Antilavado de dinero, herramienta para prevenir el lavado de dinero
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Alejandro Rebolledo: Fiscalía General de la República reconce propuestas de reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero

Fiscalía General de la República reconce propuestas de reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero

Publicado en 27/08/2015
La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, recibió al Fiscal General de la Fiscal General de la República, Luis Martínez, así como al Jefe de la Unidad Especializada de Investigación Financiera (UIF), Tobías Armando Menjívar, con el objetivo de escuchar sus opiniones y propuestas en torno a reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos....
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Alejandro Rebolledo: Las bolsas mundiales se recuperan si la Fed mantiene la política monetaria expansiva

Las bolsas mundiales se recuperan si la Fed mantiene la política monetaria expansiva

Publicado en 27/08/2015
Los inversores se han aferrado a las declaraciones que hizo el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, William Dudley, al asegurar que le parece “menos urgente” subir las tasas estadounidenses a partir de septiembre, tres semanas antes de la esperada reunión de la institución monetaria estadounidense....
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Alejandro Rebolledo: Presidente de Federación de Fútbol bajo investigación por tráfico de personas

Presidente de Federación de Fútbol bajo investigación por tráfico de personas

Publicado en 27/08/2015
Sin embargo ahora se indica que se ha retomado la investigación contra Luis Chiriboga y su posible vinculación con el tráfico de personas. Esta figura delictiva tiene antecedentes en relación a Chiriboga, cuando en el año 2007 se le investigó el tráfico ilegal de personas o ‘coyotaje’....
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Alejandro Rebolledo: FinCEN: Caesars Entertainment Corp. pagará 20 millones de dólares por incumplir normas antilavado de dinero

FinCEN: Caesars Entertainment Corp. pagará 20 millones de dólares por incumplir normas antilavado de dinero

Publicado en 27/08/2015
El operador de juego Caesars Entertainment Corp. acordó pagar 20 millones de dólares para resolver las acusaciones en su contra sobre el incumplimiento de normativas contra el lavado de dinero, e intentará además llegar a un pacto de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos....
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Alejandro Rebolledo: Denunciamos un golpe de mercado del contado con liqui

Denunciamos un golpe de mercado del contado con liqui

Publicado en 27/08/2015
El ‘contado con liqui’, es una de los temas a los que más atención prestamos. Lo llevamos hasta la Corte Suprema; es el caso del Banco Francés, en una maniobra donde se operaron, en un lapso de 6 o7 meses, con 40 millones de dólares. Es una operación bursátil, con títulos: se compran en pesos y se venden en el exterior en dólares....
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Alejandro Rebolledo: Se reactiva el caso contra el ex-presidente Francisco Flores por lavado de dinero y peculado

Se reactiva el caso contra el ex-presidente Francisco Flores por lavado de dinero y peculado

Publicado en 27/08/2015
Los abogados de la Querella, quienes ventilan el caso del ex presidente Francisco Flores por la malversación de fondos provenientes de China Taiwán, aseguraron que al menos los delitos de lavado de dinero y peculado, pueden ser comprobados, con los elementos de prueba que se encuentran en el Juzgado Séptimo de Instrucción....
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Alejandro Rebolledo: Hoy podría haber un Paro Nacional contra el presidente de la República

Hoy podría haber un Paro Nacional contra el presidente de la República

Publicado en 27/08/2015
La marcha pacífica convocada para hoy jueves avizora sea probablemente multitudinaria, ante la confirmación de diversos sectores para participar en lo que incluirá el primer Paro Nacional contra el presidente de la República y el estado de corrupción general....
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Alejandro Rebolledo: Afirman que Lula y Dilma estaban al tanto de los sobornos relacionados a Petrobras

Afirman que Lula y Dilma estaban al tanto de los sobornos relacionados a Petrobras

Publicado en 27/08/205
Tanto Rousseff como Lula han negado tener conocimiento sobre el escándalo más grande de corrupción que ha visto Brasil en décadas....
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Alejandro Rebolledo: Más de 250 mil millones de dólares pierden anualmente las compañías por fraudes

