XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude
 
Antilavado de dinero, herramienta para prevenir el lavado de dinero
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Proyecciones sobre la economía para América Latina

Proyecciones sobre la economía para América Latina

Publicado en 28/01/2015
América Latina atraviesa una desaceleración económica combinada con tasas de inflación relativamente altas. El panorama a futuro luce complejo debido a factores como el ajuste gradual de la Reserva Federal de Estados Unidos y una menor confianza financiera en la región....
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Presidente de Venezuela rechazó acusaciones contra el presidente de la Asamblea Nacional

Presidente de Venezuela rechazó acusaciones contra el presidente de la Asamblea Nacional

Publicado en 28/01/2015
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Crean registro para propietarios europeos en la luchar contra el blanqueo de dinero

Crean registro para propietarios europeos en la luchar contra el blanqueo de dinero

Publicado en 28/01/2015
Los propietarios de las empresas europeas estarán obligados a inscribirse en un registro central que aglutine a todos los países de la UE, deberá ser accesible a las personas con un interés legítimo....
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Proyectan recorrido del expresidente Alfonso Portillo por Guatemala

Proyectan recorrido del expresidente Alfonso Portillo por Guatemala

Publicado en 28/01/2015
El expresidente Alfonso Portillo delegó en su exvicepresidente, Juan Francisco Reyes López, y en Julio Girón, secretario privado de la Presidencia durante su gestión, la organización de las actividades para su retorno a Guatemala, previsto para el próximo 25 de febrero....
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Bruselas: Intentan frenar la financiación al terrorismo

Bruselas: Intentan frenar la financiación al terrorismo

Publicado en 28/01/2015
Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) debaten en esta ciudad sobre las vías para frenar la financiación de las actividades terroristas, tras los ataques en Francia y el descubrimiento de un plan de atentados en Bélgica este mes. ...
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En Panamá sancionan a bancos por irregularidades en presunta corrupción

En Panamá sancionan a bancos por irregularidades en presunta corrupción

Publicado en 28/01/2015
El superintendente de Bancos de Panamá, Alberto Diamond, dijo que se sancionarán a los bancos del país que incurrieron en irregularidades relacionadas con fondos procedentes de la supuesta corrupción pública en el país....
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Los 43 normalistas mexicanos fueron incinerados en Cocula

Los 43 normalistas mexicanos fueron incinerados en Cocula

Publicado en 28/01/2015
México, D.F. El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ratificó hoy la versión de que los 43 estudiantes normalistas fueron asesinados y sus cadáveres se incineraron en el basurero municipal de Cocula....
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México: Confirma PGR acusación por lavado de dinero a esposa de ex-alcalde Abarca

México: Confirma PGR acusación por lavado de dinero a esposa de ex-alcalde Abarca

Publicado en 28/01/2015
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que a María de los Ángeles Pineda Villa se le acusó de los delitos de lavado de dinero. Debido a que no es funcionaria pública no procede el cargo por desaparición forzada; siguen investigando más delitos sobre ella....
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XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero Contra el Riesgo y el Fraude

Nunca más otro Holocausto


Dijo Fernando Fernández, Profesor de Derecho Penal Internacional, Criminología y Derechos Humanos que "La ONU adoptó en 1948 la Convención contra el Genocidio, que ha sido el modelo seguido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y por más de 70 países que han tipificado ese crimen internacional en su legislación".
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En México las mafias han rebasado a las instituciones del Estado


La periodista mexicana Ana Lilia Pérez en su libro: "Mares de la Cocaina", habla sobre cómo los cárteles latinoamericanos utilizan la vía marítima para abastecer de cocaína al mundo. Tampoco los puertos alemanes son inmunes al narcotráfico.
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Arranca la Cumbre de CELAC en Costa Rica
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Científico cuestiona versión oficial sobre las 43 muertes de normalista en México
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Brecha entre la comunidad judía y el Gobierno argentino a causa de la muerte de Nisman
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La Infanta Cristina debe vender su palacete para pagar la multa
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Hallan muerto al fiscal que denunció a la presidenta de Argentina

Hallan muerto al fiscal que denunció a la presidenta de Argentina

El fiscal que estuvo a cargo durante los últimos 10 años de la investigación del peor atentado de la historia de Argentina –el ataque de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)- fue encontrado sin vida en su apartamento de Puerto Madero, un barrio de lujo en el centro de la ciudad....
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Los abogados del Caso Silk  Road, indicaron al jurado que tienen a la persona equivocada

Los abogados del Caso Silk Road, indicaron al jurado que tienen a la persona equivocada

A los días del inicio del proceso, sus abogados intentaron convencer al jurado que Ulbricht no es el creador de Silk Road, durante el interrogatorio al primer testigo un agente del departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos....
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¿Qué está pasando con la empresa deportiva Hope Funds y la evasión fiscal?

¿Qué está pasando con la empresa deportiva Hope Funds y la evasión fiscal?

La Justicia investiga a Enrique Blaksley Señorans por presunta evasión impositiva y lavado de dinero a través de su empresa Hope Funds, conocida en el mundo del deporte por presentar a figuras de renombre internacional como el tenista Roger Federer, Serena Williams y Usain Bolt....
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Petrobras abre conexión internacional e investiga coimas por u$s 28 mil M

Petrobras abre conexión internacional e investiga coimas por u$s 28 mil M

Nestor Cerveró, exdirector internacional, cuya caída puede dar impulso a la investigación de las conexiones externas del escándalo, que podría haber involucrado coimas por más de 28.000 millones de dólares, contra los 3.800 millones estimados inicialmente....
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Los peligros de las redes Wi-Fi gratuitas

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La mejor opción es usar una conexión VPN y aunque las personas con conexión a Internet bloquean este acceso, no deben descuidar el peligro de los hacker.
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Recomendaciones para evitar robos y fraudes financieros

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Móviles, tablets y routers son objetivos de delincuentes informáticos que roban información para cometer fraudes en cuentas bancarias.
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Conozca los riesgos en seguros

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Uno de los pilares del seguro es el de solidaridad en el reparto del daño entre un número de personas que están amenazadas por el mismo peligro.
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Gestión de riesgos financieros

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El origen de este tipo de técnicas se sitúa en los 80 pero su verdadero desarrollo data de los 90,si se compara el entorno financiero existente hasta principios de los 70 y el entorno posterior de los 70.
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Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014

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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2

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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción

Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero

GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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