XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude
 
Antilavado de dinero, herramienta para prevenir el lavado de dinero
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Alejandro Rebolledo: Especialistas tratarán debilidades del sistema anti antilavado de dinero en Venezuela

Especialistas tratarán debilidades del sistema anti antilavado de dinero en Venezuela

Publicado en 23/05/2015
El próximo 17 y 18 de junio, más de 16 oradores nacionales e internacionales, se darán cita en la XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y el Fraude, que se efectuará en el salón Plaza Real, del Hotel Eurobuilding....
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Alejandro Rebolledo: Sistema financiero requiere normas solidas contra riesgos y fraudes

Sistema financiero requiere normas solidas contra riesgos y fraudes

Publicado en 23/05/2015
El FMI escribía en sus últimos informes que el sector bancario sigue bien capitalizado y rentable, con una baja tasa de morosidad en Latinoamérica....
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Alejandro Rebolledo: Investigan en EE.UU. a financieras argentinas por el pago de coimas

Investigan en EE.UU. a financieras argentinas por el pago de coimas

Publicado en 23/05/2015
Tres organismos buscan la ruta del dinero a través de Epsilon. Manzano debió responder si operó con esa firma, que fugaba millones al exterior....
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Alejandro Rebolledo: Jefe del 'Clan Úsuga' negocia con la Fiscalía para entregar a más narcotraficantes

Jefe del 'Clan Úsuga' negocia con la Fiscalía para entregar a más narcotraficantes

Publicado en 23/05/2015
La Fiscalía General de la Nación asistirá a las reuniones exploratorias tras el anuncio hecho por el máximo jefe del ‘Clan Usúga’, Dairo Úsuga, alias 'Otoniel' para someterse a la justicia a cambio de una serie de beneficios judiciales....
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Alejandro Rebolledo: Fiscalía investiga 274 casos de lavado de dinero

Fiscalía investiga 274 casos de lavado de dinero

Publicado en 23/05/2015
La Fiscalía General del Estado impulsa 274 procesos en investigación sobre lavado de activos y otros 11 casos se encuentran en instrucción fiscal en Ecuador. En otros 24 casos se logró sentencia, de estos 17 se resolvieron entre julio del 2011 y mayo del 2015....
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Alejandro Rebolledo: Multas por malas prácticas en grandes bancos superan los 235.000 mln dlr

Multas por malas prácticas en grandes bancos superan los 235.000 mln dlr

Publicado en 22/05/2015
Veinte de los bancos más grandes del mundo han pagado más de 235.000 millones de dólares en multas y compensaciones en los últimos siete años por una serie de malas prácticas que han marcado a la industria y están retrasando su recuperación....
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Alejandro Rebolledo: OEA asumirá la problemática sobre Venezuela

OEA asumirá la problemática sobre Venezuela

Publicado en 22/05/2015
Luis Almagro compartirá una agenda muy parecida a la que practicó José Miguel Insulza durante la década que estuvo frente a la organización. Esta dirección no ha sido del agrado del Gobierno Bolivariano....
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Alejandro Rebolledo: El 66%  de los reclamos a bancos se debe a presuntos fraudes

El 66% de los reclamos a bancos se debe a presuntos fraudes

Publicado en 22/05/2015
De acuerdo con datos de la Condusef, sólo el año pasado se presentaron 4.3 millones de reclamaciones en el sistema bancario; el 66% de ellas relacionadas a un presunto fraude....
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XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude
Alejandro Rebolledo: La auditoría y las matrices de riesgo son de vital importancia contra el lavado de dinero

La auditoría y las matrices de riesgo son de vital importancia contra el lavado de dinero


Afirmó Rodolfo Islas, experto antilavado de dinero, que la auditoría se puede ver como un proceso para hacer la revisión de las políticas, procedimientos, controles, que marcan las disposiciones de prevención del lavado de dinero.
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Alejandro Rebolledo: Cumplimiento con OFAC: Cinco desafíos para el 2015

Cumplimiento con OFAC: Cinco desafíos para el 2015


Afirmó el especialista antilavado de dinero en Estados Unidos, Sven Stumbauer que: “En los últimos años, el volumen y el valor monetario de las sanciones de cumplimiento por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) parecen haber aumentado de forma dramática”.
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Caso del futbolista Neymar irá a un tribunal de justicia
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Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela rechaza las agresiones en su contra
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Esperan la lista de los implicados en el caso Andorra
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Miles de personas salen a protestar contra la corrupción en Guatemala
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Alejandro Rebolledo: Presidente de Guatemala cesa ministros en medio de escándalos de corrupción

Presidente de Guatemala cesa ministros en medio de escándalos de corrupción

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, anunció el jueves la cesación de ministros y otros altos funcionarios en medio de la mayor oleada de escándalos de corrupción en la historia del país centroamericano, que ha sacudido el círculo de confianza del mandatario a pocos meses de las elecciones....
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Alejandro Rebolledo: Michelle Bachelet destapa la caja de Pandora constitucional en plena crisis

Michelle Bachelet destapa la caja de Pandora constitucional en plena crisis

La idea de Michelle Bachelet de impulsar un cambio constitucional en plena crisis política abre una caja de Pandora en un momento muy delicado en Chile. Sobre todo porque la corrupción ha golpeado a la clase política y ha restado capacidad de liderazgo a la presidenta....
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Alejandro Rebolledo: El HSBC es el mayor protagonista de los escándalos bancarios

El HSBC es el mayor protagonista de los escándalos bancarios

Figuras clave que conocen el negocio de las finanzas desde adentro y, de la noche a la mañana, se dan vuelta y denuncian la oscura trastienda de este mundillo, con sus cuentas invisibles, redes de empresas fantasmas y paraísos fiscales....
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Alejandro Rebolledo: Lázaro Báez y Amado Boudou: Dos manchas de lavado de dinero para Argentina

Lázaro Báez y Amado Boudou: Dos manchas de lavado de dinero para Argentina

Los Kirchner jamás olvidarán los nombres de Lázaro y Amado. Esos nombres bíblicos y románticos se han convertido en una verdadera pesadilla para el reinado de Cristina y Máximo, su príncipe heredero....
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Alejandro Rebolledo: Bancos, fraudes y estafas más comunes

Bancos, fraudes y estafas más comunes

En paralelo al cambio y evolución de las tecnologías, la delincuencia busca nuevas formas de fraude y los bancos son uno de los objetivos principales. Es así que los ciberciminales buscan la forma de robar contraseñas a través del denominado "phishing y SMS.
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Alejandro Rebolledo: Fraudes: Cómo evitarlo en los medios de pago

Fraudes: Cómo evitarlo en los medios de pago

Es posible que, cuando se está realizando una compra a través de Internet, el consumidor se pregunte si la forma de pago que está utilizando es segura y no acabará siendo víctima de fraude.
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Alejandro Rebolledo: Conozca los riesgos en seguros

Conozca los riesgos en seguros

Uno de los pilares del seguro es el de solidaridad en el reparto del daño entre un número de personas que están amenazadas por el mismo peligro.
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Alejandro Rebolledo: Inteligencia artificial coadyuva a prevenir fraudes bancarios

Inteligencia artificial coadyuva a prevenir fraudes bancarios

Debido al alto índice de fraudes bancarios, compañías dedicadas al desarrollo de tecnología señalaron que con la inteligencia artificial es posible reducir hasta 85 por ciento ese crimen.
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Alejandro Rebolledo: Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014

Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014
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Alejandro Rebolledo: Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2

Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2
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Alejandro Rebolledo: Informe sobre Inseguridad en la Región-2014

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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción

Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero

GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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