La inclusión y exclusión de la lista OFAC es un proceso administrativo
Andrés Fernández explica que el proceso de inclusión, detección y exclusión de la lista OFAC es de caracter administrativo y asegura que el proceso no puede equipararse a un caso en la corte. Las personas designadas en tal caso deberían optar por solicitar su exclusión para conocer las razones. Leer más ...
Las rutas del delito transnacional no necesariamente coinciden con la ruta del dinero sucio
A pesar de existir múltiples opciones para estimar un monto de lavado de activos o financiación del terrorismo, la naturaleza de estas operaciones es clandestina afirmó Luis Eduardo Daza. El mensaje preventivo está llegando al ciudadano común pero aún las organizaciones criminales continuan mejorando sus metodos. Leer más ...
El Senado recomienda mejorar políticas en clientes PEPs
La crítica para entes reguladores quedó de lado al publicarse el Informe del Senado de Estados Unidos sobre las fallas de algunos bancos del país al dejar operar sin previa investigación a PEPs con fondos de origen desconocido.
Leer más...
Indicadores de lavado de dinero utilizando instrumentos de valor en casinos Leer más...
Indicadores de lavado de dinero utilizando la estructuración en casinos Leer más...
Responsabilidad y premisas sobre la banca corresponsal Leer más...
Dinero malversado lavado a través de casinos Un número considerable de casos de lavado de dinero es resultado de la corrupción pública y de la malversación de fondos y Estados Unidos no está exento de estas actividades. En varias ocasiones se dan a conocer informaciones de profesionales de la rama del derecho que se prestan para estos fines, y en algunos casos estos mismo llegan a convertirse en lavadores de dinero para organizaciones delictivas. Leer más...
Dinero de cheques robados para comprar fichas de casino Del un robo llevado a cabo en una estación de trenes pueden derivarse actividades delictivas de mayor índole. Dependiendo de los artículos robados, las ganancias obtenidas de la venta de estos objetos son luego usados para comprar otros bienes o para efectuar operaciones financieras en otras entidades o incluso en casinos. Leer más...
10/03/10
