 |
|
|
|
Publicado en 27/01/2012
El narcotráfico genera más de US$500.000 millones anuales en la economía mundial
Los millones de dólares obtenidos de la venta de drogas, entran el mercado mundial anualmente, mientras que el deterioro para la economía real suma 2.000 billones de dólares, declaró el director del Servicio Federal de Control de Drogas (FSKN) de Rusia, Víctor Ivanov.
Leer más |
El narcotráfico genera más de US$500.000 millones anuales en la economía mundial
Publicado en 27/01/2012 |
| Leer más |
Los indicios de delitos mafiosos facilitaron el cierre de Megaupload y Megavideo
Publicado en 27/01/2012 |
| Leer más |
SUDEBAN exige cumplimiento del Defensor del Cliente y Usuario Bancario
Publicado en 27/01/2012 |
| Leer más |
GAFI obliga a inmobiliarias entregar a la UIF datos de sus clientes
Publicado en 27/01/2012 |
| Leer más |
Hay peligro en Ecuador que GAFI le dé mala referencia
Publicado en 27/01/2012 |
| Leer más |
|
|
|
Tamara Agnic y la detección y condenas por lavado de dinero
Según Tamara Agnic, la Unidad de Análisis Financiero y la Fiscalía de Chile detectaron una alza en la detección sospechosa de lavado de activos y en el número de sentencias condenatorias del delito.
Leer más |
|
La DEA y las operaciones encubierto
Michele Leonhart, directora de la DEA afirmó que esa dependencia está enfocada en las operaciones encubierto en el mundo.
Leer más |
|
|
|
|
|
|
|
Stanford International Bank
El caso que afectó a los ahorristas en Estados Unidos, Antigua y en diversos países de América Latina comprometiendo los ahorros de estos en un fraude de 7.000 millones de dólares a través de la venta de certificados de depósitos en el SIB de Antigua
Leer más |
|
Benjamín Arellano beneficiado por la autoridad que más lo persiguió
Los abogados de Benjamín Arrellano Félix lograron un pacto ventajoso para su cliente en la Corte Federal del Distrito Sur de California: que se le redujeran los delitos de los que se le acusa a cambio de información y de cumplir con algunos compromisos, con lo cual el capo sinaloense sólo purgaría 25 años de condena en Estados Unidos.
Leer más |
|
|
|
|
Argentina: Inmobiliarias tendrán que entregar a la UIF datos sobre sus clientes
El Gobierno formalizó los nuevos controles para evitar acciones de evasión o lavado de dinero. Los corredores tendrán que enviar a la Unidad de Información Financiera los datos personales de quienes emprendan una operación. Una medida similar se tomó en Uruguay para cumplir con pedidos del GAFI
Leer más
|
España: Casos especiales en la prevención del blanqueo de capitales
La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales establece una serie de casos especiales de aplicación. Entre ellos destaca el comercio de bienes, las fundaciones y asociaciones, las entidades gestoras colaboradoras y el envío de dinero.
Leer más
|
|
Cuidado: Los iPhones, pueden ser hackeados
La consultora estadounidense Accuvant Labs encontró un desperfecto en el software de los dispositivos iPhone y iPad, lo que provoca que los usuarios puedan ser intervenidos por hackers. Así cometen sus fechorías.
Leer más
|
La lucha contra el blanqueo de dinero es de alta prioridad para banqueros
Según el Estudio Global sobre Blanqueo de Capitales 2011 de KPMG. La crisis ha provocado que estos programas permanezcan en un segundo plano
Leer más
|
|
|
|
|
Estudio Global sobre Blanqueo de Capitales 2011
Leer más
|
Reporte Mundial de Drogas UNODC (Resumen)
Leer más
|
Banco Interamericano de desarrollo: Informe Anual 2011
Leer más
|
|
|
|
|
Señales que alertan sobre el comportamiento inusual del cliente al realizar operaciones
Leer más
|
Extensión de riesgo en casinos
Leer más
|
Algunos métodos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Leer más
|
|
Caso No. 22
Operaciones de presunto lavado de activos provenientes de delitos contra la Administración Pública de un Estado extranjero, a través de la realización de operaciones de compra venta de inmuebles, canalización del dinero a través de paraísos fiscales, constitución de firmas pantallas, autopréstamos y otras operaciones inmobiliarias.
Leer más
|
Caso No. 21
Utilización de estructuras económicas y sociedades pantalla para llevar a cabo maniobras de lavado de activos derivados de la comisión de ilícitos contra la Administración Pública por parte de una Persona Políticamente Expuesta.
Leer más
|
|
|
|
|
|
|
|
Institute for Professional Studies INC: Calle 50, Torre Global Bank, Piso 33, Oficina 03, Ciudad de Panamá, Panamá.
Phone: (507) 832-52.47
info@antilavadodedinero.com
|
| |
| © 2007 Insitute for Professional Studies. All rights reserved |
|
|