Más de 250 mil millones de dólares pierden anualmente las compañías por fraudes


Afirmó David López, experto antifraude financiero para Latinoamérica que: "La protección de los clientes de una organización debe ser un proyecto proactivo que identifique y mida el riesgo de fraude antes que las amenazas concretas se materialicen.
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Alejandro Rebolledo: La paradoja económica global

La paradoja económica global


Afirmó Leopoldo Martínez, economía que: "El fortalecimiento del dólar encarece las exportaciones americanas, pero debilita el precio de materias primas como el petróleo y los metales, como el oro (referente clave del sistema monetario global)".
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Desarticulada red de narcotráfico en España
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El desplome de las bolsas chinas arrastra a los mercados globales
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VIDEO: Matan a dos periodistas en EE.UU, durante una emisión en vivo
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Guatemala: Voz de Otto Pérez Molina en escuchas telefónicas del caso "La Línea"
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Alejandro Rebolledo: Revelan audio que vincula a Otto Pérez Molina en casos de corrupción

Revelan audio que vincula a Otto Pérez Molina en casos de corrupción

El Ministerio Público (MP) de Guatemala reveló el audio que demuestra la participación del presidente de ese país, Otto Pérez Molina, con el caso de corrupción denominado “La Línea”....
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Alejandro Rebolledo: Bancos y números de cuentas comprometen a esposa del presidente de Perú

Bancos y números de cuentas comprometen a esposa del presidente de Perú

Ya que Heredia ha negado ser la dueña de todos los cuadernos y libretas, y también ha dicho que en algunos casos se ha adulterado el contenido, primero es necesario establecer por peritaje qué manuscritos provienen de puño y letra de ella y sobre esa base cruzar los datos"....
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Alejandro Rebolledo: Drogas y pornografía, los sitios más populares en la red oscura

Drogas y pornografía, los sitios más populares en la red oscura

La mayoría del tráfico en la red Tor, un servicio que permite la navegación anónima en la llamada "red oscura", se dirige a sitios relacionados con imágenes de abuso sexual infantil, según un estudio....
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Alejandro Rebolledo: El juez archiva la causa contra nueve policías por su presunta relación con la mafia de Gao Ping

El juez archiva la causa contra nueve policías por su presunta relación con la mafia de Gao Ping

Los indicios de presunta corrupción policial "se han desvanecido hasta desaparecer". Un informe de Asuntos Internos apuntaba a que se beneficiaron de la red de blanqueo....
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Alejandro Rebolledo: Bancos, fraudes y estafas más comunes

Bancos, fraudes y estafas más comunes

En paralelo al cambio y evolución de las tecnologías, la delincuencia busca nuevas formas de fraude y los bancos son uno de los objetivos principales. Es así que los ciberciminales buscan la forma de robar contraseñas a través del denominado "phishing y SMS.
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Alejandro Rebolledo: Fraudes: Cómo evitarlo en los medios de pago

Fraudes: Cómo evitarlo en los medios de pago

Es posible que, cuando se está realizando una compra a través de Internet, el consumidor se pregunte si la forma de pago que está utilizando es segura y no acabará siendo víctima de fraude.
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Alejandro Rebolledo: Conozca los riesgos en seguros

Conozca los riesgos en seguros

Uno de los pilares del seguro es el de solidaridad en el reparto del daño entre un número de personas que están amenazadas por el mismo peligro.
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Alejandro Rebolledo: Inteligencia artificial coadyuva a prevenir fraudes bancarios

Inteligencia artificial coadyuva a prevenir fraudes bancarios

Debido al alto índice de fraudes bancarios, compañías dedicadas al desarrollo de tecnología señalaron que con la inteligencia artificial es posible reducir hasta 85 por ciento ese crimen.
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Alejandro Rebolledo: Informe: Financiamiento Político de Corrupción en Guatemala- Julio 2015

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Alejandro Rebolledo: Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014

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Alejandro Rebolledo: Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2

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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción

Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero

GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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