XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude
 
Antilavado de dinero, herramienta para prevenir el lavado de dinero
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Conozca los 15 países más ricos del mundo en 2050

Conozca los 15 países más ricos del mundo en 2050

Publicado en 31/03/2015
En la prognosis del desarrollo de la economía mundial publicados por HSBC los economistas de la entidad analizaron los indicadores de unos 100 países, entre los cuales destacaron los 15 que, según prevén, se convertirán en los más ricos del mundo en 2050....
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La CNMV designa a Cecabank como depositaria de Banco Madrid

La CNMV designa a Cecabank como depositaria de Banco Madrid

Publicado en 31/03/2015
La CNMV ha designado provisionalmente a la entidad Cecabank en sustitución de Banco Madrid como depositaria de sus instituciones de inversión colectiva, que serán gestionadas por Renta4, después de que la filial en España de la entidad andorrana BPA fuese declarada en concurso de acreedores....
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Un tribunal de Italia confirma corrupción en el gobierno de Panamá

Un tribunal de Italia confirma corrupción en el gobierno de Panamá

Publicado en 31/03/2015
El dinero fue transferido por la empresa italiana de manera oculta hasta una cuenta de Lavítola en el extranjero. El tribunal ha confirmado que Valter Lavítola corrompió a través de Impregilo al Gobierno de Panamá. Fue condenado a tres años de prisión por corrupción internacional....
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Panamá, el síndrome Noriega y el lavado de dinero

Panamá, el síndrome Noriega y el lavado de dinero

Publicado en 31/03/2015
Desde la década de los 80 el aparato financiero del país es usado para legitimar "billones de dólares". La estructura que permitió el lavado desde la era del ex dictador no se ha desmantelado aún....
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Un Tribunal Penal autorizó sacar dinero a venezolanos de bancos en Andorra

Un Tribunal Penal autorizó sacar dinero a venezolanos de bancos en Andorra

Publicado en 31/03/2015
La sentencia del tribunal penal andorrano basa el desbloqueo de las cuentas en, entre otros factores, porque la policía andorrana no ha descubierto el origen de los fondos, movidos a través de una compleja red con empresas en Panamá e Islas Vírgenes, y la inexistencia de antecedentes penales en los jerarcas venezolanos afectados....
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Según EE.UU, China retrasará aplicación de restricciones tecnológicas bancarias

Según EE.UU, China retrasará aplicación de restricciones tecnológicas bancarias

Publicado en 31/03/2015
China acordó retrasar la aplicación de nuevas restricciones tecnológicas bancarias que según sostiene Washington representan una presión normativa injusta para las firmas extranjeras, dijo el lunes un funcionario de alto rango del Tesoro estadounidense en Pekín....
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Hoy en comunicado oficial Máximo Kirchner negó tener cuentas en el exterior

Hoy en comunicado oficial Máximo Kirchner negó tener cuentas en el exterior

Publicado en 31/03/2015
Sospechas de triangulación de dinero e insumos hacia Irán. ​En un comunicado que se conoció anoche, el hijo de la Presidenta tildó de "falsas y ridículas" las investigaciones periodísticas de dos medios de comunicación, que dieron detalles de maniobras bancarias en Estados Unidos y las Islas Caimán.​...
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Tres presidentas envueltas por escándalos de corrupción y lavado de dinero

Tres presidentas envueltas por escándalos de corrupción y lavado de dinero

Publicado en 31/03/2015
La coordinación con la que se fantaseó cuando en el poder de Argentina, Brasil y Chile se establecieron presidentas de signos políticos afines fue sustituida por un eje menos edificante. Cristina Kirchner, Dilma Rousseff y Michelle Bachelet están envueltas en escándalos. Como de costumbre, las desviaciones morales se vuelven más visibles a contraluz del malestar económico. ...
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XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude

