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Prisa por el Mundial de fútbol deja vacíos en cobertura de telefonía celular en Brasil
Publicado en 23/04/2014
SAO PAULO/RIO DE JANEIRO- El legendario estadio de Maracaná en Río de Janeiro estaba extasiado. Brasil había aplastado al campeón mundial España. Sin embargo, los 73.000 hinchas de fútbol apenas podían mandar un mensaje de texto para festejar....
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Sbatella ofrecio charla sobre el lavado de dinero en los delitos de lesa humanidad
Publicado en 23/04/2014
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella y el ex vicepresidente de la empresa Papel Prensa, Rafael Ianover, disertarán mañana jueves en el marco de la charla sobre “El lavado de dinero en los delitos de Lesa Humanidad”....
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Malware que realiza fraudes bancarios se propaga vía Facebook en dispositivos Android
Publicado en 23/04/2014
Una aplicación maliciosa que se propaga vía Facebook, llamada iBanking, fue detectada por especialistas del laboratorio ESET....
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Venezuela pone en prisión a estadounidense por tráfico de armas
Publicado en 23/04/2014
CARACAS- Una corte venezolana ordenó dejar en prisión a un ciudadano estadounidense acusado de intento de homicidio y tráfico de armas, luego de que presuntamente le disparó a un hombre, dijo el miércoles el máximo tribunal del país caribeño....
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Bapro-Suris: el juez recibió los testimonios y analiza más medidas
Publicado en 23/04/2014
Las declaraciones de los empleados del Banco Provincia, sucursal Universitario, ya son evaluadas por el doctor Santiago Martínez, al tiempo que define los próximos pasos procesales. No se descartan nuevos allanamientos....
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Fuga de capitales a paraísos fiscales
Publicado en 23/04/2014
Tijuana.- La caída del 5 por ciento en la recaudación tributaria del país en lo que va del año, podría tener como destino los paraísos fiscales de estados de excepción como Nevada y Delaware en la unión americana o países como Canadá y Panamá....
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Mercados de China ceden, bolsas de Asia exhiben escasa variación
Publicado en 23/04/2014
SINGAPUR, 23 abr - Los mercados de valores de China volvieron a caer el miércoles después de que una encuesta mostró que la actividad manufacturera en la segunda economía más grande del mundo se contrajo en abril....
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Congreso argentino dará compensación a Repsol por nacionalización YPF
Publicado en 23/04/2014
BUENOS AIRES, 23 abr- La Cámara de Diputados argentina aprobará a última hora del miércoles el acuerdo para que el país sudamericano compense a la firma española Repsol con alrededor de 5.000 millones de dólares en títulos públicos por la nacionalización de la petrolera YPF hace dos años....
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Alejandro Rebolledo fundó la Cátedra de Prevención contra la L/C en Venezuela
Con una clase magistral, Alejandro Rebolledo, experto antilavado de dinero, fundó la Cátedra de Prevención contra la Legitimación de Capitales, que forma parte de la Comisión de Estudios de Postgrado, en la Maestría de Gerencia Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela.
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La problemática del TID compromete la seguridad nacional del Perú
Dijo Manuel Serrano, quien será orador en la X Conferencia Antilavado de Dinero, contra El Riesgo y El Fraude (25 y 26 de junio en Caracas), que según la Fiscalía de la Nación, en el Perú se lava anualmente unos US$10,000 millones.
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El futuro de Internet a debate en Brasil
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Dilma Rousseff: Queremos un Internet donde se respeten las libertades y la privacidad
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Bolivia promulga una ley para derribar aviones del narcotráfico
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El juez Castro podría imputar a la Infanta Cristina
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Informe confirma giros de dinero de Lázaro Báez con destino a Suiza
Un informe bancario llegado desde Uruguay se convirtió en un elemento clave para completar la ruta del dinero en la causa donde se investiga al empresario kirchnerista Lázaro Báez en una supuesta maniobra de lavado....
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Colombia:Asesor de DMG permanecerá con detención domiciliaria
Luis Ferrando Cediel Rozo enfrenta un proceso por ser uno de los responsables del manejo de millonarias sumas de dinero que recibía la captadora ilegal DMG. Por su parte la exgerente de la pirámide DMG, Margarita Pabón, condenada a 7 años y 6 meses de prisió...salió en libertad....
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Costa Rica extraditó a pieza clave en caso Liberty Reserve
Costa Rica extraditó a los Estados Unidos a uno de los sospechosos del caso Liberty Reserve mientras en España aún no logran hacer lo mismo con un ucraniano nacionalizado costarricense catalogado como el líder del lavado de dinero más grande de la historia....
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Abogado del Pirata Roberts”asegura que el lavado de dinero no se aplica a bitcoin
El abogado de Ross Ulbricht, individuo acusado de ser el artífice y operador del sitio Silk Road, ha pedido a las autoridades estadounidenses retirar los cargos contra su cliente, argumentando que las bitcoin, moneda de cambio preferida en el desaparecido mercado Silk Road, no es considerada dinero, propiamente tal, en Estados Unidos, por lo que es imposible aplicarle la legislación contra el lava...
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Cuidado con el espionaje corporativo
El espionaje industrial entre sus prácticas de recopilación de datos de inteligencia, ha llevado al Parlamento Europeo a solicitar que la encriptación de los correos electrónicos se convierta en norma y a intentar lograr una mayor cooperación entre compañías europeas y los servicios de contraespionaje.
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Los bancos cobran comisiones que podrían ser ilegales
Que no te timen nunca más. Ése es el objetivo de Ruben Sánchez al divulgar en su libro 'Defiéndete de #101 fraudes', casos concretos de fraudes, engaños, o contratos abusivos que los consumidores hemos padecido y seguimos, en muchos casos, sufriendo. También ofrece consejos para identificarlos y combatirlos.
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Los bancos versus el fraude cibernético
Cuando se trata de una empresa financiera moderna, el Internet es una herramienta de comunicación vital con los clientes y una fuente constante de amenazas para los usuarios del mundo financiero.
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Gestión de riesgos financieros
El origen de este tipo de técnicas se sitúa en los 80 pero su verdadero desarrollo data de los 90,si se compara el entorno financiero existente hasta principios de los 70 y el entorno posterior de los 70.
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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2
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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014
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Informe Doing Business 2014: Economías intensifican reformas
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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción
Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero
GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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