XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude
 
Antilavado de dinero, herramienta para prevenir el lavado de dinero
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La FARC violó ayer el tratado de paz en Colombia con muerte de un militar

La FARC violó ayer el tratado de paz en Colombia con muerte de un militar

Publicado en 23/11/2014
En un ataque sin precedentes, miembros del frente 29 de las Farc se desplazaron durante la madrugada del sábado a la Isla Gorgona para arremeter contra la estación de Policía, donde un teniente de la Policía murió y seis están heridos....
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Escándalo: Mafia, corrupción y lavado de dinero en Argentina

Escándalo: Mafia, corrupción y lavado de dinero en Argentina

Publicado en 23/11/2014
Funcionarios de primera línea cuestionaron al magistrado por el allanamiento a Hotesur. Jorge Capitanich advirtió que hay “un ataque sistemático” al Gobierno de parte de jueces que actúan en forma coordinada con algunos medios y la oposición....
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Cuando la mafia se apodera del fútbol

Cuando la mafia se apodera del fútbol

Publicado en 23/11/2014
La inclusión del Envigado F.C. en la Lista Clinton se fundamentó en dos informes cruciales: los testimonios de miembros de “la Oficina” extraditados a E.U. y un estudio de agencias internacionales sobre la infiltración de mafias en el deporte más popular del mundo....
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La tecnología que excita al mundo empresarial

La tecnología que excita al mundo empresarial

Publicado en 23/11/2014
La televisión y video de definición ultra alta (UHD por sus siglas en inglés) o 4K llegó para que centros comerciales y casinos invierten mucho dinero en tecnología de punta, que ayuden a mejorar la seguridad....
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Venezuela: Banco Bicentenario absorberá al Banco de la Mujer y al Banco del Pueblo

Venezuela: Banco Bicentenario absorberá al Banco de la Mujer y al Banco del Pueblo

Publicado en 23/11/2014
El Vicepresidente para el Área Económica y ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, señaló que fue autorizada la fusión del Banco Bicentenario, Banco de la Mujer y Banco del Pueblo para la conformación del Banco Bicentenario de la Clase Obrera, de la Mujer y de las Comunas. ...
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Banco Central Dominicano cierra Banco Peravia, propiedad de testaferros

Banco Central Dominicano cierra Banco Peravia, propiedad de testaferros

Publicado en 23/11/2014
El Banco Central de la República Dominicana, confirmó la suspensión del Banco Peravia. Dias antes se habrían embargado varias acciones de dicho banco, pertenecientes a José Luis Santoro y Gabriel Jimenez, acusados en medios de Venezuela, por ser aparentes testaferros del ex gobernador chavista Rafael Isea....
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Los celos y el crimen organizado asesinaron a Mis Honduras

Los celos y el crimen organizado asesinaron a Mis Honduras

Publicado en 23/11/2014
Los cadáveres de Miss Honduras Mundo, María José Alvarado, y su hermana Sofía Trinidad, fueron encontrados la madrugada de este miércoles en la aldea Caulotales en el municipio de Arada, Santa Bárbara, a la orilla del río Aguagua en Santa Bárbara. Honduras....
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Niegan que agentes americanos participen en operativos contra crimen organizado en México

Niegan que agentes americanos participen en operativos contra crimen organizado en México

Publicado en 23/11/2014
la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), negó que Agentes del Departamento de Justicia norteamericano, disfrazados participan en operativos realizados en contra de los sospechosos de ser narcotraficantes....
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XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude

La auditoría y las matrices de riesgo son de vital importancia contra el lavado de dinero


Afirmó Rodolfo Islas, experto antilavado de dinero, que la auditoría se puede ver como un proceso para hacer la revisión de las políticas, procedimientos, controles, que marcan las disposiciones de prevención del lavado de dinero.
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Principales delitos de lavado de dinero


Hay que distinguir la delincuencia común de la delincuencia organizada. La común es la que sin necesidad de planificación actúan individuos solos o en grupos pequeños. La delincuencia organizada se basa de un estudio del lugar del objetivo para alcanzar mayores botines.
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Detenido el ex primer ministro luso José Sócrates
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Erick Silva tiene acusaciones de lavado de dinero en Estados Unidos
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Colombia: Acuerdan las condiciones de liberación del general secuestrado
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Operacion Frontera CICPC
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XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude

Se incrementa la trata de personas y hay gobiernos que no hacen nada

Se incrementa la trata de personas y hay gobiernos que no hacen nada

Detrás solo del tráfico de drogas y la venta de mercancías falsificadas o pirateadas, la trata de personas obtiene aproximadamente US$32.000 millones al año, según una estimación realizada por las Naciones Unidas. Esa suma se genera a través de la esclavitud, el abuso y la explotación de unos 27 millones de personas....
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Delitos económicos: ¿denuncias o acciones concretas del Congreso?

Delitos económicos: ¿denuncias o acciones concretas del Congreso?

Mercado cambiario. ¿Se sumará el Congreso? Semanario Parlamentario a repasa algunas propuestas legislativas que ponen la lupa sobre bancos, agentes bursátiles y del comercio exterior, desde la dictadura hasta la democracia reciente en Argentina....
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El peruano Rodolfo Orellana estaba tramitando identidad falsa en Colombia

El peruano Rodolfo Orellana estaba tramitando identidad falsa en Colombia

El abogado Rodolfo Orellana Rengifo, capturado en la ciudad de Cali (Colombia), ya venía tramitando documentos falsos “que le permitieran montar una identidad ficticia”, según indicó la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de ese país....
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Petrobras:  Lo mejor y lo peor de Brasil

Petrobras: Lo mejor y lo peor de Brasil

La compañía se asienta sobre un mar de petróleo por extraer y tiene un futuro muy prometedor, pero su gestión está cuestionada y los casos de corrupción vinculados a ella salpican cada día a destacados políticos y miembros de la formación en el poder, el Partido de los Trabajadores (PT)....
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El crimen organizado amenaza la democracia

El crimen organizado amenaza la democracia

El presidente del Senado italiano, Pietro Grasso, alertó sobre la amenaza que representan para las democracias las organizaciones criminales y observó que el avance de las mafias es más perjudicial para los sectores desposeídos porque no hacen otra cosa que generar más pobreza.
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Fraudes: Cómo evitarlo en los medios de pago

Fraudes: Cómo evitarlo en los medios de pago

Es posible que, cuando se está realizando una compra a través de Internet, el consumidor se pregunte si la forma de pago que está utilizando es segura y no acabará siendo víctima de fraude.
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Alternativa para combatir al crimen organizado

Alternativa para combatir al crimen organizado

Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo afirmó que el sistema financiero puede ser uno de los instrumento más utilizado para el lavado de dinero. Hay que descubrir los tentáculos del crimen organizado para combatirlo.
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Graves denuncias contra empresas que están en paraísos fiscales

Graves denuncias contra empresas que están en paraísos fiscales

Pepsi, Ikea, FedEx y otras 340 empresas multinacionales han firmado acuerdos secretos con Luxemburgo que les permiten reducir drásticamente sus facturas fiscales globales pese a que su presencia en el Gran Ducado es testimonial.
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Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014

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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2

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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014

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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción

Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero

GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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