|
Encuesta |
| ¿Sabe usted lo que es un R.A.S.? |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 12/05/09
Embajador Belga ante la ONU dimite por sospechas de lavado de dinero
Leer más...
|
09/05/08
Director General de Wachovia dimite por escándalos y pérdidas
Leer más...
|
08/05/08
FinCEN publica Plan Estratégico para el Período Fiscal 2008-2012
Leer más...
|
08/05/08
Chile solicita extradición de Fernando y Lupe Zevallos
Leer más...
|
|
El Broker ante la captación ilícita de recursos
Lorenzo Bustillo, director – presidente de la Biblioteca Penal en Venezuela, nos hablá de la percepción que se tiene del Broker en su país y otros países latinoamericanos
Leer más...
|
Abogados y Contadores Públicos podrían pecar ante el lavado de dinero
Entrevistamos a Juan Torres Dávila, abogado, economista y experto conferencista panameño sobre el lavado de dinero y delitos afines, sobre el GAFI y su importancia para evitar que algunos profesionales, especialmente los abogados y contadores públicos sean victimas del lavado de dinero.
Leer más...
|
|
|
|
 |
 |
2 y 3 de JULIO 2008
IV CONFERENCIA INTERNACIONAL ANTI-LEGITIMACION DE CAPITALES Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
HOTEL EUROBUILDING SALON PLAZA REAL CARACAS- VENEZUELA
Leer más... |
|
Por qué se aprecian las monedas latinoamericanas.
Ben Bernanke, Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.
En los últimos meses se revaluó la moneda Real brasilera, que superó el 20%, el peso filipino (16,4%) y el dólar canadiense (15,81%)...
Leer más...
|
|
|
|
 |
 |
¿Porque se debe tomar Conciencia ante el Lavado de Dinero?
Leer más...
|
Principios Operacionales del Lavado de Dinero
Leer más...
|
|
Banca Offshore o Extraterritorial.
Bancos de un territorio que funciona al exterior, por oposición a los bancos Onshore (nacionales o locales): sus Clientes no son residentes al territorio de registro de su sede social, generalmente otras entidades financieras, y sus operaciones son al por mayor denominadas en moneda extranjera.
Leer más...
|
Sector de Remesas.
Tipologia 13 (Fuente: Reino Unido). Una organización delictiva contrabandeaba cocaína del Caribe a Europa utilizando una red de mensajeros a nivel internacional.La organización contrataba regularmente mensajeros
Leer más...
|
|
|
|
|
