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El Papa nuevamente arremete contra el crimen organizado
Publicado en 27/07/2014
el Papa Francisco llegó a la localidad italiana de Caserta, castigada por la corrupción y el narcotráfico, donde fue recibido por 200 mil fieles en una visita pastora. Allí habló sobre el crimen organizado y el desempleo...
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Reino de los Países Bajos anunció liberación del general Hugo Carvajal
Publicado en 27/07/2014
El Reino de los Países Bajos anunció la liberación del mayor general Hugo Carvajal. La liberación se producirá en las próximas horas como parte de los acuerdos suscritos en el Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas....
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Panamá busca consenso con sector privado sobre salida de lista del GAFI
Publicado en 27/07/2014
El gobierno de Panamá aseguró que se consensuarán con el sector privado las medidas a aplicar para la salida de su país de la lista gris del GAFI, el cual cuestiona los procedimientos para la prevención del lavado de dinero y otros delitos....
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Corrupción y lavado de dinero preocupan a Parlamento de Laos
Publicado en 27/07/2014
Vientiane-La Asamblea Nacional de Laos ratifica hoy la necesidad de seguir combatiendo la corrupción en el manejo de recursos y de prepararse frente a la amenaza del lavado de dinero para uso de delincuentes y terroristas....
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Argentina: Concesionarias en la mira por lavado de dinero y narcotráfico
Publicado en 27/07/2014
Presentaron un amparo para no estar obligados a informar la venta de autos de alta gama. El titular de la UIF, José Sbatella, aseguró que no se alcanza a la nueva resolución....
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Portugal: Un patriarca ante la justicia por lavado de dinero
Publicado en 27/07/2014
Ricardo Espírito Santo Salgado, exdirector ejecutivo del Banco Espírito Santo y patriarca de la dinastía bancaria más celebrada de Portugal, fue detenido en la investigación de una supuesta evasión tributaria y lavado de dinero....
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España: Desestimado el recurso de apelación de Manos Limpias en caso del Duque de Palma
Publicado en 27/07/2014
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha desestimado este viernes el recurso de apelación de Manos Limpias en el que solicitaba la imputación del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, por blanqueo de capitales en el marco del caso Nóos....
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El narcotráfico y el crimen organizado no sólo es un problema de Centroamérica
Publicado en 27/07/2014
El presidente de Hondura aseguró que tras la reunión con su similar de Estados Unidos, Barack Obama, se mostró satisfecho por los encuentros mantenidos durante su visita de dos días en Washington, en los cuales dijo, "ha quedado claro que el narcotráfico y el crimen organizado no sólo es un problema de Centroamérica"....
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Cualquier país está expuesto al lavado de dinero
Dijo Susan Paola Rojas, especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que cualquier megaproyecto vuelve a los países más atractivos para el blanqueo de capitales.
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Tipificación de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en Argentina
Raúl Saccani, experto antilavado de dinero dijo que " Al tipificarse el delito de lavado de dinero y financiación del terrorismo, la Unidad de Información Financiera en Argentina cuenta con mayores facultades para prevenirlo".
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Reino de Holanda dejará en libertad al general Hugo Carvajal
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Argentina solicita al juez Griesa que decida con razón y equidad
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CNN DINERO: Alejandro Rebolledo y el combate del lavado de dinero
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EE.UU. quiere que Carvajal sea extraditado dijo el Fiscal Mayor de Aruba
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Hugo Carvajal: El hombre que reabre la tensión entre Venezuela y EE.UU
Cuando un periódico de Aruba anunció que el exjefe de Inteligencia Militar de Venezuela Hugo Carvajal había sido detenido a petición de Estados Unidos, la reacción del gobierno de Venezuela pareció dejar claro que el nuevo capítulo de tensión entre Caracas y Washington por causa de acusaciones de narcotráfico no es de poca monta....
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Los implicados en el Caso Gürtel
El juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha acordado que se cite a declarar como testigo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre para aclarar su papel en la contratación de la entidad Easy Concept, empresa vinculada a la trama mafiosa liderada por Francisco Correa....
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Instituciones financieras deben mantenerse a la vanguardia frente a la trata de personas
Esta lucrativa industria está creciendo rápidamente. Detrás solo del tráfico de drogas y la venta de mercancías falsificadas o pirateadas, la trata de personas obtiene aproximadamente US$32.000 millones al año, según una estimación realizada por las Naciones Unidas. Esa suma se genera a través de la esclavitud, el abuso y la explotación de unos 27 millones de personas....
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Caso Gurtel: Luis Fraga y las cuentas en el Dresdner Bank
Luis Fraga ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no conocer la identidad del político que en 2009 tenía seis cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza), el mismo banco en el que acumuló una parte de sus fondos el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas. ...
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De Panamá y las listas grises
Dijo Issamary Sánchez que: " El Fondo Monetario Internacional de Panamá solo cumple 1 de las 40 recomendaciones de GAFI, donde 3 se cumplen ampliamente, 23 parcialmente y 13 no se cumplen; lo cual es sumamente alarmante, considerando que Panamá es un centro bancario y financiero internacional".
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Conoce cómo evitar ser víctima de lavados de activos
Carlos Caro Coria, especialista en derecho penal económico, explica qué operaciones financieras son consideradas como irregulares y cómo se determina la responsabilidad penal.
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Nuevas herramientas del crimen organizado
Dijo Edwin Granados que: "El Crimen Organizado, se llama así porque es “organizado”, valga la redundancia y de ahí que no debiera extrañarnos para nada que tengan a su servicio profesionales y servicios de la más alta gama, para el logro de sus objetivos comerciales, son empresas que trabajan al margen de la ley y tienen otras en el contexto legal para “mampara” de las que son ilícitas".
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Cómo evitar riesgos en los sistemas financieros
El lavado de dinero y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad de los sistemas financieros y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos.
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Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014
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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2
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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014
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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción
Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero
GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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