XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude
 
Antilavado de dinero, herramienta para prevenir el lavado de dinero
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Paso a paso el escándalo del lavado de dinero y corrupción del Caso Penta

Paso a paso el escándalo del lavado de dinero y corrupción del Caso Penta

Publicado en 06/03/2015
Los datos y los protagonistas fundamentales de una trama que destapa en Chile la corrupción política y evasión de impuestos. ...
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Alertan sobre el escándalo del blanqueo de dinero en Gibraltar

Alertan sobre el escándalo del blanqueo de dinero en Gibraltar

Publicado en 06/03/2015
Miles de millones de libras ganadas de forma ilegal son blanqueadas con la compra de propiedades inmobiliarias de lujo en Londres a través de empresas fantasma ubicadas en las dependencias de la Corona y territorios británicos de ultramar, entre ellos Gibraltar....
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Las claves del escándalo que complica a Rousseff

Las claves del escándalo que complica a Rousseff

Publicado en 06/03/2015
La fiscalía recomendó ayer no investigar a la mandataria, ni a su rival en las elecciones pasadas, Aecio Neves. Se trata de una trama de sobornos y blanqueo de dinero que involucra a Petrobras, a políticos y a empresarios brasileños....
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El GAFI y las vinculaciones al lavado de dinero en Panamá

El GAFI y las vinculaciones al lavado de dinero en Panamá

Publicado en 06/03/2015
El Grupo de Acción Financiera establece 40 recomendaciones para que los países sigan estándares en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. En la última actualización de esas recomendaciones se incluyó la evasión fiscal como uno de los delitos previos al lavado....
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Brasil desarma esquema de lavado de dinero que operaba en frontera

Brasil desarma esquema de lavado de dinero que operaba en frontera

Publicado en 06/03/2015
La Policía Federal brasileña (PFB) desplegó un megaoperativo que permitió desmantelar toda una organización criminal, con tentáculos en Paraguay, que se dedicaba al lavado de dinero y evasión impositiva....
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Venezolanos tienen en el exterior más de $350,000 millones de origen dudoso

Venezolanos tienen en el exterior más de $350,000 millones de origen dudoso

Publicado en 06/03/2015
El sistema financiero internacional tiene depósitos de venezolanos por $450,000 millones, de los cuales $350,000 millones son de origen dudoso, denunció el dirigente de Copei Roberto Enríquez, tras reunirse con funcionarios del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional....
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El HSBC no es representativo de la banca suiza

El HSBC no es representativo de la banca suiza

Publicado en 06/03/2015
Ayudar a aquellos que evaden impuestos o lavan dieron jamás fue una estrategia deliberada de la plaza financiera suiza, dice Claude-Alain Margelish, director ejecutivo de la Asociación de Banqueros Suizos (ABS) a swissinfo.ch. Mientras, continúa el escándalo de ‘SwissLeaks’, protagonizado por el HSBC de Ginebra....
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Imputan cargos a presuntos responsables de desfalco de DMG en Colombia

Imputan cargos a presuntos responsables de desfalco de DMG en Colombia

Publicado en 06/03/2015
Los hombres deberán responder por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito....
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XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude

El lavado de dinero no se acabará con los controles existentes


Dijo la experta antilavado de Dinero Ana María de Alba, que aunque existen acciones por erradicar los delitos, el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción son elementos que pueden vulnerar las instituciones financieras.
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Los retos para identificar el riesgo de financiación del terrorismo


Juan Pablo Rodríguez y René Castro,ambos especialista antilavado de dinero, afirmaron que: " La Superintendencia Financiera, a través del SARLAFT, informó que en la práctica se ha hecho más hincapié en la denominado riesgo LA, que en el riesgo FT. Por lo que, proponemos una iniciativa del mismo calado para la financiación del terrorismo".
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Lavado de dinero avanza en Latinoamérica
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Agreden con una navaja al embajador de EE.UU. en Corea del Sur
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Barcos y 926 cuentas bancarias figuran en red de corrupción Púnica
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Mexico: Capturan al 'Z-42', máximo líder de Los Zetas
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Vida y muerte de grandes capos del narcotráfico en México

Vida y muerte de grandes capos del narcotráfico en México

Los tiempos de bonanza y buena fortuna para Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, terminaron la madrugada de este viernes: el capo fundador de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios fue detenido en Morelia....
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Caso Gurtel: Luis Fraga y las cuentas en el Dresdner Bank

Caso Gurtel: Luis Fraga y las cuentas en el Dresdner Bank

Luis Fraga ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no conocer la identidad del político que en 2009 tenía seis cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza), el mismo banco en el que acumuló una parte de sus fondos el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas. ...
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Lázaro Báez y Amado Boudou: Dos manchas de lavado de dinero para Argentina

Lázaro Báez y Amado Boudou: Dos manchas de lavado de dinero para Argentina

Los Kirchner jamás olvidarán los nombres de Lázaro y Amado. Esos nombres bíblicos y románticos se han convertido en una verdadera pesadilla para el reinado de Cristina y Máximo, su príncipe heredero....
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Drogas y pornografía, los sitios más populares en la red oscura

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La mayoría del tráfico en la red Tor, un servicio que permite la navegación anónima en la llamada "red oscura", se dirige a sitios relacionados con imágenes de abuso sexual infantil, según un estudio....
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La importancia de la auditoría interna en el mundo financiero

La importancia de la auditoría interna en el mundo financiero

Afirmó Bismark Rodríguez que “Para muchas entidades cumplir con las normativas que establece el regulador se convierte en un elemento clave como impulsor de la imagen y reputación de la organización de cara al mercado en el que se desempeña.
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La Ley FATCA y los acuerdos intergubernamentales

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Javier Vargas Muñoz, de Costa Rica, afirmó que: “La información intercambiada será sujeto de la confidencialidad y otras protecciones previstas en el TIEA. Es conferencista internacional de importantes congreso contra el lavado de dinero.
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La debida diligencia es clave para resistir a quienes lavan dinero en América Latina

La debida diligencia es clave para resistir a quienes lavan dinero en América Latina

Para el consultor peruano Carlos Hamann Pastorino, fundador de la Unidad de Análisis Financiero del Perú y ex director general del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), el cumplimiento de las normas que indican la debida diligencia es clave para poder resistir el embate de quienes lavan dinero en América Latina.
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Costa Rica hoy está sangrando por el narcotráfico

Costa Rica hoy está sangrando por el narcotráfico

Afirmó William Chinchilla Sánchez, de Costa Rica, es especialista antilavado de dinero y contra el Financiamiento al terrorismo y otros delitos afines que "Así se le llama a Costa Rica…«la Tierra Adonde Nació la Paz».
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Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014

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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2

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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014

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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción

Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero

GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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