Cómplices en el lavado de dinero en Andorra


Dijo Alejandro Rebolledo: "Comencemos por explicar el papel del FINCEN de EEUU que es salvaguardar el sistema financiero de uso ilícito contra el lavado de dinero y promover la seguridad nacional a través de la recopilación, análisis y difusión de inteligencia financiera y el uso estratégico de las autoridades financieras".
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Los riesgos de la banca privada: el caso BPA


Juan Miguel del Cid, especialista antilavado de dinero de España afirmó que "El servicio de banca privada (privatebanking) se presta a personas acaudaladas, a las cuales el banco cobra sustanciosos honorarios por gestionar su patrimonio y proporcionar un conjunto de servicios financieros especializados".
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Barak Obama declaró situación de emergencia por el riesgo que representa Venezuela para la seguridad de EE. UU.
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Copiloto de Germanwings le dijo que "quería hacer algo para entrar en la historia"
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Revelan que Nisman pretendía boicotear gobierno de Cristina Fernández
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Vicente Fernández obligado a declarar sobre lavado de dinero en España
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Cuatro años de prisión a dos exejecutivos de Wall Street por soborno a funcionaria venezolana

Cuatro años de prisión a dos exejecutivos de Wall Street por soborno a funcionaria venezolana

Fueron sentenciados a cuatro años de prisión el ex director ejecutivo y el exdirector general de Wall Street, por haber sobornado a una funcionaria venezolana a cambio de lucrativos contratos. ...
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Ya en Fiscalía el caso de venezolanos implicados en cuentas del Banco Madrid

Ya en Fiscalía el caso de venezolanos implicados en cuentas del Banco Madrid

El caso Banco Madrid ya está en la Fiscalía venezolana. Por primera vez en 15 años, Venezuela investigará un escándalo de corrupción relacionado con antiguos cargos del Gobierno de Hugo Chávez, después de que el diario ELMUNDO destapara, el pasado 16 de marzo, un presunto blanqueo de capitales por parte de, al menos, seis personas vinculadas al chavismo....
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Aprueban medidas anticorrupción para tapar el escándalo del hijo de presidenta de Chile

Aprueban medidas anticorrupción para tapar el escándalo del hijo de presidenta de Chile

El daño que le hizo el caso Caval a la Presidenta va mucho más allá de la viveza de su hijo. También más allá de las negaciones y subterfugios de la Presidenta para enfrentar el tema. La decepción de la gente ha sido constatar otro abuso más que esta vez no venía de la élite, sino de la propia familia presidencial....
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Entérese del cuento completo de la corrupción del Banco HSBC

Entérese del cuento completo de la corrupción del Banco HSBC

Grandes magnates, financistas y exfuncionarios públicos, figuran entre miles de clientes de la filial suiza del banco HSBC que está bajo investigación de las autoridades de Francia por presuntamente facilitar una masiva evasión de impuestos a nivel mundial....
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Los PEPs pueden estar en cualquier parte

Los PEPs pueden estar en cualquier parte

Explicó Sandra Hernández Camacho, especialista antilavado de dinero, que las instituciones financieras manejan listas de personas que ejercen o han ejercido cargo públicos de alto nivel, que podrían representar riesgos de actividades sospechosas.
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Tipificación de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Tipificación de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Con la tipificación del delito de terrorismo, que se suma al lavado de dinero y encubrimiento, se sella un nuevo escenario donde la Unidad de Información Financiera (UIF) adquiere un rol más activo frente a la investigación de operaciones sospechosas.
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Evitar riesgos en los servicios bancarios vía internet

Evitar riesgos en los servicios bancarios vía internet

Para acceder a los servicios de tu banco por internet se debe de contar con conocimientos previos, los cuales debes de tener en cuenta para evitar posibles fraudes u operaciones erróneas, especialmente el lavado de dinero.
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Cómo evitar riesgos en los sistemas financieros

Cómo evitar riesgos en los sistemas financieros

El lavado de dinero y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad de los sistemas financieros y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos.
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Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014

Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014
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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2

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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014

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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción

Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero

GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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