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ACFCS prepara la Conferencia Latinoamericana sobre Delitos Financieros
Publicado en 29/09/2014
La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros con sede en Miami, realizará su próxima Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros en el Hotel Westin Diplomat Florida, del 23 al 25 noviembre de 2014....
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El lavado de dinero en Perú alcanza a $2.000 millones al año
Publicado en 23/10/2014
Unos dos mil millones de dólares al año se lavan actualmente en Perú producto del narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción de funcionarios, informó este viernes la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos....
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Ecuatorianos demandan a Chevron en La Haya
Publicado en 23/10/2014
QUITO -El grupo de ecuatorianos afectados por la contaminación generada por Chevron en la amazonia de este país presentó una demanda ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya en la que acusa a la petrolera de delitos de lesa humanidad....
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Fiscal General de Venezuela investigará a diputado de la Asamblea Nacional
Publicado en 23/10/2014
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ratificó este jueves ante la Sala Plena del TSJ, la solicitud de declaratoria de haber méritos para el procedimiento penal ordinario contra el diputado a la AN, Juan Carlos Caldera López, por la presunta comisión de los delitos de suposición de valimiento y legitimación de capitales....
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España: Pujol Ferrusola sacó 2,4 millones de Andorra seis días después de ser imputado
Publicado en 23/10/2014
Golpe en la mesa del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz después de descubrir que Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente catalán, intentó el pasado agosto ocultar en México 2,4 millones de euros que tenía en Andorra....
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Fiscal General Interino del estado de Nueva Jersey defiende los casinos
Publicado en 23/10/2014
El Fiscal General Interino del estado de Nueva Jersey, John J. Hoffman, dijo que la desarticulación de una lucrativa operación de apuestas deportivas, supervisado por la notoria familia mafiosa Genovese, sirve como un excelente ejemplo de por qué el Estado debe permitir a los residentes colocar esta clase de apuestas legalmente....
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Chile, México, Colombia y Brasil criticados por no combatir sobornos de sus empresas
Publicado en 23/10/2014
Chile, México, Colombia y Brasil fueron señalados de no haber hecho ningún esfuerzo por luchar contra los sobornos de sus empresas en el exterior a pesar de haber suscrito compromisos al respecto....
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El juez del caso Báez reclamó ante la Cancillería por un exhorto a Suiza
Publicado en 23/10/2014
Sebastián Casanello envió una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informe, en 48 horas, el estado del exhorto que fue girado hace varios meses. Al mismo tiempo, llegaron nuevos exhortos desde Uruguay....
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Sectores económicos vulnerables al lavado de dinero
El delito económico necesita buscar formas para ocultar el origen ilegal del dinero y tiene que invertir para que ese dinero pueda retornar bajo una apariencia legal, explicó Juan Miguel del Cid Gómez, especialita antilavado de dinero.
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Panamá: Desarrollo de una estrategia de riesgo y su salida de la lista gris
Dijo la abogada panameña Issamary Sánchez Ortega que el GAFI identificó hasta junio 2014, algunas jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas Anti Lavado de Dinero y de Financiamiento del Terrorismo, las cuales han desarrollado un plan de acción con el GAFI.
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Liberan bajo fianza a un exalto cargo de Pinochet sospechoso de homicidio
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El juez ordena el embargo de los bienes de Miguel Blesa
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En las diferentes esferas políticas de México se ha filtrado el crimen organizado
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Dueño de Oceanografía declara por averiguación de lavado de dinero / Duro y a las Cabezas
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Toledo, García y Fujimori están en el mismo saco
El historiador Antonio Zapata aseguró que, a juicio de la opinión pública, el exjefe de estado Alejandro Toledo forma parte del mismo paquete de la corrupción presidencial, junto a Alan García y Alberto Fujimori....
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Honduras: Al menos 378 bienes confiscados al narcotráfico
Además les han quitado 49 sociedades mercantiles, 13 establecimientos comerciales, 120 vehículos y 17 embarcaciones, y se les congelaron 237 cuentas bancarias....
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Taiwán emitió cheques por $10 millones a expresidente Francisco Flores
El documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos detalla que el dinero donado por Taiwán fue enviado desde Miami a Costa Rica y luego a Bahamas....
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Según expertos: Panamá debe salir de listas grises con estrategia nacional
Panamá tiene que avanzar en una estrategia nacional que involucre al sector público y privado, para salir de las listas grises de organismos internacionales y algunos países por supuestamente no aplicar todos los controles para combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales....
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Bitnation la start-up que sustituiría el poder mediador del Estado
Susanne T. Tempelhof es la joven fundadora y directora ejecutiva de Bitnation, el novedoso y ambicioso proyecto que nació hace un par de meses y que planea recaudar en los próximos 85 días US$2 millones para poder darse inicio en el mundo.
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La repatriación de bienes de procedencia ilícita
Alejandro Rebolledo fue entrevistado por Ramón García Gibson, especialista antilavado de dinero y escritor en la Revista Forbes, sobre variados aspectos del crimen organizado, riesgos y fraudes financieros.
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Cómo establecer un programa de cumplimiento sin afectar el valor agregado del negocio
Bismark Rodríguez, especialista antilavado de dinero dijo que se requiere visión y agilidad para lidiar con los desafíos que impone un ambiente competitivo y los cambios tecnológicos constantes, para evitar riesgos.
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Buenas políticas contra el lavado de dinero
Alonso Brito, experto venezolano en seguros y antilavado de dinero afirma que la tecnología de punta es una aliada importante para el monitoreo de los asegurados y para mantener al día la situación de las pólizas y beneficiarios.
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Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014
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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2
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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014
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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción
Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero
GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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