XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude
 
Antilavado de dinero, herramienta para prevenir el lavado de dinero
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Google y Johnson & Johnson fabricarán juntos robots quirúrgicos

Google y Johnson & Johnson fabricarán juntos robots quirúrgicos

Publicado en 27/03/2015
Los robots, explican los expertos, ayudan a que las maniobras de los cirujanos sean más precisos....
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Qué es el FODA para la inversión en Centroamérica

Qué es el FODA para la inversión en Centroamérica

Publicado en 27/03/2015
Centroamérica se ha convertido en los últimos años, en la “apuesta” de muchos inversionistas a sabiendas que los mercados europeos y de Norteamérica no vislumbran atractivos crecimientos para los próximos meses o incluso años....
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Absuelven a futbolistas por lavado de dinero

Absuelven a futbolistas por lavado de dinero

Publicado en 27/03/2015
El juez determinó el sobreseimiento definitivo para 9 exjugadores amañadores y 2 empresarios extranjeros por encubrimiento de lavado de dinero. Además, se ordenó el fin de las medidas cautelares en su contra....
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Papa Francisco: La corrupción es sucia y una sociedad corrupta apesta

Papa Francisco: La corrupción es sucia y una sociedad corrupta apesta

Publicado en 27/03/2015
El papa Francisco pronunció en uno de sus discursos más duros que "la corrupción es sucia", que "una sociedad corrupta apesta", y que aquél que permite la corrupción no es cristiano, sino que también apesta....
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El crowdfunding: Inversión legal en EE.UU. que ratifica el Bitcoin

El crowdfunding: Inversión legal en EE.UU. que ratifica el Bitcoin

Publicado en 27/03/2015
La US Securities and Exchange Commission (SEC) ha aprobado una nueva regulación que permite el crowdfunding, buscar financiación a través de la venta de valores a cualquier ciudadano, y que podría tener un gran impacto en el ecosistema Bitcoin ya da a las ventas de sus tokens el tratamiento de ventas de valores....
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Agentes de la DEA homenajeados por narcos en Colombia

Agentes de la DEA homenajeados por narcos en Colombia

Publicado en 27/03/2015
Un informe del Departamento de Justicia del Estados Unidos señala que miembros de la agencia antidrogas (DEA, en inglés) participaron en "fiestas sexuales" con prostitutas facilitadas por un cartel de narcotraficantes....
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Desarticulan red de crimen organizado que defraudó millones de euros en Italia

Desarticulan red de crimen organizado que defraudó millones de euros en Italia

Publicado en 27/03/2015
BRUSELAS- Las autoridades policiales y judiciales de Italia, Reino Unido, Rumanía, Alemania, Malta y República Checa, han desarticulado una red de crimen organizado, integrada por varios grupos, que defraudó "millones" de euros a la Hacienda italiana en el IVA al diésel en el marco de una operación conjunta....
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Familiares de las víctima del avión siniestrado critican descuido de directivos de Lufthansa

Familiares de las víctima del avión siniestrado critican descuido de directivos de Lufthansa

Publicado en 27/03/2015
La fiscalía de Düsseldorf ha informado que el copiloto Andreas Lubitz había recibido una baja médica por enfermedad, vigente para el día de la catástrofe, que había roto y ocultado a la empresa. Familiares de las víctimas penalizaran el descuido de la directiva aérea....
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Cómplices en el lavado de dinero en Andorra


Dijo Alejandro Rebolledo: "Comencemos por explicar el papel del FINCEN de EEUU que es salvaguardar el sistema financiero de uso ilícito contra el lavado de dinero y promover la seguridad nacional a través de la recopilación, análisis y difusión de inteligencia financiera y el uso estratégico de las autoridades financieras".
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Los riesgos de la banca privada: el caso BPA


Juan Miguel del Cid, especialista antilavado de dinero de España afirmó que "El servicio de banca privada (privatebanking) se presta a personas acaudaladas, a las cuales el banco cobra sustanciosos honorarios por gestionar su patrimonio y proporcionar un conjunto de servicios financieros especializados".
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Algunos casos de 'pilotos suicida' en la historia
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¿Se puede innovar con tanta corrupción y burocratismo?
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La Cámara Federal desestima denuncia de Nisman contra presidenta de Argentina
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Últimas declaraciones sobre el avión A320 estrellado por copiloto
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Estiman que el venezolano Carlos Aguilera recibió US$ 90 millones en comisiones

Estiman que el venezolano Carlos Aguilera recibió US$ 90 millones en comisiones

Versiones de prensa dan detalles adicionales a señalamientos de lavado de dinero de venezolanos con el concurso de Banco Madrid, filial española de Banca Privat d´Andorra. Del informe del Sepblac, las irregularidades detectadas giran alrededor de contratos públicos otorgados a empresas españolas y pago de comisiones a funcionarios públicos....
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Aprueban medidas anticorrupción para tapar el escándalo del hijo de presidenta de Chile

Aprueban medidas anticorrupción para tapar el escándalo del hijo de presidenta de Chile

El daño que le hizo el caso Caval a la Presidenta va mucho más allá de la viveza de su hijo. También más allá de las negaciones y subterfugios de la Presidenta para enfrentar el tema. La decepción de la gente ha sido constatar otro abuso más que esta vez no venía de la élite, sino de la propia familia presidencial....
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Entérese del cuento completo de la corrupción del Banco HSBC

Entérese del cuento completo de la corrupción del Banco HSBC

Grandes magnates, financistas y exfuncionarios públicos, figuran entre miles de clientes de la filial suiza del banco HSBC que está bajo investigación de las autoridades de Francia por presuntamente facilitar una masiva evasión de impuestos a nivel mundial....
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Investigado por lavado de dinero ex-jefe de campaña del presidente de México

Investigado por lavado de dinero ex-jefe de campaña del presidente de México

De acuerdo con diario español El Mundo en su edición web, un informe elaborado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre los clientes de la filial española de la Banca Privat d'Andorra (BPA) acusada por Estados Unidos de lavar de dinero del crimen organizado, revela que este asesor de campaña de Peña estaría dentro de sus usuarios....
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Los PEPs pueden estar en cualquier parte

Los PEPs pueden estar en cualquier parte

Explicó Sandra Hernández Camacho, especialista antilavado de dinero, que las instituciones financieras manejan listas de personas que ejercen o han ejercido cargo públicos de alto nivel, que podrían representar riesgos de actividades sospechosas.
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Tipificación de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Tipificación de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Con la tipificación del delito de terrorismo, que se suma al lavado de dinero y encubrimiento, se sella un nuevo escenario donde la Unidad de Información Financiera (UIF) adquiere un rol más activo frente a la investigación de operaciones sospechosas.
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Evitar riesgos en los servicios bancarios vía internet

Evitar riesgos en los servicios bancarios vía internet

Para acceder a los servicios de tu banco por internet se debe de contar con conocimientos previos, los cuales debes de tener en cuenta para evitar posibles fraudes u operaciones erróneas, especialmente el lavado de dinero.
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Cómo evitar riesgos en los sistemas financieros

Cómo evitar riesgos en los sistemas financieros

El lavado de dinero y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad de los sistemas financieros y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos.
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Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014

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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2

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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014

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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción

Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero

GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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