados al narcotráfico
Además les han quitado 49 sociedades mercantiles, 13 establecimientos comerciales, 120 vehículos y 17 embarcaciones, y se les congelaron 237 cuentas bancarias....
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Taiwán emitió cheques por $10 millones a expresidente Francisco Flores
El documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos detalla que el dinero donado por Taiwán fue enviado desde Miami a Costa Rica y luego a Bahamas....
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Según expertos: Panamá debe salir de listas grises con estrategia nacional
Panamá tiene que avanzar en una estrategia nacional que involucre al sector público y privado, para salir de las listas grises de organismos internacionales y algunos países por supuestamente no aplicar todos los controles para combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales....
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Los PEPs pueden estar en cualquier parte
Explicó desde México, Sandra Hernández Camacho, especialista antilavado de dinero, que las instituciones financieras manejan listas de personas que ejercen o han ejercido cargo públicos de alto nivel nacional e internacionalmente y que podrían representar riesgos de actividades sospechosas.
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La doble moral de una sociedad
Recibí el libro del doctor Alejandro Rebolledo titulado" La Doble Moral", interesante obra que incluye una selección de temas presentados en las distintas Conferencias Internacionales Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo, organizadas bajo su liderazgo. Libro en la que tengo el honor de haber sido incluido cuando fui orador en Venezuela.
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Costa Rica: La Tierra donde nació la paz, hoy está sangrando por el narcotráfico
Afirmó William Chinchilla Sánchez, de Costa Rica, es especialista antilavado de dinero y contra el Financiamiento al terrorismo y otros delitos afines que "Así se le llama a Costa Rica…«la Tierra Adonde Nació la Paz».
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Los mitos de la prevención del lavado de activos
José Antonio Arbulú Ramírez, abogado, conferencista y profesor especialista antilavado de dinero, explicó desde Perú, el desarrollo de los aspectos relacionados con los principales “mitos” que afectan el cumplimiento de las normas internas para prevenir el lavado de activos en los sujetos obligados.
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Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014
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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2
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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014
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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción
Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero
GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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