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Dólar sube frente al yen, cae frente el euro por postura expansiva de la Fed
Publicado en 17/04/2014
NUEVA YORK - El dólar subió el miércoles a un máximo de una semana frente al yen por señales de futuras compras de acciones en Tokio por parte de fondos de pensión de Japón, pero cayó frente al euro debido a la opinión de operadores de que la Reserva Federal mantendrá una postura expansiva....
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Bapro: gerente regional y tesorero, afectados por el caso de Suris en Argentina
Publicado en 17/04/2013
Daniel Calderón, gerente regional del Banco Provincia, y Jorge Navarro, tesorero de la sucursal del barrio Universitario, quedaron comprometidos con el sumario administrativo iniciado por la entidad a partir del caso Suris y el presunto lavado de activos....
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Brasil: 46 personas involucradas en amplia red de lavado de dinero
Publicado en 17/04/2014
Un total de 46 personas, incluido un exdirector de la estatal Petrobras, fueron señaladas por la policía federal de integrar una amplia red criminal que habría movilizado unos 4.500 millones de dólares en lavado de dinero y tráfico de drogas....
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Ecuador: Comisión de justicia analiza reforma notarial para prevenir en lavado de dinero
Publicado en 17/04/2014
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado analiza un proyecto de reformas al artículo 19 de la Ley Notarial, que tiene como propósito precautelar los recursos del Estado, prevenir el cometimiento de delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero....
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Diputado brasileño desiste renunciar a su mandato por presunto lavado de dinero
Publicado en 17/04/2014
Brasilia, abr (Prensa Latina) El diputado brasileño del Partido de los Trabajadores (PT) André Vargas desistió hoy de renunciar a su mandato, pues será de todas maneras investigado por la Junta de Ética del Congreso....
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Los tentáculos del dinero sucio en Perú
Publicado en 17/04/2014
Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Alan García, nuestros últimos tres Presidentes, se encuentran hoy condenados o vinculados respectivamente a la obtención de dinero fruto de actos ilícitos. ...
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Hay que tener cuerpos de élite para combatir la ruta del dinero en Argentina
Publicado en 17/04/2014
El senador bonaerense Jorge D'Onofrio aseguró que la clave en la lucha contra el narcotráfico es trabajar en los circuitos asociados al lavado de dinero. "Ahí van a salir los sicarios y todas las bandas porque el dinero es lo único que no entregan"....
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Argentina: En la causa del caso de Lázaro Báez no hay dilación
Publicado en 17/04/2014
El juez federal encargado de investigar al empresario kirchnerista por supuestas maniobras de lavado de dinero negó cualquier connivencia con el Gobierno....
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Alejandro Rebolledo fundó la Cátedra de Prevención contra la L/C en Venezuela
Con una clase magistral, Alejandro Rebolledo, experto antilavado de dinero, fundó la Cátedra de Prevención contra la Legitimación de Capitales, que forma parte de la Comisión de Estudios de Postgrado, en la Maestría de Gerencia Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela.
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La problemática del TID compromete la seguridad nacional del Perú
Dijo Manuel Serrano, quien será orador en la X Conferencia Antilavado de Dinero, contra El Riesgo y El Fraude (25 y 26 de junio en Caracas), que según la Fiscalía de la Nación, en el Perú se lava anualmente unos US$10,000 millones.
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Kicillof: "No tenemos acuerdo con el FMI porque no es acreedor de la Argentina"
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José Luis Varela niega vinculación con caso de lavado de dinero
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México: Confidencial lista antilavado de dinero
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Atacan a Zaffaroni para que no llegue al Congreso de Argentina anteproyecto de reforma del Código Penal,
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Informe confirma giros de dinero de Lázaro Báez con destino a Suiza
Un informe bancario llegado desde Uruguay se convirtió en un elemento clave para completar la ruta del dinero en la causa donde se investiga al empresario kirchnerista Lázaro Báez en una supuesta maniobra de lavado....
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Colombia:Asesor de DMG permanecerá con detención domiciliaria
Luis Ferrando Cediel Rozo enfrenta un proceso por ser uno de los responsables del manejo de millonarias sumas de dinero que recibía la captadora ilegal DMG. Por su parte la exgerente de la pirámide DMG, Margarita Pabón, condenada a 7 años y 6 meses de prisió...salió en libertad....
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Costa Rica extraditó a pieza clave en caso Liberty Reserve
Costa Rica extraditó a los Estados Unidos a uno de los sospechosos del caso Liberty Reserve mientras en España aún no logran hacer lo mismo con un ucraniano nacionalizado costarricense catalogado como el líder del lavado de dinero más grande de la historia....
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Abogado del Pirata Roberts”asegura que el lavado de dinero no se aplica a bitcoin
El abogado de Ross Ulbricht, individuo acusado de ser el artífice y operador del sitio Silk Road, ha pedido a las autoridades estadounidenses retirar los cargos contra su cliente, argumentando que las bitcoin, moneda de cambio preferida en el desaparecido mercado Silk Road, no es considerada dinero, propiamente tal, en Estados Unidos, por lo que es imposible aplicarle la legislación contra el lava...
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Cuidado con el espionaje corporativo
El espionaje industrial entre sus prácticas de recopilación de datos de inteligencia, ha llevado al Parlamento Europeo a solicitar que la encriptación de los correos electrónicos se convierta en norma y a intentar lograr una mayor cooperación entre compañías europeas y los servicios de contraespionaje.
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Los bancos cobran comisiones que podrían ser ilegales
Que no te timen nunca más. Ése es el objetivo de Ruben Sánchez al divulgar en su libro 'Defiéndete de #101 fraudes', casos concretos de fraudes, engaños, o contratos abusivos que los consumidores hemos padecido y seguimos, en muchos casos, sufriendo. También ofrece consejos para identificarlos y combatirlos.
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Los bancos versus el fraude cibernético
Cuando se trata de una empresa financiera moderna, el Internet es una herramienta de comunicación vital con los clientes y una fuente constante de amenazas para los usuarios del mundo financiero.
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Gestión de riesgos financieros
El origen de este tipo de técnicas se sitúa en los 80 pero su verdadero desarrollo data de los 90,si se compara el entorno financiero existente hasta principios de los 70 y el entorno posterior de los 70.
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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2
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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014
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Informe Doing Business 2014: Economías intensifican reformas
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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción
Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero
GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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