XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude
 
Antilavado de dinero, herramienta para prevenir el lavado de dinero
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El Gobierno acusa a la Justicia de golpismo por investigar la empresa de Cristina Fernández

El Gobierno acusa a la Justicia de golpismo por investigar la empresa de Cristina Fernández

Publicado en 21/11/2014
Buenos Aires.- El Gobierno argentino cargó hoy contra el Poder Judicial y llegó a hablar de "golpismo activo" por el allanamiento de una empresa que gestiona un hotel de lujo de una sociedad participada por la presidenta, Cristina Fernández, tras presuntas irregularidades denunciadas por la oposición....
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Comisión López Meneses tomará testimonio a Vladimiro Montesinos

Comisión López Meneses tomará testimonio a Vladimiro Montesinos

Publicado en 21/11/2014
La comisión que investiga el irregular resguardo policial a la casa de Óscar López Menesesacudirá a la Base Naval del Callao para tomar el testimonio de Vladimiro Montesinos, y después presentará su informe final, informó este jueves el presidente del grupo parlamentario, Juan Díaz Dios....
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Arrestan a 16 presuntos mafiosos vinculados con jefe fugitivo en Sicilia. Italia

Arrestan a 16 presuntos mafiosos vinculados con jefe fugitivo en Sicilia. Italia

Publicado en 21/11/2014
Un total de 16 presuntos miembros de un clan mafioso encabezado por un poderoso jefe fugitivo fueron arrestados hoy en Sicilia, una isla del sur de Italia, informaron medios locales....
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Isabel Pantoja ingresó a la prisión condenada por lavado de dinero

Isabel Pantoja ingresó a la prisión condenada por lavado de dinero

Publicado en 21/11/2014
La tonadillera española Isabel Pantoja ingresó este viernes en una prisión de Sevilla para cumplir dos años de condena por haber blanqueado dinero procedente de una trama de corrupción en la turística ciudad de Marbella, en el sur de España....
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Morgan Stanley ve amortizaciones de Petrobras por más de 6.000 millones

Morgan Stanley ve amortizaciones de Petrobras por más de 6.000 millones

Publicado en 21/11/2014
Analistas de Morgan Stanley han comentado que la petrolera estatal brasileña Petrobras podría tener que reducir hasta 21.000 millones de reales (6.461 millones de euros) en valor de activos y pagar menos dividendos, ante una investigación por supuesto soborno y lavado de dinero....
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El hijo de Pelé salió de prisión

El hijo de Pelé salió de prisión

Publicado en 21/11/2014
El hijo de 44 años de Pelé salió de prisión y permanecerá libre mientras apela su condena de 33 años por lavar activos para narcotraficantes....
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Expertos hablan sobre manejo de depósitos millonarios en Panamá

Expertos hablan sobre manejo de depósitos millonarios en Panamá

Publicado en 20/11/2014
Roberto Brenes, del Sistema Financiero, se refirió este miércoles en la edición matutina de Telemetro Reporta, a la presunta complicidad de instituciones bancarias en el depósito de millones de dólares en diversas cuentas....
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Banco especializado en blanqueo de dinero y fraude fiscal busca clientes

Banco especializado en blanqueo de dinero y fraude fiscal busca clientes

Publicado en 20/11/2014
Este podría ser perfectamente uno de los reclamos comerciales del HSBC Private Bank, la filial suiza del británico HSBC....
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XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude

La auditoría y las matrices de riesgo son de vital importancia contra el lavado de dinero


Afirmó Rodolfo Islas, experto antilavado de dinero, que la auditoría se puede ver como un proceso para hacer la revisión de las políticas, procedimientos, controles, que marcan las disposiciones de prevención del lavado de dinero.
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Los retos pendientes para identificar el riesgo de financiacion del terrorismo


Juan Pablo Rodríguez y René Castro,ambos especialista antilavado de dinero, afirmaron que: " La Superintendencia Financiera, a través del SARLAFT, informó que en la práctica se ha hecho más hincapié en la denominado riesgo LA, que en el riesgo FT. Por lo que, proponemos una iniciativa del mismo calado para la financiación del terrorismo".
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Erick Silva tiene acusaciones de lavado de dinero en Estados Unidos
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Colombia: Acuerdan las condiciones de liberación del general secuestrado
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Operacion Frontera CICPC
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VIDEO CENSURADO!! Así desaparecieron a estudiantes de Ayotzinapa
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XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude

El peruano Rodolfo Orellana estaba tramitando identidad falsa en Colombia

El peruano Rodolfo Orellana estaba tramitando identidad falsa en Colombia

El abogado Rodolfo Orellana Rengifo, capturado en la ciudad de Cali (Colombia), ya venía tramitando documentos falsos “que le permitieran montar una identidad ficticia”, según indicó la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de ese país....
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Petrobras:  Lo mejor y lo peor de Brasil

Petrobras: Lo mejor y lo peor de Brasil

La compañía se asienta sobre un mar de petróleo por extraer y tiene un futuro muy prometedor, pero su gestión está cuestionada y los casos de corrupción vinculados a ella salpican cada día a destacados políticos y miembros de la formación en el poder, el Partido de los Trabajadores (PT)....
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En Perú había mucha evidencia de la mafia de Fujimori con el narcotráfico

En Perú había mucha evidencia de la mafia de Fujimori con el narcotráfico

La procuradora antidrogas de Perú, Sonia Medina, aseguró que son muchas las pruebas que relacionan al Gobierno del ex presidente Alberto Fujimori con el narcotráfico en los años noventas....
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Cronología del 'caso Snowden', el joven que reveló el espionaje masivo de Estados Unidos

Cronología del 'caso Snowden', el joven que reveló el espionaje masivo de Estados Unidos

El ex -técnico de la CIA que trabajó como consultor para la Agencia Nacional de Seguridad está acusado de espionaje por los EE UU. Ha desvelado que el Gobierno de EE UU utiliza un programa de espionaje para vigilar las comunicaciones de millones de personas en todo el mundo. ...
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El crimen organizado amenaza la democracia

El crimen organizado amenaza la democracia

El presidente del Senado italiano, Pietro Grasso, alertó sobre la amenaza que representan para las democracias las organizaciones criminales y observó que el avance de las mafias es más perjudicial para los sectores desposeídos porque no hacen otra cosa que generar más pobreza.
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Tipificación de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Tipificación de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Con la tipificación del delito de terrorismo, que se suma al lavado de dinero y encubrimiento, se sella un nuevo escenario donde la Unidad de Información Financiera (UIF) adquiere un rol más activo frente a la investigación de operaciones sospechosas.
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Alternativa para combatir al crimen organizado

Alternativa para combatir al crimen organizado

Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo afirmó que el sistema financiero puede ser uno de los instrumento más utilizado para el lavado de dinero. Hay que descubrir los tentáculos del crimen organizado para combatirlo.
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Graves denuncias contra empresas que están en paraísos fiscales

Graves denuncias contra empresas que están en paraísos fiscales

Pepsi, Ikea, FedEx y otras 340 empresas multinacionales han firmado acuerdos secretos con Luxemburgo que les permiten reducir drásticamente sus facturas fiscales globales pese a que su presencia en el Gran Ducado es testimonial.
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Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014

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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2

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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014

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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción

Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero

GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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